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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.366 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 有価証券報告書－第25期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| した。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。また、取締 役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。そのほかに経営会議を設置し、業務執行に関す る意思決定の迅速化に努めております。 取締役会は、代表取締役社長大石良、取締役羽柴孝、社外取締役井上幹也、社外取締役田中優子、社外 取締役藤本ひかりの5 名で構成されております。代表取締役社長大石良を議長として、原則として毎月 1 回 の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより | |||
| 05/08 | 12:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| し交付した株式の状況 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の取締役会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として新株 式を次のとおり発行いたしました。 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 5,567 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,060 円 (4) 発行総額 17,035,020 円 取締役 3 名 ※ 5,567 株 (5) 割当先 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 ( 注 ) 株式報酬の内容は、「4. 会社役員の状況 (5) 取締役の報酬等 」に記載しております。 ― 20 ― 3. 新株予約権等の | |||
| 05/08 | 12:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社サーバーワークスコード 4434 提出日 2024/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である寺嶋一郎氏が、2024 年 5 月 29 日の株主総会を以て社外 取締役を退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 井上幹也社外取締役 ○ △ 有 2 田中優子社外取締役 ○ ○ 有 3 藤本 | |||
| 04/12 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2024年２月通期決算説明資料 その他のIR | |||
| ⾏ 取締役 (トップゲート代表取締役 ) (SXイノベーション・パートナーズ代表取締役 ) 任期満了による退任 寺嶋 ⼀ 郎社外取締役監査等委員 ⼀⾝ 上の都合による退任 ※ 2024 年 4⽉12⽇に「 執 ⾏ 役員制度導 ⼊に伴う執 ⾏ 役員の選任及び、当社取締役の退任予定のお知らせ並びに、⼦ 会社の代表取締役の選任及び、関連会社の取締役候補の決定に関するお知らせ」にて公表いたし ました内容をご確認ください。 37 ⼦ 会社・関連会社の⼈ 事 サーバーワークスグループ トップゲート 代表取締役の異動 SXイノベーション・ パートナーズ 代表取締役の異動 関連会社 取締役候補の決定 富 ⼠ | |||
| 04/12 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 執行役員制度導入に伴う執行役員の選任及び、当社取締役の退任予定のお知らせ等 その他のIR | |||
| 部部長 経営管理部部長 3. 退任予定の取締役 氏名現役職名退任理由 おおしおひろゆき 大塩啓行 取締役 (トップゲート代表取締役 ) (SX イノベーション・パートナーズ代表取締役 ) 任期満了による退任 てらじまいちろう 寺嶋一郎 社外取締役監査等委員 一身上の都合による退任 ※ 退任は 2024 年 5 月開催予定の当社第 25 回定時株主総会終結の時。 ※ 当該取締役の退任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。 4. 子会社 (トップゲート)の代表取締役の異動 (1) 異動の理由 トップゲートの現代表取締役が「3. 退任予定の取締役 」に記載のとおり退 | |||
| 03/22 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 各位 2024 年 3 月 22 日 会社名株式会社サーバーワークス 代表者名代表取締役社長大石良 (コード番号 :4434 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先 執行役員大川敏昭 TEL. 03-5579-8029 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、本日開催の取締役会において、2023 年度の取締役 会の実効性評価の結果および今後の課題を確認しましたので、その概要をお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 在任するすべての取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )に対して評価の趣旨ならびに結果の取扱いについて説 明の | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||
| 01/12 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2024年２月第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 11⽉ 末 ⽇ 現在 ) 事業内容 AWS 専業のクラウドインテグレーター 主な拠点 東京の他、 ⼤ 阪・仙台・福岡 に営業所あり 経営陣 代表取締役社 ⻑ 取締役 取締役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) ⼤⽯ 良 ⽻ 柴孝 ⼤ 塩啓 ⾏ 井上幹也 ⽥ 中優 ⼦ 寺嶋 ⼀ 郎 藤本ひかり 資格等 • AWS プレミアティアサービスパートナー • AWS マイグレーションコンピテンシー • AWS デジタルワークプレイスコンピテンシー • AWS マネージドサービスプロバイダー(MSP | |||
| 10/13 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2024年２月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、国際 VANサービス、 移動体通信サービス、パケット交換ネットワーク、流通業向け通信ネットワーク、光海底ケーブル、データセンター、ISPなど幅広い事業 に携わるとともに、関連するM&Aプロジェクトにも参画、またその間ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5⽉より当社社外監査役に就任。2021 年 5⽉より当社社外取締役に就任。 ⽥ 中優 ⼦ 東京 ⼤ 学法学部卒業。トヨタ⾃ 動 ⾞、A.T.カーニー、ジュピターショップチャンネルを経て、2014 年クラウドワークスに執 ⾏ 役員として 参画。IPOを経験し、経営企画室 ⻑として中 ⻑ 期戦略、予算策定、経営管理、財務会計、広報、IR | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/21 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| さい。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 5,567 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,060 円 (4) 発行総額 17,035,020 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 ※ 5,567 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上 1 | |||
