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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 61 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.157 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/12 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役候補者 氏名新役職新任・重任 木村新司代表取締役会長グループ最高経営責任者重任 西尾健太郎代表取締役社長重任 沢村俊介取締役最高執行責任者新任 岩瀬辰幸取締役最高財務責任者新任 能勢昌明取締役重任 冨塚優社外取締役重任 城下純一社外取締役重任 守屋彰人社外取締役新任 射場瞬社外取締役新任 ※ 冨塚優、城下純一、守屋彰人、射場瞬の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 候補者です。また、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。 (2) 退任予定取締役 (2024 年 8 月 23 日付予定 ) 氏名 間庭裕喜 竹谷祐哉 眞下弘和 中尾麗イザベル 現役職 取締役最高投資責 | |||
| 01/15 | 15:34 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| gement/governance/ (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書等に記載しています。 https://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し、取締役会の承認を得て決定しております。選定にあたっては、スキルマトリクスを踏まえ、当 社の経営状 | |||
| 11/17 | 09:50 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) ※ 所有株式数については、2023 年 5 月 31 日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 西尾健太郎 略歴 2011 年 4 月株式会社 Labit 共同創業 2013 年 7 月同社代表取締役 2014 年 8 月同社取締役 株式会社ゲームエイト設立代表取締役 2015 年 12 月当社入社 2018 年 9 月当社執行役員 2019 年 12 月株式会社 Smarprise 取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月株式会社モノカブ社外取締役 2020 年 8 月当社取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月株式会社ゲームエイト代表取締役会長 ( 現任 ) 以上 2/2 | |||
| 11/16 | 15:15 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 代表取締役社長3. 新任代表取締役の略歴 氏名 生年月日 略歴 所有株式数 西尾健太郎 (にしおけんたろう) 1989 年 11 月 9 日 2011 年 4 月株式会社 Labit 共同創業 2013 年 7 月同社代表取締役 2014 年 8 月同社取締役 株式会社ゲームエイト設立代表取締役 2015 年 12 月当社入社 2018 年 9 月当社執行役員 2019 年 12 月株式会社 Smarprise 取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月株式会社モノカブ社外取締役 2020 年 8 月当社取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月株式会社ゲームエイト代表取締役会長 ( 現任 ) 81,075 株 以 上 | |||
| 09/15 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 50,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 590 円 (3) 処分総額 29,500,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 50,000 株 割り当てる株式の数 (5) 処分期日 2023 年 9 月 15 日 以 上 | |||
| 08/28 | 15:34 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| gement/governance/ (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書等に記載しています。 https://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し、取締役会の承認を得て決定しております。選定にあたっては、スキルマトリクスを踏まえ、当 社の経営状況 | |||
| 08/28 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 有価証券報告書－第11期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 70 4,046 70 4,046 25,400 23,825,174 17 4,063 17 4,063 52,600 23,877,774 14 4,077 14 4,077 70,000 23,947,774 16 4,094 16 4,094 290,000 24,237,774 5 4,099 5 4,099 ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行によるものです。 発行価格 1,347 円 資本組入額 673.5 円 割当先 社外取締役を除く取締役 4 名 (5)【 所有者別状況 】 2023 年 5 月 | |||
| 08/25 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 50,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 590 円 (4) 処分総額 29,500,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 50,000 株 り当てる株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 記 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 7 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、既存のスト ック・オプション制度に替えて、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に 当社の | |||
| 07/14 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役の異動について (1) 取締役候補者 氏名新役職新任・重任 木村新司代表取締役会長グループ最高経営責任者重任 竹谷祐哉代表取締役社長重任 間庭裕喜取締役最高投資責任者重任 西尾健太郎取締役重任 能勢昌明取締役新任 冨塚優社外取締役重任 城下純一社外取締役重任 眞下弘和社外取締役重任 中尾麗イザベル社外取締役重任 (2) 退任予定取締役 (2023 年 8 月 25 日付予定 ) 氏名 澤田拓也 現役職 取締役 (3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) のせまさあき 能勢昌明 (1980 年 7 月 3 日生 ) 2003 年 4 月 2021 年 4 月 2023 年 | |||
