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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 61 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.209 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
2026年5月期　第3四半期決算説明資料 その他のIR
織運営体制を構築。 今後も資本市場との適切な対話を通じて、適切にガバナンス体制のアップデートに取り組む。 グループ経営における主要会議体の構成取締役会構成 (P49 参照 ) グ ル − プ 経 営 機 能 Gunosy 取締役会 グループ全体の経営状況を監督 諮問 答申 指名 ‧ 報酬 委員会 取締役構成の内訳 取締役の数 社外取締役 ⼈ 数 9⼈ 4⼈ 指 ⽰ 報告 独 ⽴ 取締役 4⼈ (うち)⼥ 性取締役の数 1⼈ 各 会 社 の 経 営 機 能 グループ 経営会議 Gunosy 経営会議 Gunosy 及び各 ⼦ 会社の 経営状況をレビュー ⼦ 会社 取締役会 / カンパニー経 営会
01/13 17:33 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し、取締役会の承認を得て決定しております。選定にあたっては、スキルマトリクスを踏まえ、当 社の経営状況を理解したうえで積極的に議論に参加し、求められる職責を果たすことができる人物を選定するとともに、取締役会及び監査役会が 適正な議論ができるようバランスのよい人員構成となるよう配慮しております。 また、経営陣幹部が法
01/13 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
2026年5月期　第2四半期決算説明資料 その他のIR
営 (C) Gunosy Inc. All Rights Reserved. 49 1 グループ経営を前提とした適切なガバナンスの設計 グループ経営の本格化にも対応可能な組織運営体制を構築。 今後も資本市場との適切な対話を通じて、適切にガバナンス体制のアップデートに取り組む。 グループ経営における主要会議体の構成取締役会構成 (P51 参照 ) グ ル − プ 経 営 機 能 Gunosy 取締役会 グループ全体の経営状況を監督 諮問 答申 指名 ‧ 報酬 委員会 取締役構成の内訳 取締役の数 社外取締役 ⼈ 数 9⼈ 4⼈ 指 ⽰ 報告 独 ⽴ 取締役 4⼈ (うち)⼥ 性取締役の数 1⼈
10/15 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
2026年5月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
Reserved. 40 1 グループ経営を前提とした適切なガバナンスの設計 グループ経営の本格化にも対応可能な組織運営体制を構築。 今後も資本市場との適切な対話を通じて、適切にガバナンス体制のアップデートに取り組む。 グループ経営における主要会議体の構成取締役会構成 (P51 参照 ) グ ル − プ 経 営 機 能 Gunosy 取締役会 グループ全体の経営状況を監督 諮問 答申 指名 ‧ 報酬 委員会 取締役構成の内訳 取締役の数 社外取締役 ⼈ 数 9⼈ 4⼈ 指 ⽰ 報告 独 ⽴ 取締役 4⼈ (うち)⼥ 性取締役の数 1⼈ 各 会 社 の 経 営 機 能 グループ 経営会議
09/18 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
する お知らせ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,000 株 (2) (3) 処分価額 処分総額 1 株につき714 円 35,700,000 円 (4) 株式の割当ての対象者及び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 35,000 株 その人数並びに割り当てる 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 15,000 株 株式の数 (5) 処分期日 2025 年 9 月 18 日 以上
08/28 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
び数 当社普通株式 50,000 株 (3) 処分価額 1 株につき714 円 (4) 処分総額 35,700,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 35,000 株 株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 15,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 7 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、既存のスト ック・オプション制度に替えて、当社の取締役 ( 社外取締役を
08/27 16:08 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し、取締役会の承認を得て決定しております。選定にあたっては、スキルマトリクスを踏まえ、当 社の経営状況を理解したうえで積極的に議論に参加し、求められる職責を果たすことができる人物を選定するとともに、取締役会及び監査役会が 適正な議論ができるようバランスのよい人員構成となるよう配慮しております。 また、経営陣幹部が法
08/27 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
有価証券報告書－第13期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書
】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 8 月 23 日開催の定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。詳細は「 第 4 提出会社の状 況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社は、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬として金銭債権を支 給し、取締役は当該金銭報酬
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
07/14 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
2025年5月期　決算説明資料 その他のIR
を前提とした適切なガバナンスの設計 グループ経営の本格化にも対応可能な組織運営体制を構築。 今後も資本市場との適切な対話を通じて、適切にガバナンス体制のアップデートに取り組む。 グループ経営における主要会議体の構成取締役会構成 (P51 参照 ) グ ル − プ 経 営 機 能 Gunosy 取締役会 グループ全体の経営状況を監督 諮問 答申 指名報酬 委員会 取締役構成の内訳 取締役の数 社外取締役 ⼈ 数 9⼈ 4⼈ 指 ⽰ 報告 独 ⽴ 取締役 4⼈ (うち)⼥ 性取締役の数 1⼈ 各 会 社 の 経 営 機 能 グループ 経営会議 Gunosy 経営会議 Gunosy 及び各 ⼦ 会社
07/14 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
補者 氏名新役職新任・重任 木村新司代表取締役会長グループ最高経営責任者重任 西尾健太郎代表取締役社長重任 沢村俊介取締役最高執行責任者重任 岩瀬辰幸取締役最高財務責任者重任 林隆一郎取締役新任 冨塚優社外取締役重任 城下純一社外取締役重任 守屋彰人社外取締役重任 射場瞬社外取締役重任 ※ 冨塚優、城下純一、守屋彰人、射場瞬の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締 役候補者です。また、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。 (2) 退任予定取締役 (2025 年 8 月 28 日付予定 ) 氏名 能勢昌明 現役職 取締役 (3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生
