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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 41 ～ 50) 応答時間：0.096 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/14 | 18:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 当社普通株式 22,100 株 類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,108 円 (3) 処分価額の総額 24,486,800 円 (4) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 4 名 9,300 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住 株式の数者を除きます。) 10 名 12,800 株 (5) 払込期日 2021 年 6 月 14 日 以 上 | |||
| 05/31 | 11:29 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、複数の独立社外取締役に加え1 名の独立社外監査役を選任し、コーポレー ト・ガバナンスが十分に機能する体制を整備する。 第 2 章株主以外のステークホルダーとの適切な協働 (1) 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠である と認識し、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成に努めるとともに、当社の理念や経営方針、中期経営 計画等についても積極的な情報発信に努める。(2) 内部通報制度の充実及び従業員が生き生きと働き続けることのできる環境整備に取り組む。 (3)サステナビリティへの適確な対処のため | |||
| 05/24 | 09:01 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第6期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 見いただけるお客さま株主をはじ めとするステークホルダーを重要なパートナーと位置づけ、建設的な対話ができる環境を整備し、経営に活か せる体制を構築します。 ニイ~ハを前提とし、経営の意思決定過程の合理性を確保することにより、健全な企業家精神を発揮し、会社 の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図りま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実 に努めております。 取締役会は取締役 9 名 ( 内、社外取締役 3 | |||
| 05/21 | 16:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行（割当）について その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 5 月 21 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証第一部 ) 問い合わせ先管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行 ( 割当 )について 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役及び当 社の完全子会社の常勤取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対して報酬として会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、株式報酬型 | |||
| 05/21 | 16:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種 類及び数 当社普通株式 22,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,108 円 (4) 処分価額の総額 24,486,800 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 4 名 9,300 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役及び国内非居住者を除きま 株式の数す) 10 名 12,800 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において | |||
| 04/23 | 16:11 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 会により、各取締役の業務執行状況等の 監査を実施する。 ・取締役会の独立性を強化し、経営陣・取締役に対する監督の実効性を高めるため、独立 社外取締役を2 名体制とするとともに、独立社外監査役 1 名を選任し、監督体制の強化 を図る。 ・役員報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会の下に独立 社外役員を主たる構成員とする「 人事・報酬諮問委員会 」を設置し、公正かつ透明性 の高い手続きにより、取締役の選任の手続き及び報酬体系を設定する。 3 取締役会の役割・責務 ・取締役会は、法令・定款及び取締役会規程等に基づき、経営戦略等の方向性を定める。 ・経営会議規程や職務権限規程 | |||
| 04/23 | 16:11 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| (27)~(32) ( 条文省略 ) (29)~(34) ( 現行どおり) 5第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 9 名 ( 全員 )は任期満了となります。つきまして は、社外取締役 3 名を含む、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締 役 3 名のうち2 名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める下記の独立社 外役員の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、下記の事項を取締役候補の 指名を行うに当たっての方針として定めており、取締役候補者全員は、これらの要件を満たし ております。 「 取締役候補の | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||
| 04/16 | 09:47 | 三井住友信託銀行/第４９回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| 本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経 | |||
| 04/16 | 09:39 | 三井住友信託銀行/第５０回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||