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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 41 ～ 59) 応答時間：2.715 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/22 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| さい。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 8,262 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,062 円 (4) 発行総額 17,036,244 円 (5) 割当先取締役 3 名 ※ 8,262 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 07/15 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2023年２月第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 結業績予想 売上高 134.8 億円 経常利益 4.5 億円 7会社概要 サーバーワークスについて 設立 2000 年 2 月 21 日 資本金 3,223,990,899 円 (2022 年 5 月末日現在 ) 従業員数 209 名 (2022 年 5 月末日現在 ) 事業内容 AWS 専業のクラウドインテグレーター 主な拠点 東京の他、 大阪・仙台・福岡 に営業所あり 経営陣 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 大石良 羽柴孝 大塩啓行 井上幹也 田中優子 寺嶋一 | |||
| 06/22 | 15:30 | 4434 | サーバーワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行価額 1 株につき 2,062 円 (4) 発行総額 17,036,244 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 ※ 8,262 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。以下同じです。)の業績に対する責任の明確化、取締役報酬に関する透明性を高める ことを目的として、取締役に対する報酬制度を見直し、その中で、当社の企業価値の持続 | |||
| 05/27 | 16:35 | 4434 | サーバーワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業務運営に心がけ ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外役員の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を深める努力を 怠らず、かつ、自らの知見に基づき企業価値の向上の観点から活発に助言するなど、取締役会に対し建設的な検討への貢献が期待できる人物を 独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。 【 補充原則 4-101】 当社の取締役 7 名のうち、独立社外取締役 4 名が選任されており、取締役総数の過半数となっております。 独立社外取締役は、自身の高度な組織運営経験や資本政策 | |||
| 05/27 | 15:28 | 4434 | サーバーワークス |
| 有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 。また、2022 年 5 月 20 日に取締役会の任意の諮問機関として 指名・報酬委員会を設置いたしました。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。また、取締 役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。そのほかに経営会議を設置し、業務執行に関す る意思決定の迅速化に努めております。 取締役会は、代表取締役社長大石良、取締役羽柴孝、取締役大塩啓行、社外取締役井上幹也、社外取締 役田中優子、社外取締役寺嶋一郎、社外取締役藤本ひかりの7 名で構成されておりま | |||
| 05/20 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 5 月 20 日 会社名株式会社サーバーワークス 代表者名代表取締役社長大石良 (コード番号 :4434 東証プライム市場 ) 問合わせ先 取締役大塩啓行 TEL. 03-5579-8029 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることによ り、独立性・公正性・客観性と説 | |||
| 05/20 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 各位 2022 年 5 月 20 日 会社名株式会社サーバーワークス 代表者名代表取締役社長大石良 (コード番号 :4434 東証プライム市場 ) 問合わせ先 取締役大塩啓行 TEL. 03-5579-8029 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、本日開催の取締役会において、2021 年度の取締役 会の実効性評価の結果および今後の課題を確認しましたので、その概要をお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 在任するすべての取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )に対して評価の趣旨ならびに結果の取扱いについて説 明のうえ | |||
| 04/14 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2022年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5 月より当社社外監査役に就任。2021 年 5 月より当社社外取締役に就任。 田中優子 東京大学法学部を卒業後、トヨタ自動車株式会社へ入社。2003 年よりA.T.カーニー株式会社に入社し、大手企業向けに全社戦略、 事業戦略、新規事業開発、組織再編、コスト削減、デューデリジェンスなど多岐に渡るコンサルティングプロジェクトに従事。 現在はクラウドワークス社で取締役、スペースマーケット社で監査等委員である取締役を兼任。2021 年 5 月より当社社外取締役に就任。 寺嶋一郎 常勤 東京大学工学部を卒業後、積水化学工業株式会社に入社。マサチューセッツ工 | |||
| 01/14 | 16:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2022年２月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 井上幹也 慶應義塾大学工学部を卒業後、丸紅株式会社へ入社。主に情報通信業界に従事し、タイムシェアリングサービス、国際 VANサービス、 移動体通信サービス、パケット交換ネットワーク、流通業向け通信ネットワーク、光海底ケーブル、データセンター、ISPなど幅広い事業 に携わるとともに、関連するM&Aプロジェクトにも参画、またその間ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5 月より当社社外監査役に就任。2021 年 5 月より当社社外取締役に就任。 田中優子 東京大学法学部を卒業後、トヨタ自動車株式会社へ入社。2003 年よりA.T.カーニー株式会社に入社し、大手企業向けに全社戦略 | |||