01/14 17:49 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おりますのでご参照ください。https://gunosy.co.jp/ir/mana gement/governance/ (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書等に記載しています。 https://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し
09/13 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 50,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 932 円 (3) 処分総額 46,600,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 45,000 株 及びその人数並びに 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 5,000 株 割り当てる株式の数 (5) 処分期日 2024 年 9 月 13 日 以 上
08/28 16:07 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
りますのでご参照ください。https://gunosy.co.jp/ir/mana gement/governance/ (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書等に記載しています。 https://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し、取
08/28 15:24 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
有価証券報告書－第12期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
4,063 17 4,063 52,600 23,877,774 14 4,077 14 4,077 70,000 23,947,774 16 4,094 16 4,094 290,000 24,237,774 5 4,099 5 4,099 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行によるものです。 発行価格 1,347 円 資本組入額 673.5 円 割当先 社外取締役を除く取締役 4 名 2. 新株予約権の権利行使による増加であります。 (5)【 所有者別状況 】 2024 年 5 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数
08/23 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
び数 当社普通株式 50,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 932 円 (4) 処分総額 46,600,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 記 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 45,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 5,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 7 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、既存のスト ック・オプション制度に替えて、当社の取締役
08/01 23:45 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
2024年定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面記載省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
わらず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記 載した書面を一律でお送りいたします。 株式会社 G u n o s y 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において役員が保有している職務執行の対価として交付され た新株予約権等の状況 第 7 回 新株予約権 第 9 回 新株予約権 付与決議日 2016 年 7 月 14 日 2019 年 7 月 12 日 区 分 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 保有者数 1 名 1 名 新株予約権の数 10,000 個 1,600 個 目的となる株式の数 10,000 株 1,600 株 目
08/01 23:45 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。なお、自己株式には、従業員持株 ESOP 信託口が保有する当社株式 (86,067 株 )は含 んでおりません。 - 15 - (5) 当事業年度に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 当社は、2019 年 8 月 23 日開催の当社第 7 回定時株主総会決議に基づき、譲渡制 限付株式報酬制度を導入しております。これを受け、2023 年 8 月 25 日開催の取締 役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年 9 月 15 日 付で取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し自己株式 50,000 株を交付しており ます。 (6) その他株式に関する
07/31 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
（訂正）「取締役候補者選任に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
・コーラ株式会社副社長 2010 年 8 月株式会社 IBA カンパニー代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 5 月 DCM ホールディングス株式会社社外取締役 ( 現 任 ) ( 訂正後 ) 氏名 ( 生年月日 ) いばひとみ 射場瞬 (1961 年 7 月 15 日生 ) 略歴 1993 年 Colgate Palmolive Company Associate Manager 1995 年 Kraft Foods Associate Product Manager 1997 年 Colgate Palmolive Company 本社 Senior Manager
07/12 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
2024年5月期　決算説明資料 その他のIR
slice 合併後の成長戦略が実現すれば、 中長期で大きな時価総額貢献が期待できる。 ゲ ー ム エ イ ト メ デ ィ ア 事 業 創業 (C) Gunosy Inc. All Rights Reserved. 38 新経営体制 2025 年 5 月期の経営体制は以下の通り。 新任 新任 代表取締役会長 グループCEO 代表取締役 社長 取締役 最高執行責任者 取締役 最高財務責任者 木村新司西尾健太郎沢村俊介岩瀬辰幸 取締役 能勢昌明 新任 新任 社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役 冨塚優城下純一守屋彰人射場瞬 (C) Gunosy Inc. All Rights Reserved. 39