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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.665 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 18:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,171 円 (3) 処分価額の総額 19,789,900 円 (4) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 4 名 8,900 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 株式の数 6 名 8,000 株 (5) 払込期日 2023 年 6 月 19 日 以 上 | |||
| 05/26 | 09:39 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついては「 中長期的な業績等を反映させ、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と企業価値の向上を促進 させること」を目的に、新たな役員報酬体系を運用してまいります。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任 | |||
| 05/22 | 09:49 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、経営に活か せる体制を構築します。 ニイ~ハを前提とし、経営の意思決定過程の合理性を確保することにより、健全な企業家精神を発揮し、会社 の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図りま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実 に努めております。 取締役会は取締役 9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、監査役も出席し、取締役の業務執行の状況を監 査できる体制となっております。取締役会は、原則として | |||
| 05/19 | 17:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行（割当）について その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 5 月 19 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問い合わせ先管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行 ( 割当 )について 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役及び当 社の完全子会社の常勤取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対して報酬として会社法第 236 条、 第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、株式報酬型 | |||
| 05/19 | 17:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,171 円 (4) 処分価額の総額 19,789,900 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 4 名 8,900 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 株式の数 6 名 8,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の | |||
| 04/25 | 17:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| イオン、いなげや、Ｕ.Ｓ.Ｍ.Ｈによる 「関東における１兆円のＳＭ構想」実現のための経営統合に向けた基本合意書の締結について その他のIR | |||
| は、U.S.M.Hの 1.26%を保有しており、またイオ ンマーケットインベストメント株式会社 (イオン 71.82% 保 有 )を通じてU.S.M.Hの 52.33%を間接保有しており、 合算すると議決権の 53.59%を保有しております。 いなげやは、U.S.M.Hの 0.11%を保有しております。 いなげやにおいては、イオン商品調達株式会社代表 取締役社長鈴木芳知氏が社外取締役に就任しており ます。 U.S.M.Hにおいては、代表取締役社長藤田元宏氏 がイオンの執行役副会長を兼務し、イオンの取締役兼 代表執行役会長岡田元也氏が社外取締役に就任し ております。 いなげやにおいては | |||
| 04/20 | 09:33 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついては「 中長期的な業績等を反映させ、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と企業価値の向上を促進 させること」を目的に、新たな役員報酬体系を運用してまいります。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と | |||
| 04/11 | 15:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 2023年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 月丸紅 ㈱ 食品原料部長 2022 年 4 月同社食料第一戦略企画室長兼食料第二戦略企画室長 2023 年 4 月 同社食料第一本部副本部長兼食料第一戦略企画室長兼食料第二戦略企画室 長 ( 現任 ) 現在に至る 19ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 (3222) 2023 年 2 月期決算短信 (5) 役員の構成について 代表取締役社長藤田元宏 代表取締役副社長山本慎一郎 取締役副社長島田諭 取締役本間正治 取締役 ※1 齊藤浩 取締役相談役 ( 非常勤 ) 岡田元也 社外取締役 ( 非常勤 ) 鳥飼重和 社外取締役 ( 非常勤 ) 牧野直子 取締役 ( 非常勤 | |||
| 06/13 | 18:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 6 月 13 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く 取締役及び当社の完全子会社の常勤取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行す る、新株予約権の募集事項等を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき 決議 | |||
| 06/13 | 18:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 20,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,064 円 (3) 処分価額の総額 21,812,000 円 (4) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 4 名 9,700 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住 株式の数者を除きます。) 7 名 10,800 株 (5) 払込期日 2022 年 6 月 13 日 以 上 | |||
| 05/27 | 11:44 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 」を定め、当社ウェブサイトに開示しております。 3.2016 年 5 月開催の定時株主総会以降、独立社外役員を主な構成員とする「 人事・報酬諮問委員会 」を設置し、議論を行い、2017 年 4 月 11 日 開催の取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついて | |||
| 05/23 | 09:25 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第7期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ご意見いただけるお客さま株主をはじ めとするステークホルダーを重要なパートナーと位置づけ、建設的な対話ができる環境を整備し、経営に活か せる体制を構築します。 ニイ~ハを前提とし、経営の意思決定過程の合理性を確保することにより、健全な企業家精神を発揮し、会社 の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図りま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実 に努めております。 取締役会は取締役 9 名 ( 内、社外取締役 3 | |||
| 05/20 | 17:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行（割当）について その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 5 月 20 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問い合わせ先管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行 ( 割当 )について 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役及び当 社の完全子会社の常勤取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対して報酬として会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、株式報酬型 | |||
| 05/20 | 17:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 20,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,064 円 (4) 処分価額の総額 21,812,000 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 4 名 9,700 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役及び国内非居住者を除きま 株式の数す) 7 名 10,800 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会 | |||
| 04/07 | 15:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 2022年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 3 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) (5) 役員の構成について 代表取締役社長藤田元宏 代表取締役副社長古瀬良多 代表取締役副社長山本慎一郎 取締役本間正治 取締役 ※1 島田諭 取締役相談役 ( 非常勤 ) 岡田元也 社外取締役 ( 非常勤 ) 寺川彰 社外取締役 ( 非常勤 ) 鳥飼重和 社外取締役 ( 非常勤 ) 牧野直子 常勤監査役代 々 城忠義 常勤監査役坂本雅視 社外監査役 ( 非常勤 ) 井原孝一 社外監査役 ( 非常勤 ) 石本博文 社外監査役 ( 非常勤 ) 岡本忍 ※1 新任取締役候補者 役員人事は2022 年 5 月 20 日開催予定の定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会・監査役会において決定する予 定です。 17 | |||
| 12/24 | 10:46 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 5 月開催の定時株主総会以降、独立社外役員を主な構成員とする「 人事・報酬諮問委員会 」を設置し、議論を行い、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議に よる取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度につ いては「 中長期的な業績等を反映させ、取締役による健全な企業家精神の発揮を | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 06/14 | 18:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 6 月 14 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証第一部 ) 問合せ先管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く 取締役及び当社の完全子会社の常勤取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行す る、新株予約権の募集事項等を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき 決議しましたが | |||