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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.432 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 13:45 3223 エスエルディー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 候補者 番号 1 ( 再任 ) ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) きのした 木下 はじめ 一 (1950 年 2 月 1 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1973 年 4 月株式会社博報堂入社 2003 年 4 月株式会社アドスタッフ博報堂 取締役 2006 年 6 月株式会社仙台博報堂 代表取締役社長 2012 年 6 月当社社外監査役 2022 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 ) 豊富なビジネス経験と幅広い見識等を有しており、当社の経営に対す る監査・監督機能の一層の強化へ
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
09/19 16:54 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えら
08/22 12:20 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えら
05/29 15:32 3223 エスエルディー
有価証券報告書－第22期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項やその 他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会については、 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場 から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図ります。このため、上記各機関が相互に連携することで、経 営に対する監査・監督が十分に機能すると考えられることから、現体制を採
05/28 14:59 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えら
05/02 12:00 3223 エスエルディー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社の取締役会は、当該取引は社内規程に基づく当社独自の経営判断により、妥当 な取引条件のもと行われており、当社の利益を害することはないと判断しておりま す。 (c) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 3 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 (4) 対処すべき課題 当社の属する飲食業界におきまして、昨今の事業環境の激化や顧客ニーズの多様化は目ま ぐるしく、今後もかかるトレンドは続くものと認識しております。 このような
05/29 14:29 3223 エスエルディー
有価証券報告書－第21期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
立性が高まる との判断から、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項やその 他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会については、 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場 から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図ります。このため、上記各機関が相互に連携することで、経 営に対する監査・監督が十分に機能すると考
05/29 10:53 3223 エスエルディー
臨時報告書 臨時報告書
28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、有村譲氏、鹿中一志氏を選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、木下一氏、吉井一浩氏及び山村嘉克氏を選任するもので あります。なお、三氏は、法令に定める社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除
05/28 17:05 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えられ、現時点では代表取締役社長等を選任す るための評価基準や特別な選任手続は定めておりません。今後、当社の中長期の経営戦略を実現できる資質を備えた代表取締役社長等を適切 に選
05/02 12:00 3223 エスエルディー
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1973 年 4 月株式会社博報堂入社 2003 年 4 月株式会社アドスタッフ博報堂 取締役 2006 年 6 月株式会社仙台博報堂 代表取締役社長 2012 年 6 月当社社外監査役 2022 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 ) 豊富なビジネス経験と幅広い見識等を有しており、当社の経営に対す る監査・監督機能の一層の強化への貢献を期待し、監査等委員である取 締役として適任であると判断いたしました。 所有する 当社の 株式数 - 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考
04/18 16:00 3223 エスエルディー
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
年 4 月株式会社東急エージェンシー入社 2001 年 1 月株式会社ビーコンコミュニケーションズ入社 2005 年 4 月株式会社 IDEE-R-project 取締役 2006 年 4 月株式会社 IDEE 執行役員 2011 年 7 月アイソバー・ジャパン株式会社取締役副社長 2015 年 2 月株式会社 Candee 設立取締役副社長 2021 年 1 月同社代表取締役 2021 年 4 月アルビドジャパン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月株式会社 Candee 顧問 ( 現任 ) ※ 社外取締役候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員とし て同取引所に届け出る予定であります。 4. 退任予定である取締役 監査等委員である取締役古屋尚樹氏は、2024 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時をも って退任予定です。 以上
04/18 12:00 3223 エスエルディー
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/18 独立役員届出書 株式会社エスエルディーコード 3223 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 古屋尚樹氏が退任。定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 木下一社外取締役 ○ ○ 有 2 吉井一浩社外取締役 ○ ○ 有 3 山村嘉克社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選
05/26 13:27 3223 エスエルディー
有価証券報告書－第20期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
高まる との判断から、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取 締役 3 名 )で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項 やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会につい ては、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観 的な立場から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図ります。このため、上記各機関が相互に連携するこ とで、経営に対する監査・監督が十分に機能すると考えら
05/25 15:11 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
んが、取締役の業務執行 に対する適正な評価として、また経営戦略の達成手段の一つとして相応しい報酬制度のあり方について、取締役会において引き続き議論を重ね てまいります。なお、報酬の決定手続きについては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を
04/20 15:00 3223 エスエルディー
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 4 月 20 日 会社名株式会社エスエルデイー 代表者名代表取締役社長有村譲 (コード:3223 東証スタンダード) 問合せ先取締役 CFO 松村智久 (TEL.03-6866-0245) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の異動に関する決議をいたしましたの で、お知らせいたします。 なお、本件は、2023 年 5 月 25 日開催予定の当社第 20 期定時株主総会の決議を経て、正式に決定 される予定です。 記 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 ( 本年 5 月 25 日開催予定の株主総会に付議 ) 種別氏名新役職名旧役職名 再任 ありむら 有村 じょう 譲 代表取締役社長 同左 再任 かなか 鹿中 ひとし 一志 取締役 同左 2. 退任予定取締役 取締役 CFO 松村智久氏、社外取締役近藤彰男氏は、2023 年 5 月 25 日開催予定の定時株主総 会終結の時をもって退任予定です。 以上
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
05/27 14:52 3223 エスエルディー
臨時報告書 臨時報告書
等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、有村譲氏、松村智久氏、鹿中一志氏及び 近藤彰男氏を選任するものであります。なお、近藤彰男氏は、法令に定める社外取締役でありま す。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、木下一氏、古屋尚樹氏及び吉井一浩氏を選任するものであり ます。なお、三氏は、法令に定める社外取締役であります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200 百万円以内 ( 内、社外取締役分
05/27 14:50 3223 エスエルディー
有価証券報告書－第19期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022 年 5 月 26 日開催の第 19 回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行し、会社の機関としては株主総会、 取締役会及び監査等委員会を設置しております。取締役会については、経営監視機能の客観性・中立性が高まる との判断から、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方 針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督し
05/27 13:25 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
んが、取締役の業務執行 に対する適正な評価として、また経営戦略の達成手段の一つとして相応しい報酬制度のあり方について、取締役会において引き続き議論を重ね てまいります。なお、報酬の決定手続きについては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載 のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を