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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.717 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 15:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ・ホールディングス㈱ 社外取締役 ) 3 新任監査役候補 入江道之 ( 現イオンビッグ㈱ 常勤監査役 ) 4 退任予定監査役 代 々 城忠義 ( 現ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 常勤監査役 ) 石本博文 ( 現ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 社外監査役 ) (3) 新任取締役候補の略歴 氏名尾 﨑 英雄 (おざきひでお) 生年月日 1951 年 8 月 27 日生 略歴 1976 年 3 月 ㈱フジ入社 2000 年 5 月同社四国開発部長 2001 年 5 月同社取締役四国開発部長 2003 年 5 月同社取締役執行役員開発担当 2005 年 4 月同社取締役 | |||
| 04/07 | 15:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 常務執行役員フジグラン事業本部長 2006 年 5 月同社代表取締役専務執行役員店舗運営事業本部長 2006 年 7 月同社代表取締役社長 2018 年 5 月同社代表取締役会長 2019 年 5 月マックスバリュ西日本 ㈱( 現 ㈱フジ) 社外取締役 2022 年 3 月 ㈱フジ代表取締役社長 2022 年 3 月 ㈱フジ・リテイリング( 現 ㈱フジ) 代表取締役会長 2024 年 3 月 ㈱フジ代表取締役会長 ( 現任 ) 氏名 : 江川敬明 (えがわひろあき) 生年月日 : 1966 年 5 月 3 日生 略歴 : 1989 年 4 月 ㈱ 第一勧業銀行 ( 現 ㈱みずほ銀行 ) 入行 | |||
| 12/24 | 10:13 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| に慎重を期し、また、U.S.M.H 及びMV 関東の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、U.S.M.H 及びMV 関東の取締役会において本取引を 行う旨の決定をすることが、U.S.M.Hの少数株主にとって不利益でないものでないかについて意見を取得す ることを目的として、いずれも、ダイエー、イオンマーケット及びイオン並びにMV 関東及びU.S.M.Hとの間 で利害関係を有しない独立性を有し、U.S.M.Hの社外取締役である鳥飼重和氏 ( 独立役員・弁護士 )、牧野直 子氏 ( 独立役員 ) 及び岡本忍氏 ( 独立役員・税理士 )、並び | |||
| 12/22 | 17:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| マックスバリュ関東(株)、(株)ダイエー及びイオンマーケット(株)による首都圏エリア戦略推進のための経営統合に関する契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| ット及びイオン並びに MV 関東及び U.S.M.H との間で利害関係を有しない独立性を有し、U.S.M.H の社外取締役である鳥飼重和氏 ( 独立役員・弁護士 )、牧野直子氏 ( 独立役員 ) 及び岡本忍氏 ( 独 立役員・税理士 )、並びに、U.S.M.H の社外監査役である三井聡氏 ( 独立役員・公認会計士・税理 士 )の4 名によって構成される本特別委員会を設置いたしました。なお、当初からこの4 名を本特 別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。 その上で、U.S.M.H は、本取引を検討するにあたって、本特別委員会に対し、(a) 本取引の目的 | |||
| 05/29 | 09:18 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 催の定時株主総会以降、独立社外役員を主な構成員とする「 人事・報酬諮問委員会 」を設置し、議論を行い、2017 年 4 月 11 日 開催の取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついては「 中長期的な業績等を反映させ、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて | |||
| 05/26 | 11:45 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 整備し、経営に活か せる体制を構築します。 ニイ~ハを前提とし、経営の意思決定過程の合理性を確保することにより、健全な企業家精神を発揮し、会社 の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図りま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実 に努めております。 取締役会は取締役 7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、監査役も出席し、業務執行取締役及び執行役員 ( 以下 「 業務執行役員 」といいます。)の | |||
| 05/23 | 17:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| （訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| ( 訂正前 ) 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 6 月 20 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式株 (3) 処分価額 1 株につき 891 円 (4) 処分価額の総額 20,314,800 円 (5) 株式の割当ての当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 対象者及びその 3 名 7,200 株 人数並びに割り当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます) 当てる株式の数 12 名 15,600 株 ( 訂正後 ) 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 6 月 20 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社 | |||
| 05/23 | 15:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行（割当）について その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 5 月 23 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長井出武美 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営管理本部長菅波俊一 (TEL 03-5577-3011) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行 ( 割当 )について 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役、当社 の完全子会社の常勤取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社執行役員 ( 以下、対象取締役と 併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対して報酬 | |||
| 05/23 | 15:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 20 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式株 (3) 処分価額 1 株につき 891 円 (4) 処分価額の総額 20,314,800 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 3 名 7,200 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます) 株式の数 12 名 15,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的な | |||
