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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.224 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 17:03 9517 イーレックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
採用予定です。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、企業の持続的な成長に貢献できる人材を確保するため、将来の経営陣幹部となり得る執行役員、部長の職責にある人材に対して、ジョ ブローテーションにより複数部門や関係会社の経験を積ませること、経営会議又は取締役会等の重要会議に出席させること等により、経営陣幹部 の後継者を計画的、かつ継続的に育成してまいります。最高経営責任者の育成計画に係る議論のあり方については、今後取締役会の適切な監 督の下、検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの任意の諮問委員会の設置など独立社外取締役の適切な関与・助言
06/30 16:40 9517 イーレックス
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 発行価額 1 株につき 2,641 円 (4) 発行総額 198,075,000 円 (5) (6) その他 割当予定先及び 割当株式数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 75,000 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件といたします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。 以下、「 対象取締役 」といいます。)と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めること、並 びに、中長期の業績及び株主価値の持続的な向上に対するインセンティブとして機能
06/30 16:31 9517 イーレックス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
い株式 普通株式 75,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締 役 」といいます。)と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めること、並びに、中長期の業績及び株主価値 の持続的な向上に対するインセンティブとして機能させることを目的として、対象取締役を対象とする報酬 制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。 また、2021 年 6 月 22 日開催の第 23 期定時株主総会において、本制度
06/24 15:29 9517 イーレックス
臨時報告書 臨時報告書
22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 18 円総額 1,064,574,630 円 ロ効力発生日 2021 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 本名均、安永崇伸、斉藤靖、田中稔道、角田知紀、田村信、守田道明及び木村滋を取締役に選任する ものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 片岡秀樹を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)と株主の皆さま
06/23 16:00 9517 イーレックス
有価証券報告書－第23期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 6 月 22 日開催の第 23 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポレート・ ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 2 役員報酬 BIP 信託制度 当社は2016 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、非
05/29 12:00 9517 イーレックス
第23期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
証券コード 9517 第 2 3 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 6 月 22 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 場所 決議 事項 東京都中央区日本橋 2 丁目 7 番 1 号東京日本橋タワー ベルサール東京日本橋 4 階ルームC・D・E ※ 会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照 くださいますよう、お願い申しあげます。 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬 決定の件
05/29 12:00 9517 イーレックス
第23期　定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
握及び共有のため、取締役、執行役員及び部門長等を構成員と する経営会議を設置し、定例的に事業方針及び子会社を含む全社的重要事項について審議し ます。 3 当社において意思決定の迅速化のため、業務分掌規程及び職務権限規程等を整備し、権限と 責任を明確にするとともに、重要事項については経営会議における事前審議を踏まえ、取締 役会の意思決定に資することとします。 4 当社において取締役会は、社外取締役を除く各取締役の担当組織及び業務を定め、各取締役 は自らの担当組織、業務を管理します。 5 当社のグループ会社管理規程、職務権限規程により子会社の権限及び意思決定手続を明確化 し、効率的な職務執行を行い
05/21 15:30 9517 イーレックス
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
月 24 日開催の第 18 期定時株主総会にお いて、上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、BIP 信託 (BIP:Board Incentive Plan) を用いた業績連動型の株式報酬制度 ( 以下 「 現制度 」といいます。)をご承認頂いてお ります。 今般、株式報酬に係る見直しを行い、現制度に代えて、新たに譲渡制限付株式報酬制 度を導入致したいと存じます。 本制度の導入は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めること、並びに、中長期の業績及び株主価値 の持続的な向上に対するインセンティブとして機能させることを目的
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460
05/20 09:07 野村アセットマネジメント/マイストーリー・日本株１００（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 32/74(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
05/20 09:05 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株１００（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/108(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行
05/19 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（１－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 38/80(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び
05/19 09:00 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（１－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年9月8日－令和3年3月7日) 有価証券報告書
3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 63/106(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託
04/28 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＮＡＳＤＡＱ－１００（Ｒ）連動型上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 20/62(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受
04/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
れ、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株
04/22 09:01 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され
04/21 12:53 9517 イーレックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の任意の諮問委員会の設置など独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の取締役は、10 名中 3 名が独立社外取締役であり、客観性・適時性・透明性を重視した議論に基づき意思決定を行っており、また独立社外 取締役から適切な関与・助言が充分に得ております。現段階では、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、今後当該事項について取締役会 で議論を深めて参ります。 d. 原則 4-11 【 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は女性の取締役を選任しておりませんが、当社取締役会は、知識、経験、能力を全体としてバランス良く備えており、また国際的なビジネス経 験を含む相応の多様性と適正規
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監