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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.423 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 13:32 3913 ｓＭｅｄｉｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 落合洋司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 李欣欣他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
03/28 13:08 3913 ｓＭｅｄｉｏ
有価証券報告書 有価証券報告書
イ. 取締役会について 当社の取締役会は3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会 規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況 を確認しております。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 ロ. 監査役会 当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は3 名 (うち3 名は社外監査役 )により構成され、毎月 1 回監 査役会を開催し、監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査役間の連携を緊密に行っておりま す。また、各監査役は取締役会に出席し、必要
03/23 13:30 3913 ｓＭｅｄｉｏ
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 604 円 (4) 処分総額 3,020,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 5,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千 万円以下のため、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、平成 31 年 1 月 25 日の取締役会で、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに
02/22 13:00 3913 ｓＭｅｄｉｏ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
をもって、取締役全員 (4 名 )は任期満了となるため、また、 取締役北埜弘剛氏および取締役林志中氏は任期満了に伴い退任するため、新任 1 名を含む3 名 の取締役候補者を選任するものであります。 (1) 取締役候補者 ( 令和 5 年 3 月 23 日開催予定の定時株主総会にて選任予定 ) 氏名現役職名新任・重任 いわもと 岩本 EA さだのり AE 定則 E 代表取締役社長 重任 おちあい 合 E ようじ AE 洋司 E 取締役 ( 社外 ) 重任 り E しんしん AE 欣欣 E 取締役 ( 社外 ) 新任 ( 注 ) 落合洋司氏及び李欣欣氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります
01/31 13:15 3913 ｓＭｅｄｉｏ
監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
に加え、上場会社での社外取締役としての知見・経験を有しており、当社のガバナン ス向上のため、会計専門家として客観的な立場から、監査の妥当性確保など社外監査役 としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。 2. 令和 5 年 3 月 23 日開催の定時株主総会及び同日開催監査役会終了後の監査役体制 ( 予定 ) 役位氏名職位・備考 常勤監査役 監査役 監査役 えとう 藤 E ほんごう 郷 E すぎもと 本 E ゆういちろう E 郎 E よしゆき AE 喜千 E よしひこ AE 佳彦 E 社外監査役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員
12/06 15:00 3913 ｓＭｅｄｉｏ
事業報告説明資料 その他のIR
(2021 年 6 月 1 日 ~) を発表、流通・小売 り業界向けに、Kiwi Tech 社温度管理システムの採用が見込まれ、日本国内で早期事業 拡大を期待し、ビジネス全般を支えるパートナーを探していた。 • Kiwi Tech 社の李社長はsMedioの元社外取締役で、キーウィ社の林社長はsMedioの現任 の社外取締役であり、長年の関係を構築している。 お互い信頼できるパートナーとして、両社の企業価値向上が できると判断し、資本業務提携を決定。 *1 LPWANは、「 低消費電力広域通信網 」の略。 *2 HACCPは、「Hazard Analysis Critical Control
08/12 15:23 3913 ｓＭｅｄｉｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 落合洋司 林志中 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 会社との関
08/12 14:08 3913 ｓＭｅｄｉｏ
四半期報告書－第16期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
す。 また、Kiwi Tech 社のPresident & CEOである李欣欣氏は、平成 28 年 3 月まで当社の社外取締役を務め、また、 キーウィ社の代表取締役社長である林志中氏は、当社の現任の社外取締役であることもあり、長年に渡る関係があ り、信頼できるパートナーとして、両社グループの経営資源、ノウハウ等を組み合わせて、お互いの企業価値を向 上させることができると判断して、当社普通株式を新規発行し、キーウィ社に第三者割当を実施することを決定い たしました。 *1 LPWAN は、「 低消費電力広域通信網 」の略。 *2 SaaS は、「Software as a Service」の略で
08/12 13:15 3913 ｓＭｅｄｉｏ
令和４年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
社より、第三者割当の引き受けとセットにす る話が出てきました。当社としては、資金調達ができることに加え、業務提携を推進する上でも有意義であると考 えております。 また、Kiwi Tech 社のPresident & CEOである李欣欣氏は、平成 28 年 3 月まで当社の社外取締役を務め、また、キ ーウィ社の代表取締役社長である林志中氏は、当社の現任の社外取締役であることもあり、長年に渡る関係があ り、信頼できるパートナーとして、両社グループの経営資源、ノウハウ等を組み合わせて、お互いの企業価値を向 上させることができると判断して、当社普通株式を新規発行し、キーウィ社に第三者割当を実施すること
