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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 23 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.488 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 12:35 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 古谷昇 Drew Edwards 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 | |||
| 04/22 | 14:25 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 古谷昇 Drew Edwards 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社 | |||
| 04/20 | 15:42 | 4592 | サンバイオ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| め、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めて まいります。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は、次のようになります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は原則月 1 回の定 時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制と しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するととも に各取締役の業務執行の状況を監督しております。 当事業年度におい | |||
| 04/24 | 12:27 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 古谷昇 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 04/23 | 15:30 | 4592 | サンバイオ |
| 有価証券報告書－第12期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 機 能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経営を確保することで、経営環境の変化する中における永続的な 発展と成長、持続的な企業価値の最大化に努めております。また、株主をはじめとするすべてのステークホル ダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めて まいります。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は、次のようになります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は原則月 1 回の定 時取締役会を開催するほか、必要に | |||
| 04/02 | 11:45 | 4592 | サンバイオ |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 監査役棚橋正顕 株式会社ジンズホールディングス 株式会社メドレー社外取締役 参天製薬株式会社社外取締役 トグルホールディングス株式会社 社外取締役 社外取締役 監査役植田俊道 株式会社ホンキィトンク代表取締役 サインポスト株式会社社外取締役 監査役佐藤洋一 ( 注 )1. 取締役古谷昇氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役棚橋正顕氏、監査役植田俊道氏及び監査役佐藤洋一氏は、社外監査役であります。 3. 監査役植田俊道氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有するものであります。 4. 当社は、古谷昇氏、棚橋正顕氏、植田俊道氏及び佐藤洋一氏を東京証券取引 | |||
| 04/02 | 11:45 | 4592 | サンバイオ |
| 第12回定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 約権等の状況 該当事項はありません。 - 5 - 会社役員の状況 1. 事業年度中に退任した取締役及び監査役 該当事項はありません。 2. 社外役員に関する事項 ⑴ 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 ・取締役古谷昇氏は、株式会社ジンズホールディングス社外取締役、株式会社メドレー社外取締役、参天 製薬株式会社社外取締役、トグルホールディングス株式会社社外取締役であります。また、当社と各兼 職先との間には特別の関係はありません。 ・監査役植田俊道氏は、株式会社ホンキィトンク代表取締役、サインポスト株式会社社外取締役でありま す。当社と各兼職先との間には特別の関係はありま | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 05/14 | 16:57 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 古谷昇 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該 | |||
| 04/24 | 15:10 | 4592 | サンバイオ |
| 有価証券報告書－第11期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| る中における永続的な発展 と成長、持続的な企業価値の最大化に努めております。また、株主をはじめとするすべてのステークホルダーから の信頼を得るため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めてまいりま す。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は、次のようになります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は原則月 1 回の定時取 締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としており ます。取締 | |||
| 05/11 | 11:34 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 古谷昇 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||
| 04/26 | 15:01 | 4592 | サンバイオ |
| 有価証券報告書－第10期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| を得るため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めてまいりま す。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は、次のようになります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は原則月 1 回の定時取 締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としておりま す。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務 執行の状況を監督しております。 b. 監 | |||
| 05/11 | 10:04 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 古谷昇 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最 | |||
| 04/27 | 15:03 | 4592 | サンバイオ |
| 有価証券報告書－第9期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 要 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は、次のようになります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は原則月 1 回の定時取 締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としておりま す。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務 執行の状況を監督しております。 b. 監査役会 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は社外監査役 3 名で構成され、うち1 名は常勤監査役でありま す。監査役は、監査役監査規程に | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 05/12 | 14:34 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 古谷昇 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 05/12 | 12:52 | 三井住友信託銀行/第８２回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||