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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.405 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 16:00 6034 ＭＲＴ
臨時報告書 臨時報告書
事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、冨田兵衛氏、小川智也氏、西岡哲也氏、加藤修孝氏、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、 富樫泰良氏を選任するものであります。 なお、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、富樫泰良氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、加藤博彦氏、原口昌之氏、諌山祐美氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第
03/31 16:00 6034 ＭＲＴ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
COPYRIGHT(C) 2026 MRT All Rights Reserved 5 MRTの特徴 ■ 国内屈指の医療のプラットフォーム形成 医療現場を守る事業を全国で実施 医療従事者会員 取引先医療関連施設 ※2025 年 12 月時点、グループ全体 20.5 万名 3.4 万箇所 国内屈指の医師・医療機関 リアルタイムマッチング( 年間 12 万件 ) ■ 医師による徹底した医療現場主義 医師目線でのサービス提供が強み 代表取締役社長小川智也 ( 医師 ) 取締役会長冨田兵衛 ( 医師 ) MRT マッチングシステム 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役
03/31 13:41 6034 ＭＲＴ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 雨宮玲於奈 青山綾子 富樫泰良 氏名 属性 他の
03/23 16:00 6034 ＭＲＴ
有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
制を採用する理由 コーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役会規程にもとづき、毎月 1 回開催して おり、会社の経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。 取締役会における議長は、小川智也 ( 代表取締役社長 )が務めております。 なお、構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。 b. 経営会議 経営会議規程にもとづき、社長の最高諮問機関として当社の経営全般にわたる基本的事項等について協議検 討するため、原則として毎月 1 回
03/03 12:00 6034 ＭＲＴ
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事 常勤監査役加藤博彦 監査役原口昌之 英和法律事務所所長 株式会社早稲田アカデミー取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社トラース・オン・プロダクト取締役 ( 監査等委員 ) サイプレス・ホールディングス株式会社監査役 - 16 - 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 監査役諌山祐美 諌山公認会計士事務所所長 株式会社ランディックス監査役 ( 注 )1. 取締役雨宮玲於奈氏、取締役青山綾子氏及び取締役富樫泰良氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役加藤博彦氏、監査役原口昌之氏及び監査役諌山祐美氏は、社外監査役であります。 3. 監査役原口昌之氏及び監査役諌山祐美氏は、公認会計士の
02/20 18:15 6034 ＭＲＴ
2025年12月期　決算説明会資料 その他のIR
) 2026 MRT All Rights Reserved 2 MRTの特徴 ■ 国内屈指の医療のプラットフォーム形成 医療現場を守る事業を全国で実施 医療従事者会員 20.5 万名 医療関連取引先 3.4 万箇所 ※2025 年 12 月時点、グループ全体 国内屈指の医師・医療機関 リアルタイムマッチング( 年間 12 万件 ) ■ 医師による徹底した医療現場主義 医師目線でのサービス提供が強み 代表取締役 社長 小川智也 ( 医師 ) 取締役会長冨田兵衛 ( 医師 ) MRT マッチングシステム 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役 西岡哲也 加藤修孝
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
08/28 16:30 6034 ＭＲＴ
2025年12月期　第２四半期決算説明会資料 その他のIR
( 医師 ) 取締役 西岡哲也 MRT マッチングシステム 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役 加藤修孝 雨宮玲於奈 青山綾子 富樫泰良 加藤博彦 原口昌之 諫山祐美 医学顧問相川直樹 ( 医師 ) COPYRIGHT(C) 2025 MRT All Rights Reserved 3 プラットフォームにより提供するサービス ■ 医師をつなぐ医療のプラットフォーム 売上収益構成 医療人材 コンサルティング ( 情報 ) ( 医療機関 ) 医療経営 サポート ( 医療機関 ) 医療情報提供 ( 企業 / 患者様 ) BPO ・人材紹介 ( 医師・その他医療従事者
