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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.145 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 10:15 | 6034 | ＭＲＴ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 事項の内容 議案取締役 7 名選任の件 取締役として、冨田兵衛氏、小川智也氏、西岡哲也氏、加藤修孝氏、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、 富樫泰良氏を選任するものであります。 なお、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、富樫泰良氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 議案 取締役 7 名選任の件 冨田兵衛 32,835 1,292 小川智也 32,896 1,231 西岡哲也 32,878 1,249 - ( 注 ) 加藤修孝 | |||
| 03/29 | 18:00 | 6034 | ＭＲＴ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 者会員 取引先医療関連施設 34.5 万名 4.1 万箇所 ※2023 年 12 月時点、グループ全体 国内屈指の医師・医療機関 リアルタイムマッチング( 年間 11 万件 ) (コロナ案件紹介実績除く) ■ 医師による徹底した医療現場主義 医師目線でのサービス提供が強み 代表取締役 社長 小川智也 ( 医師 ) 取締役会長冨田兵衛 ( 医師 ) 取締役 西岡哲也 MRT マッチングシステム 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役 加藤修孝 雨宮玲於奈 青山綾子 富樫泰良 加藤博彦 原口昌之 諫山祐美 医学顧問相川直樹 ( 医師 ) COPYRIGHT(C | |||
| 03/29 | 16:03 | 6034 | ＭＲＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 雨宮玲於奈 青山綾子 富樫泰良 氏名 属性 他の会社の出身者 | |||
| 03/29 | 12:00 | 6034 | ＭＲＴ |
| 有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| グループは公共性の高い事業を営むゆえ、より高い次元で自らを律するべきであるという考えにもとづ き、コーポレート・ガバナンスの整備を進めております。 EDINET 提出書類 MRT 株式会社 (E31071) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 コーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役会規程にもとづき、毎月 1 回開催して おり、会社の経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。 取締役会における議長は、小川智也 ( 代表取締役社長 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 03/30 | 19:56 | 6034 | ＭＲＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 | |||
| 03/30 | 17:04 | 6034 | ＭＲＴ |
| 有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に対して、高い企業理念を持ち品位、合 理的な行動により経営理念の実現とともに、コーポレート・ガバナンスの意識を高めております。 当社グループは公共性の高い事業を営むゆえ、より高い次元で自らを律するべきであるという考えにもとづ き、コーポレート・ガバナンスの整備を進めております。 EDINET 提出書類 MRT 株式会社 (E31071) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 コーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役会規程にもとづき、毎月 1 回開催して おり | |||
| 03/30 | 17:00 | 6034 | ＭＲＴ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 万箇所 ※2022 年 12 月時点、グループ全体 国内屈指の医師・医療機関 リアルタイムマッチング( 年間 15 万件 ) ■ 取締役の過半数が医師 徹底した医療現場主義 医師目線でのサービス提供が強み 代表取締役 社長 小川智也 ( 医師 ) 取締役会長冨田兵衛 ( 医師 ) 取締役 取締役 西岡哲也 加藤修孝 社外取締役加藤浩晃 ( 医師 ) MRT マッチングシステム 社外取締役雨宮玲於奈 社外取締役パブロセバスティアンオルテガ( 医師 ) 常勤監査役加藤博彦 監査役 監査役 原口昌之 諫山祐美 医学顧問相川直樹 ( 医師 ) COPYRIGHT(C) 2023 MRT All | |||
| 03/31 | 16:26 | 6034 | ＭＲＴ |
| 有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 コーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役会規程にもとづき、毎月 1 回開催して おり、会社の経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。 取締役会における議長は、小川智也 ( 代表取締役社長 )が務めております。なお、構成員につきましては 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。 b. 経営会議 経営会議規程にもとづき、社長の最高諮問機関として当社の経営全般にわたる基本的事項等について協議検 | |||
| 03/31 | 16:09 | 6034 | ＭＲＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 加藤浩晃 雨宮玲於奈 氏名 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/21 | 18:00 | 6034 | ＭＲＴ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 万箇所 ※2020 年 12 月時点、グループ全体 国内屈指の医師・医療機関 リアルタイムマッチング( 年間 15 万件 ) ■ 取締役の過半数が医師 徹底した医療現場主義 医師目線でのサービス提供が強み 代表取締役 社長 小川智也 ( 医師 ) 取締役会長冨田兵衛 ( 医師 ) 取締役 西岡哲也 社外取締役明星智洋 ( 医師 ) 社外取締役加藤浩晃 ( 医師 ) MRT マッチングシステム 社外取締役雨宮玲於奈 社外取締役パブロセバスティアンオルテガ( 医師 ) 常勤監査役加藤博彦 監査役 監査役 原口昌之 諫山祐美 医学顧問相川直樹 ( 医師 ) COPYRIGHT(C) 2021 | |||
| 09/01 | 12:00 | 6034 | ＭＲＴ |
| ＜マザーズ＞投資に関する説明会開催の状況について その他 | |||
| ( 年間 14 万件 ) 代表取締役社長小川智也 ( 医師 ) 取締役会長冨田兵衛 ( 医師 ) 取締役西岡哲也 社外取締役明星智洋 ( 医師 ) 社外取締役加藤浩晃 ( 医師 ) MRT マッチングシステム 社外取締役雨宮玲於奈 社外取締役パブロセバスティアンオルテガ( 医師 ) 常勤監査役加藤博彦 監査役原口昌之 監査役諫山祐美 医学顧問相川直樹 ( 医師 ) COPYRIGHT(C) 2021 MRT All Rights Reserved 3プラットフォームにより提供するサービス ■ 医療機関、企業・医局、患者様の3つのプラットフォーム 医師 社名 医療人材キャリア 医療機関 医師紹介 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の | |||