| 12/17 | 15:51 | 4434 | サーバーワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2016 年 5 月 27 日開催の第 17 回定時株主総会において、年額 300 百万円以内と決議されております。また別枠で、2019 年 5 月 29 日開催の第 20 回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以 内 )と決議されております。 取締役の報酬は、報酬の決定につき取締役会から信任を受けた代表取締役大石良が、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、担 当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して最終決定いたします。なお、今後の個人別報酬の額の決定方法については、金銭と株式を組 み合わせ業績 | |||
| 10/15 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2022年2月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ・バックオフィスの責任者として当社の事業に携わる。2014 年 8 月より当社取締役に就任。経営陣紹介 : 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 井上幹也 慶應義塾大学工学部を卒業後、丸紅株式会社へ入社。主に情報通信業界に従事し、タイムシェアリングサービス、国際 VANサービス、 移動体通信サービス、パケット交換ネットワーク、流通業向け通信ネットワーク、光海底ケーブル、データセンター、ISPなど幅広い事業 に携わるとともに、関連するM&Aプロジェクトにも参画、またその間ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5 月より当社社外監査役に就任。2021 年 5 月より当社社外取締役に就任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 07/15 | 15:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 2022年２月期_第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 通信業界に従事し、タイムシェアリングサービス、国際 VANサービス、 移動体通信サービス、パケット交換ネットワーク、流通業向け通信ネットワーク、光海底ケーブル、データセンター、ISPなど幅広い事業 に携わるとともに、関連するM&Aプロジェクトにも参画、またその間ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5 月より当社社外監査役に就任。2021 年 5 月より当社社外取締役に就任。 田中優子 東京大学法学部を卒業後、トヨタ自動車株式会社へ入社。2003 年よりA.T.カーニー株式会社に入社し、大手企業向けに全社戦略、 事業戦略、新規事業開発、組織再編、コスト削減、デューデリジェンスなど多 | |||
| 05/31 | 12:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 20210528_ 株式会社サーバーワークス_ 独立役員届出書 【 東証確認済み】.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社サーバーワークスコード 4434 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/28 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 5 月 28 日付で既存独立役員の属性情報を変更し、かつ 2 名を新規に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 井上幹也社 | |||
| 05/28 | 18:59 | 4434 | サーバーワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。当社は、現時点では社長等の具体的な後継者計画を公表しておりませんが、 後継者計画は会社経営上、非常に重要な事項であると考えており、今後も継続的に議論を深め慎重に計画を進めてまいります。 【 補充原則 4-101】 当社では、現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬について諮問する任意の委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役 4 名が経営陣 幹部・取締役の指名・報酬について適切に報告を受け、独立した客観的な見地から監督を行っております。今後、より高度なガバナンス体制を目 指し、任意の委員会の設置も視野に入れつつ継続的に検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は | |||
| 05/28 | 15:28 | 4434 | サーバーワークス |
| 有価証券報告書－第22期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| で健 全性の高い企業経営を目指し、コンプライアンスの徹底を経営の基本として、あらゆる法令やルールを厳格に 厳守し、誠実かつ公正な企業活動を推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。そのほか に経営会議を設置し、業務執行に関する意思決定の迅速化に努めております。 取締役会は、代表取締役社長大石良、取締役羽柴孝、取締役大塩啓行、社外取締役井上幹也、社外取 締役田中優子、社外取締役寺嶋一郎、社外取締役藤本ひかりの7 名で構成されております。代表取締役 | |||
| 05/06 | 07:39 | 4434 | サーバーワークス |
| 第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 式会社グローバルキャスト社外取締役 株式会社エーエスピー会長 監査役兵法繁壽京橋インベストメント株式会社パートナー ( 注 )1. 取締役寺嶋一郎氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役井上幹也氏及び監査役鳥尾務氏、監査役兵法繁壽氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役井上幹也氏は、情報通信業における事業活動・経営に関し相当程度の知見を有しておりま す。 4. 監査役鳥尾務氏は、長年にわたり経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有しております。 5. 監査役兵法繁壽氏は、金融・法務分野に関する相当程度の知見を有しております。 6. 当社は、社外取締役寺嶋 | |||
| 05/06 | 07:39 | 4434 | サーバーワークス |
| 第22回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 込みは要 しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 1,600 円新株予約権 1 個当たり 5,800 円 (1 株当たり 100 円 )(1 株当たり 362.5 円 ) 権利行使期間 2017 年 12 月 9 日から 2025 年 12 月 8 日まで 2019 年 2 月 24 日から 2027 年 2 月 23 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,478 個 23,648 株 2 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 社外取締役 - - 1,200 | |||
| 04/23 | 16:09 | 三井住友信託銀行/第８０回 ２０２６年６月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職 | |||