| 07/14 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2024年２月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、パケット交換ネットワーク、流通業向け通信ネットワーク、光海底ケーブル、データセンター、ISPなど幅広い事業 に携わるとともに、関連するM&Aプロジェクトにも参画、またその間ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5⽉より当社社外監査役に就任。2021 年 5⽉より当社社外取締役に就任。 ⽥ 中優 ⼦ 東京 ⼤ 学法学部を卒業後、トヨタ⾃ 動 ⾞ 株式会社へ⼊ 社。2003 年よりA.T.カーニー株式会社に⼊ 社し、⼤⼿ 企業向けに全社戦略、 事業戦略、新規事業開発、組織再編、コスト削減、デューデリジェンスなど多岐に渡るコンサルティングプロジェクトに従事。 現在はクラウドワークス社で取締役 | |||
| 06/28 | 16:48 | 4434 | サーバーワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 心がけ ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、原則として指名・報酬 委員会が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」を充足する者を選任することとしております。 「 社外取締役の独立性判断基準 」については、本報告書の後記 【 独立役員関係 】の「その他独立役員に関する事項 」に記載しておりますので、ご参 照くださいますようお願いいたします。 【 補充原則 4-101】 当社の取締役 7 名のうち、独立社外取締役 4 名が選任されており、取締役総数の | |||
| 06/23 | 15:30 | 4434 | サーバーワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行価額 1 株につき 3,060 円 (4) 発行総額 17,035,020 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 ※ 5,567 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。以下同じです。)の業績に対する責任の明確化、取締役報酬に関する透明性を高める ことを目的として、取締役に対する報酬制度を見直し、その中で、当社の企業価値の持続 | |||
| 05/26 | 15:53 | 4434 | サーバーワークス |
| 有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 委員会を設置しております。また、取締 役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。そのほかに経営会議を設置し、業務執行に関す る意思決定の迅速化に努めております。 取締役会は、代表取締役社長大石良、取締役羽柴孝、取締役大塩啓行、社外取締役井上幹也、社外取締 役田中優子、社外取締役寺嶋一郎、社外取締役藤本ひかりの7 名で構成されております。代表取締役社長 大石良を議長として、原則として毎月 1 回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 することにより、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意思決定および監督を行っておりま す。 監査等委員会は、常勤の監 | |||
| 05/26 | 13:16 | 4434 | サーバーワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 心がけ ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外役員の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を深める努力を 怠らず、かつ、自らの知見に基づき企業価値の向上の観点から活発に助言するなど、取締役会に対し建設的な検討への貢献が期待できる人物を 独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。 【 補充原則 4-101】 当社の取締役 7 名のうち、独立社外取締役 4 名が選任されており、取締役総数の過半数となっております。 独立社外取締役は、自身の高度な組織運営経験や資本政策等の知見 | |||
| 04/14 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2023年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 期 22 期 23 期 ( 連結 ) 24 期 ( 連結 ) 7会社概要 サーバーワークスについて 設立 2000 年 2 月 21 日 資本金 3,235,215,765 円 (2023 年 2 月末日現在 ) 従業員数 231 名 (2023 年 2 月末日現在 ) 事業内容 AWS 専業のクラウドインテグレーター 主な拠点 東京の他、 大阪・仙台・福岡 に営業所あり 経営陣 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 大石良 羽柴孝 大塩啓行 井上幹也 田中優子 寺嶋 | |||
| 03/23 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 各位 2023 年 3 月 23 日 会社名株式会社サーバーワークス 代表者名代表取締役社長大石良 (コード番号 :4434 東証プライム市場 ) 問合わせ先 取締役大塩啓行 TEL. 03-5579-8029 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、本日開催の取締役会において、2022 年度の取締役 会の実効性評価の結果および今後の課題を確認しましたので、その概要をお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 在任するすべての取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )に対して評価の趣旨ならびに結果の取扱いについて説 明のうえ | |||
| 01/13 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2023年２月第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 大石良 羽柴孝 大塩啓行 井上幹也 田中優子 寺嶋一郎 藤本ひかり 資格等 • AWS プレミアティアサービスパートナー • AWS マイグレーションコンピテンシー • AWS デジタルワークプレイスコンピテンシー • AWS マネージドサービスプロバイダー(MSP)プログラム • AWS Well-Architected パートナープログラム • ISO / IEC 27001 (JIS Q 27001) 主な株主 当社役員、株式会社テラスカイ エヌ・ティ・ティ | |||
| 10/14 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2023年２月第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 結業績予想 売上高 134.8 億円 経常利益 4.5 億円 7会社概要 サーバーワークスについて 設立 2000 年 2 月 21 日 資本金 3,233,671,317 円 (2022 年 8 月末日現在 ) 従業員数 205 名 (2022 年 8 月末日現在 ) 事業内容 AWS 専業のクラウドインテグレーター 主な拠点 東京の他、 大阪・仙台・福岡 に営業所あり 経営陣 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 大石良 羽柴孝 大塩啓行 井上幹也 田中優子 寺嶋一 | |||