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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 61 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.87 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/15 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
指名報酬委員会への移行に関するお知らせ その他のIR
. 指名報酬委員会の目的 指名報酬委員会は、取締役及び監査役の選解任、代表取締役や役付取締役の選定・解職、取締 役の報酬等に係る評価・決定プロセスにおいて社外取締役の関与・助言の機会を確保し、透明性 及び客観性を向上させることにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図るこ とを目的としております。 2. 指名報酬委員会の審議事項 指名報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた以下の事項について審議し、その結果を取締役 会に対して答申いたします。 (1) 取締役・監査役の選解任に関する事項 (2) 代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項 (3) 取締役の報酬等の内容に係る決定方
10/13 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
2022年5月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
Reserved. 24当社の概要 基礎情報 ・会社名株式会社 Gunosy ・代表者木村新司 竹谷祐哉 ・創業 2012 年 11 月 14 日 ・決算期 5 月 ・資本金 4,099 百万円 (2021 年 8 月末現在 ) ・証券コード 6047( 東証一部 ) ・監査法人 EY 新日本有限責任監査法人 ・従業員数 223 名 (2021 年 8 月末現在連結ベース) ・役員代表取締役会長 グループCEO 代表取締役社長 取締役 CFO 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 木村新司 竹谷祐哉 間庭裕喜 西尾健太郎 澤田拓也 冨塚優
09/17 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 49,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 668 円 (3) 処分総額 33,266,400 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 49,800 株 割り当てる株式の数 (5) 処分期日 2021 年 9 月 17 日 以 上
08/31 17:34 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
参画の機会を設けております。後継者計画は重要な経営課題と認識しておりますが、具体的な計画の策定について十分な議論がされていると は言えないため、取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役 3 名、独立社外監査役 2 名を選任し、独立役員として東京証券取引所に届 け出ておりますが、独立取締役の員数は取締役会の過半数には至っておりません。しかしながら取締役会においては、独立役員を含め、豊富な 経験と知見を活かし、活発な意見・質問・助言等を行っており、取締役会の機能の独立性と客観
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/30 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
有価証券報告書－第9期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書
40 3,911 40 3,911 886,400 23,376,600 64 3,975 64 3,975 423,174 23,799,774 70 4,046 70 4,046 25,400 23,825,174 17 4,063 17 4,063 52,600 23,877,774 14 4,077 14 4,077 70,000 23,947,774 16 4,094 16 4,094 ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行によるものです。 発行価格 1,347 円 資本組入額 673.5 円 割当先 社外取締役を
08/27 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 当社普通株式 49,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 668 円 (4) 処分総額 33,266,400 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 49,800 株 り当てる株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 記 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 7 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、既存のスト ック・オプション制度に替えて、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に 当社の
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
08/03 13:20 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の処分を決議し、同年 9 月 18 日 付で取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名に対し自己株式 12,600 株を交付しており ます。 (6) その他株式に関する重要な事項 当社は、従業員帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、従業員の中長期的な 業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業 価値向上を図ることを目的として、2015 年 10 月に従業員インセンティブ・プラン 「 株式付与 ESOP 信託 」( 以下、「ESOP 信託 」という。)を導入しております。 ESOP 信託が取得する株式については、当社の会計処理においては、その取得及 び売却を自己株式の増
08/02 12:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 Gunosy_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/2 独立役員届出書 株式会社 Gunosy コード 6047 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 清水健次社外監査役 ○ ○ 有 2 柏木登社外監査役 ○ ○ 有 3 冨塚優社外取締役 ○ △ 有 4 城下純一
07/30 18:06 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
参画の機会を設けております。後継者計画は重要な経営課題と認識しておりますが、具体的な計画の策定について十分な議論がされていると は言えないため、取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名を選任し、独立役員として東京証券取引所に届 け出ておりますが、独立取締役の員数は取締役会の過半数には至っておりません。しかしながら取締役会においては、独立役員を含め、豊富な 経験と知見を活かし、活発な意見・質問・助言等を行っており、取締役会の機能の独立性と客観
07/13 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
代表取締役社長重任 間庭裕喜取締役最高財務責任者重任 西尾健太郎取締役重任 澤田拓也取締役新任 冨塚優社外取締役重任 城下純一社外取締役重任 眞下弘和社外取締役重任 中尾麗イザベル社外取締役新任 (2) 退任予定取締役 (2021 年 8 月 27 日付予定 ) 氏名 権正和博 現役職 取締役(3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) さわだたくや 澤田拓也 (1970 年 2 月 25 日生 ) なかおれいいざべる 中尾麗イザベル (1981 年 12 月 22 日生 ) 1994 年 4 月 2016 年 4 月 2017 年 4 月 2019 年 10 月 2021
07/13 15:00 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
中期経営計画説明資料 その他のIR
実 ⾏ ・不快画像の使 ⽤ ・効果効能に関する根拠が不明瞭 ・医療と誤認 / 認可強調 ・広告商材の想起が困難な広告 49SDGs/ESGへの取り組み事例 3 これまで 取締役会 取締役会の 社内取締役 ⾮ 業務執 ⾏ 取締役 社外取締役 社外 取締役が 過半数を 占める 報酬委員会 監督機能を強化 独 ⽴ 社外取締役 2021 年 5⽉ 期に任意の報酬委員会を設置。 これから 本年の定時株主総会において、 新たに⼥ 性独 ⽴ 社外取締役を選任予定。 また、任意の指名委員会についても設置を検討中。 社内取締役 ⾮ 業務執 ⾏ 取締役 社外取締役 取締役会 社外 取締役が 過半数を 占める 報酬
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
04/16 09:47 三井住友信託銀行/第４９回　２０２５年１月３１日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経
04/16 09:39 三井住友信託銀行/第５０回　２０２５年１月３１日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
08/31 15:22 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
参画の機会を設けております。後継者計画は重要な経営課題と認識しておりますが、具体的な計画の策定について十分な議論がされていると は言えないため、取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名を選任し、独立役員として東京証券取引所に届 け出ておりますが、独立取締役の員数は取締役会の過半数には至っておらず、また、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置 しておりません。しかしながら取締役会においては、独立役員を含め、豊富な経験と知見を活か