07/19 17:33 3913 ｓＭｅｄｉｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 落合洋司 林志中 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行
07/01 16:15 3913 ｓＭｅｄｉｏ
資本業務提携、第三者割当による新株の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
割当予定先とする第三者割当による新 株の発行 ( 以下、「 本第三者割当増資 」といいます。)について決議いたしましたので、下記の通 りお知らせいたします。 また、本第三者割当増資により、当社の主要株主の異動が見込まれますので、お知らせいたし ます。 なお、本株式の割当予定先であるキーウィ社の代表取締役でもある、当社社外取締役の林志中 は、当社と特別の利害関係を有するため、本株式の発行に係る取締役会決議には参加しておりま せん。 記 Ⅰ. 資本業務提携の概要 1. 資本業務提携の目的及び理由 当社グループは、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)を加速する。」をミッションに、 AI と
07/01 16:15 3913 ｓＭｅｄｉｏ
Kiwi Technology Inc.との資本業務提携に関する説明資料 その他のIR
Reserved.Kiwi Tech 社とキーウィ社について 企 業 概 要 ( 会社名 ) Kiwi Technology Inc. ( 略称 Kiwi Tech 社 ) ( 所在地 ) 台湾新竹市 ( 設立 ) 2002 年 5 月 (IPO in Taiwan) 2019 年 10 月 (6699.TWO) ( 代表取締役 ) 李欣欣 (2016 年 3 月まで当社の社外取締役 ) ( 資本金 ) 約 13.3 億円 ( 事業内容 ) LPWAN( 低消費電力広域通信網 )を用いたIoT 機器 /SaaS *1 アプリケーションの提供 ( 会社ホームページ) https
07/01 16:01 3913 ｓＭｅｄｉｏ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
本での展開での協力 ・Kiwi Tech 社の製品・サービスのカスタマイズ対応での協力 を内容とした業務提携に関する話し合いを進めている中で、Kiwi Tech 社より、第三者割当の引き受けとセットに する話が出てきました。当社としては、資金調達ができることに加え、業務提携を推進する上でも有意義であると 考えております。 また、Kiwi Tech 社のPresident & CEOである李欣欣氏は、平成 28 年 3 月まで当社の社外取締役を務め、また、 割当予定先の代表取締役社長である林志中氏は、当社の現任の社外取締役であることもあり、長年に渡る関係があ り、信頼できるパートナーとして、両社
04/15 12:00 3913 ｓＭｅｄｉｏ
株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 646 円 (4) 処分総額 6,460,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 10,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千万 円以下のため、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しておりません。 以上
03/31 15:54 3913 ｓＭｅｄｉｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 落合洋司 林志中 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取
03/28 13:41 3913 ｓＭｅｄｉｏ
有価証券報告書－第15期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
sMedio(E31354) 有価証券報告書 イ. 取締役会について 当社の取締役会は4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会 規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況 を確認しております。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 ロ. 監査役会 当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は3 名 (うち2 名は社外監査役 )により構成され、毎月 1 回監 査役会を開催し、監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査役間の連携を緊密に行っておりま す
03/24 13:30 3913 ｓＭｅｄｉｏ
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及び総数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 646 円 (4) 処分総額 6,460,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 10,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千万 円以下のため、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、平成 31 年 1 月 25 日の取締役会で、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに、株主の皆様と一層の価値共
02/22 12:15 3913 ｓＭｅｄｉｏ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
ります。 (1) 取締役候補者 ( 令和 4 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会にて選任予定 ) 氏名現役職名新任・重任 いわもと 岩本 さだのり 定則 代表取締役社長 重任 きたの 北埜 ひろたけ 弘剛 取締役 重任 おちあい 落合 ようじ 洋司 取締役 ( 社外 ) 重任 りん 林 ぢーぢょん 志中 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 落合洋司氏及び林志中氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当社 は、落合洋司氏及び林志中氏を当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として届け出ており、両氏が再任された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定 であります。 以上 1
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