| 04/14 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 2023年5月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ⽇ ‧ 決算期 5⽉ ‧ 資本 ⾦ 4,099 百万円 (2023 年 2⽉ 末現在 ) ‧ 証券コード 6047( 東証プライム) ‧ 監査法 ⼈ EY 新 ⽇ 本有限責任監査法 ⼈ ‧ 従業員数 260 名 (2023 年 2⽉ 末現在連結ベース) ‧ 所在地東京都渋 ⾕ 区渋 ⾕2-24-12 ‧ 事業内容情報キュレーションサービス その他メディアの開発及び運営 ‧ 役員代表取締役会 ⻑ グループCEO 代表取締役社 ⻑ 取締役 最 ⾼ 投資責任者 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 | |||
| 01/13 | 15:36 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| gement/governance/ (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書等に記載しています。 https://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し、取締役会の承認を得て決定しております。選定にあたっては、スキルマトリクスを踏まえ、当 社の経営状況 | |||
| 09/16 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 50,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 784 円 (3) 処分総額 39,200,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 50,000 株 割り当てる株式の数 (5) 処分期日 2022 年 9 月 16 日 以 上 | |||
| 08/29 | 15:51 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| gement/governance/(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書等に記載しています。 https://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し、取締役会の承認を得て決定しております。選定にあたっては、スキルマトリクスを踏まえ、当 社の経営状況 | |||
| 08/29 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 有価証券報告書－第10期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| 3,975 64 3,975 423,174 23,799,774 70 4,046 70 4,046 25,400 23,825,174 17 4,063 17 4,063 52,600 23,877,774 14 4,077 14 4,077 70,000 23,947,774 16 4,094 16 4,094 290,000 24,237,774 5 4,099 5 4,099 ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行によるものです。 発行価格 1,347 円 資本組入額 673.5 円 割当先 社外取締役を除く取締 | |||
| 08/26 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 50,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 784 円 (4) 処分総額 39,200,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 50,000 株 り当てる株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 記 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 7 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、既存のスト ック・オプション制度に替えて、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に 当社の | |||
| 07/15 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役候補者 氏名新役職新任・重任 木村新司代表取締役会長グループ最高経営責任者重任 竹谷祐哉代表取締役社長重任 間庭裕喜取締役最高投資責任者重任 西尾健太郎取締役重任 澤田拓也取締役重任 冨塚優社外取締役重任 城下純一社外取締役重任 眞下弘和社外取締役重任 中尾麗イザベル社外取締役重任 2. 監査役候補者 氏名役職名新任・重任 石橋雅和監査役重任 清水健次社外監査役重任 以 上 | |||
| 04/14 | 16:10 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役 3 名、独立社外監査役 2 名を選任し、独立役員として東京証券取引所に 届け出ておりますが、独立取締役の員数は取締役会の過半数には至っておりません。しかしながら取締役会においては、独立役員を含め、豊富 な経験と知見を活かし、活発な意見・質問・助言等を行っており、取締役会の機能の独立性と客観性は適切に担保されていると認識しております。 取締役の指名及び報酬については、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、過半数が独立社外取締役で構成される指名 報酬委員会を設置しております | |||
| 04/14 | 15:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 2022年5月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 11 月 14 日 ・決算期 5 月 ・資本金 4,099 百万円 (2022 年 2 月末現在 ) ・証券コード 6047( 東証プライム) ・役員代表取締役会長 グループCEO 代表取締役社長 取締役 CFO 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 木村新司 竹谷祐哉 間庭裕喜 西尾健太郎 澤田拓也 冨塚優 城下純一 ・監査法人 EY 新日本有限責任監査法人 ・従業員数 249 名 (2022 年 2 月末現在連結ベース) ・所在地東京都渋谷区渋谷 2-24-12 ・事業内容情報キュレーションサービス その他メディアの開発及び運営 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 | |||
| 01/14 | 15:45 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役 3 名、独立社外監査役 2 名を選任し、独立役員として東京証券取引所に 届け出ておりますが、独立取締役の員数は取締役会の過半数には至っておりません。しかしながら取締役会においては、独立役員を含め、豊富 な経験と知見を活かし、活発な意見・質問・助言等を行っており、取締役会の機能の独立性と客観性は適切に担保されていると認識しております。 取締役の指名及び報酬については、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、過半数が独立社外取締役で構成される指名 報酬委員会を設置しております | |||
| 12/29 | 11:00 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役 3 名、独立社外監査役 2 名を選任し、独立役員として東京証券取引所に 届け出ておりますが、独立取締役の員数は取締役会の過半数には至っておりません。しかしながら取締役会においては、独立役員を含め、豊富 な経験と知見を活かし、活発な意見・質問・助言等を行っており、取締役会の機能の独立性と客観性は適切に担保されていると認識しております。 取締役の指名及び報酬については、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、過半数が独立社外取締役で構成される指名 報酬委員会を設置しております | |||