| 04/10 | 15:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 2025年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 2025 年 2 月期決算短信 (4) 役員の構成について 取締役会長藤田元宏 代表取締役社長 ※1 井出武美 代表取締役副社長本間正治 取締役相談役 ( 非常勤 ) 岡田元也 社外取締役 ( 非常勤 ) 鳥飼重和 社外取締役 ( 非常勤 ) 牧野直子 社外取締役 ( 非常勤 ) 岡本忍 常勤監査役根本健 常勤監査役代 々 城忠義 社外監査役 ( 非常勤 ) 石本博文 社外監査役 ( 非常勤 ) 三井聡 ※1 新任取締役候補者 役員人事は2025 年 5 月 23 日開催予定の定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会・監査役会において決定する 予定です。 17 | |||
| 06/20 | 18:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 6 月 20 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く 取締役及び当社の完全子会社の常勤取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行す る、新株予約権の募集事項等を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につ | |||
| 06/20 | 18:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 24,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 878 円 (3) 処分価額の総額 21,598,000 円 (4) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 2 名 7,000 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きま 株式の数す。) 10 名 17,600 株 (5) 払込期日 2024 年 6 月 20 日 以 上 | |||
| 05/29 | 10:23 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」を設置し、議論を行い、2017 年 4 月 11 日 開催の取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついては「 中長期的な業績等を反映させ、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と企業価値の向上を促進 させること」を目的に、新たな役員報 | |||
| 05/27 | 09:38 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 営の意思決定過程の合理性を確保することにより、健全な企業家精神を発揮し、会社 の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図りま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実 に努めております。 取締役会は取締役 6 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、監査役も出席し、業務執行取締役及び執行役員 ( 以下 「 業務執行役員 」といいます。)の業務執行の状況を監査できる体制となっております。取締役会は、 原則 | |||
| 05/24 | 17:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行（割当）について その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 5 月 24 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問い合わせ先執行役員管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行 ( 割当 )について 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役、当社 の完全子会社の常勤取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社執行役員 ( 以下、対象取締役と 併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対して報酬 | |||
| 05/24 | 17:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 20 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 24,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 878 円 (4) 処分価額の総額 21,598,800 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 2 名 7,000 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます) 株式の数 10 名 17,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中 | |||
| 04/19 | 10:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| しております。 イ. 当社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 当社は、本株式交換に係る意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本株式交換を行う 旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いず れも、いなげや及びイオンと利害関係を有しておらず、当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員 として届け出ている鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、当社の社外監査役であり東京証券 取引所に独立役員として | |||
| 04/18 | 18:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| U.S.M.Hによるいなげやの完全子会社化に関する株式交換契約及び経営統合契約締結、これに伴うU.S.M.Hにおける子会社の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、その公正性を担保するとともに、U. S.M.H 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがU.S.M.Hの少数株主にとっ て不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、いなげや及びイオンと利害 関係を有しておらず、U.S.M.Hの社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出て いる鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、U.S.M.Hの社外監査役であり東京証 券取引所に独立役員として届け出ている岡本忍氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「U.S.M.H 特別委員会 」という。)を設置したうえ、本株式交換を検討するにあたって、U.S | |||
| 04/09 | 15:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 2024年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 税局課税第 1 部企画調整官 2006 年 7 月高松国税局川島税務署長 ( 徳島県 ) 2007 年 7 月東京国税局調査第 3 部統括国税調査官 2008 年 7 月同局総務部企画課長 2009 年 7 月同局総務部人事第 1 課長 2012 年 7 月国税庁長官官房首席国税庁監察官 2013 年 6 月名古屋国税局総務部長 2014 年 7 月熊本国税局長 2015 年 10 月岡本忍税理士事務所代表 ( 現任 ) 2016 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) 2019 年 6 月山一電機 ㈱ 監査役 2022 年 6 月同社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 現在に至る 16 | |||
| 06/19 | 18:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 6 月 19 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く 取締役及び当社の完全子会社の常勤取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行す る、新株予約権の募集事項等を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき 決議 | |||