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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.714 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 退 2001 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2014 2015 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 モバイル向けサービス を複数運営 位置ゲーム 配信開始 着信メロディ公式サイト リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」 リリース 「 駅奪取 (PLUS)」 リリース 「 駅メモ! Our Rails」 リリース Copyright © 2026 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 30 06. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 社外取締役 ( 非 | |||
| 03/27 | 14:16 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 成に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含 め、独立社外取締役の適切な関与・助言を得られる体制を整えておりますので、指名委員会・報酬委員会の設立は行っておりません。今後は市 場の要請に応じた体制構築に向け検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 (1) 政策保有株式に関する方針 当社は、事業上重要な取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、資本 | |||
| 03/13 | 14:16 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 継続的な充実に取り組むことを基本的な 考え方としております。 当該認識のもと、当社グループの取締役、監査等委員である取締役、従業員は、それぞれが求められる役割を 理解し、法令、社会規範、倫理等について継続的に意識の向上を図るとともに、適正かつ効率的な経営組織体制 を整備運用してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高める一方、 社外取締役が過半数を占める監査等委員会により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能が発揮されるとと もに、常勤監査等委員である1 名の社外取締役と監査等委 | |||
| 02/27 | 12:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 式会社 ArAtA 取締役就任 ( 現任 ) 2016 年 11 月 AppBeach 株式会社取締役就任 (2018 年 7 月にちゅらっぷす株式会社に吸収合併 ) 2017 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 8 月モリカトロン株式会社取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 11 月ルートフォー株式会社取締役就任 2018 年 5 月 Amusement Asset Associates 株式会社取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 10 月モノビット・モリカトロンホールディングス株式会社 ( 現 monoAI technology 株式会社 ) 取締役就任 | |||
| 02/18 | 15:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3 名 )が 2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主 総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下のとおり取締役候補者 3 名を選任いたしま す。 新任・重任氏名現役職 重任 みやじま 宮嶌 ゆうじ 裕二 代表取締役 重任 なるさわ 成沢 りえ 理恵 社外取締役 重任 やまぐち 山口 しゅう 周 社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 現任の監査等委員である取締役全員 (3 名 )が 2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会終結の時をもっ て任期満了となります。つきましては、以下のとおり監査等委員である取締役候補者 3 名を選任いたしま す。 新任・重任氏名現役職 重任 しおざわ 塩澤 ぎすけ 義介 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 重任 いとう 伊藤 えいすけ 英佑 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 なめかた 行方 かずまさ 一正 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 01/29 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2025年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」 リリース 「 駅奪取 (PLUS)」 リリース 「 駅メモ! Our Rails」 リリース Copyright © 2026 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 35 06. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 社外取締役 ( 非常勤 ) なるさわりえ 成沢理恵 社外取締役 ( 非常勤 ) やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊藤英佑 社外取締役 監査等 | |||
| 10/24 | 14:40 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に | |||
| 10/24 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2025年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 社外取締役 ( 非常勤 ) なるさわりえ 成沢理恵 社外取締役 ( 非常勤 ) やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊藤英佑 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) なめかた かずまさ 行方一正 各取締役の専門性と経験・知見 (スキルマトリックス)については、以下の「コーポレート・ガバナンス報告書 」をご覧ください https://ssl4.eir-parts.net/doc/3912/tdnet | |||
| 08/08 | 13:41 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関す | |||
| 07/25 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2025年12月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 「 駅メモ! Our Rails」 リリース Copyright © 2025 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 32 06. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 社外取締役 ( 非常勤 ) なるさわりえ 成沢理恵 社外取締役 ( 非常勤 ) やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊藤英佑 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) なめかた かずまさ 行方一正 各取締役の専門性と経験・知見 | |||
| 04/25 | 15:54 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関 | |||
| 04/25 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2025年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Factory, Inc. All Rights Reserved. 29 06. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 社外取締役 ( 非常勤 ) なるさわりえ 成沢理恵 社外取締役 ( 非常勤 ) やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊藤英佑 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) なめかた かずまさ 行方一正 各取締役の専門性と経験・知見 (スキルマトリックス)については、以下の「コーポレート・ガバナンス報告書 」をご覧ください https | |||
| 03/26 | 13:24 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関 | |||
| 03/26 | 12:24 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 有価証券報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ために、リスク管理、監督機能の強 化を図り、経営の健全性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組むことを基本的な 考え方としております。 当該認識のもと、当社グループの取締役、監査等委員である取締役、従業員は、それぞれが求められる役割を 理解し、法令、社会規範、倫理等について継続的に意識の向上を図るとともに、適正かつ効率的な経営組織体制 を整備運用してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高める一方、 社外取締役が過半数を占める監査等委員会により、客観的かつ中 | |||
| 02/28 | 12:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (100%) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1998 年 4 月株式会社エニックス ( 現株式会社スクウェア・エニックス) 入社 2013 年 9 月株式会社 NubeeTokyo 入社 エグゼクティブプロデューサー兼、プロデュース・プロモーション・海外協業・国内協業・法務部門長就任 2016 年 3 月ちゅらっぷす株式会社取締役就任 2016 年 6 月株式会社 ArAtA 取締役就任 ( 現任 ) 2016 年 11 月 AppBeach 株式会社取締役就任 (2018 年 7 月にちゅらっぷす株式会社に吸収合併 ) 2017 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 | |||
| 02/18 | 15:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名 )が 2025 年 3 月 25 日開催予定の定時株 主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下のとおり取締役候補者 3 名を選任いた します。 新任・重任氏名現役職 重任 みやじま 宮嶌 ゆうじ 裕二 代表取締役 重任 なるさわ 成沢 りえ 理恵 社外取締役 重任 やまぐち 山口 しゅう 周 社外取締役 以上 | |||
| 01/30 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2024年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2009 2010 2011 2014 2015 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 モバイル向けサービス を複数運営 位置ゲーム 配信開始 着信メロディ公式サイト リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」 リリース 「 駅奪取 (PLUS)」 リリース 「 駅メモ! Our Rails」 リリース Copyright © 2025 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 36 06. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 社外取締役 ( 非常勤 ) なるさわりえ 成沢 | |||
| 10/31 | 20:12 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に | |||
| 10/25 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2024年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2010 2011 2014 2015 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 モバイル向けサービス を複数運営 位置ゲーム 配信開始 着信メロディ公式サイト リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」 リリース 「 駅奪取 (PLUS)」 リリース 「 駅メモ! Our Rails」 リリース Copyright © 2024 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 32 07. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 社外取締役 ( 非常勤 ) なるさわりえ 成沢理恵 社外取締役 ( 非 | |||
| 08/09 | 12:34 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関す | |||