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
03/31 17:30 6034 ＭＲＴ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
者会員 取引先医療関連施設 20 万名 3.3 万箇所 ■ 医師による徹底した医療現場主義 医師目線でのサービス提供が強み ※2024 年 12 月時点、グループ全体 ※グループ内組織再編を機に会員を精査、連絡不通の会員や介護職等の現提供 サービス対象外の会員を除いた結果を記載 代表取締役 社長 小川智也 ( 医師 ) 国内屈指の医師・医療機関 リアルタイムマッチング( 年間 12 万件 ) 取締役会長冨田兵衛 ( 医師 ) 取締役 西岡哲也 MRT マッチングシステム 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役 加藤修孝 雨宮玲於奈 青山綾子 富樫泰良 加藤博彦
03/31 13:01 6034 ＭＲＴ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 雨宮玲於奈 青山綾子 富樫泰良 氏
03/28 16:00 6034 ＭＲＴ
有価証券報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
」、「 上品に」 及び「 合 理的に」を行動指針と定めております。当社グループの役員及び従業員に対して、高い企業理念を持ち品位、合 理的な行動により経営理念の実現とともに、コーポレート・ガバナンスの意識を高めております。 当社グループは公共性の高い事業を営むゆえ、より高い次元で自らを律するべきであるという考えにもとづ き、コーポレート・ガバナンスの整備を進めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 コーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役会規程にもとづき、毎月 1 回開催
03/25 09:45 6034 ＭＲＴ
「第26回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ページ 事業報告 3. 会社役員の状況 ⑸ 社外役員に関する事項 記 敬具 ( 修正前 ) 2 当事業年度における主な活動状況 区分 氏名 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待 される役割に関して行った職務の概要 取締役 富樫泰良 当事業年度に開催された取締役会 10 回のうち6 回に出席いたしました。官公庁、自治 体、NPO 法人等における多くのプロジェクトに参画し、産官学連携における豊富な経 験とグローバルな視点での広い経験と実績を有しております。出席した取締役会にお いて、産官学連携における豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般についての 発言を行っております。 ( 修正後 ) 2 当
03/05 07:45 6034 ＭＲＴ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
青山綾子 ( 現姓 : 別府 ) ARIA 株式会社代表取締役社長 取締役富樫泰良 一般社団法人オール・ニッポン・レノベーション 代表理事 一般財団法人五倫文庫理事 一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団理事 株式会社 FMうるま取締役 常勤監査役加藤博彦 監査役原口昌之 監査役諌山祐美 英和法律事務所所長 株式会社早稲田アカデミー取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社トラース・オン・プロダクト取締役 ( 監査等委員 ) 諌山公認会計士事務所所長 株式会社ランディックス監査役 - 14 - ( 注 )1. 取締役雨宮玲於奈氏、取締役青山綾子氏及び取締役富樫泰良氏は、社外取締役であります
02/20 18:30 6034 ＭＲＴ
2024年12月期　決算説明会資料 その他のIR
マッチングシステム 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役 加藤修孝 雨宮玲於奈 青山綾子 富樫泰良 加藤博彦 原口昌之 諫山祐美 医学顧問相川直樹 ( 医師 ) COPYRIGHT(C) 2025 MRT All Rights Reserved 3 プラットフォームにより提供するサービス ■ 医師をつなぐ医療のプラットフォーム 売上収益構成 医療人材 コンサルティング ( 情報 ) ( 医療機関 ) 医療経営 サポート ( 医療機関 ) 医療情報提供 ( 企業 / 患者様 ) BPO ・人材紹介 ( 医師・その他医療従事者 ) ・M&A、事業承継 ・オンライン診療
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
11/14 15:10 6034 ＭＲＴ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
25 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書 を提出するものであります。 (2) 報告内容 1 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 26 日 2 当該決議事項の内容 議案取締役 7 名選任の件 取締役として、冨田兵衛氏、小川智也氏、西岡哲也氏、加藤修孝氏、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、富 樫泰良氏を選任するものであります。 なお、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、富樫泰良氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会