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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.232 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 15:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| 代表取締役の異動（増員）及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| のとおり取締役 9 名を選任するものであります。 氏名区分現役職名 春田善和再任代表取締役社長 津田雅宣再任常務取締役海外事業本部長 篠宮護再任取締役技術開発本部長 馬渡和幸再任取締役品質保証本部長 松岡恭弘再任取締役営業本部長 髙安真生再任取締役業務本部長 輪竹暢久再任取締役生産本部長 内田伊知郎再任社外取締役 上田典由再任社外取締役 3. 退任予定取締役 氏名 澤井英久 社外取締役 現役職名 【ご参考 】 2026 年 6 月 24 日開催の第 70 回定時株主総会以降の役員体制 ( 予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 氏名 役職名 春田善和代表取締役会長 | |||
| 01/05 | 13:35 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議 し、取締役会の決議により決定しております。 2. 取締役の報酬の構成 取締役の報酬は、毎月定額で支払われる「 基本報酬 」、単年度業績連動報酬である「 賞与 」、譲渡制限付株式の付与による「 株式報酬 」により構 成しております(「 基本報酬 」「 賞与 」は金銭報酬となります)。 社外取締役については業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から「 基本報酬 」のみの構成としております。 3. 金銭報酬 ( 基本 | |||
| 12/16 | 13:33 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議 し、取締役会の決議により決定しております。 2. 取締役の報酬の構成 取締役の報酬は、毎月定額で支払われる「 基本報酬 」、単年度業績連動報酬である「 賞与 」、譲渡制限付株式の付与による「 株式報酬 」により構 成しております(「 基本報酬 」「 賞与 」は金銭報酬となります)。 社外取締役については業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から「 基本報酬 」のみの構成としております。 3. 金銭報酬 | |||
| 10/01 | 10:20 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議 し、取締役会の決議により決定しております。 2. 取締役の報酬の構成 取締役の報酬は、毎月定額で支払われる「 基本報酬 」、単年度業績連動報酬である「 賞与 」、譲渡制限付株式の付与による「 株式報酬 」により構 成しております(「 基本報酬 」「 賞与 」は金銭報酬となります)。 社外取締役については業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から「 基本報酬 」のみの構成としております。 3. 金銭報酬 ( 基 | |||
| 08/01 | 15:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 35,067 株 (3) 処分価額 1 株につき 767 円 (4) 処分総額 26,896,389 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 7 名 35,067 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/15 | 15:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 35,067 株 (3) 処分価額 1 株につき 767 円 (4) 処分総額 26,896,389 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 7 名 35,067 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 66 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を | |||
| 07/01 | 10:46 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議 し、取締役会の決議により決定しております。 2. 取締役の報酬の構成 取締役の報酬は、毎月定額で支払われる「 基本報酬 」、単年度業績連動報酬である「 賞与 」、譲渡制限付株式の付与による「 株式報酬 」により構 成しております(「 基本報酬 」「 賞与 」は金銭報酬となります)。 社外取締役については業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から「 基本報酬 」のみの構成としております。 3. 金銭報酬 ( 基本 | |||
| 05/30 | 09:45 | 6167 | 冨士ダイス |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の報酬等の額決定の件 ● 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等 の額決定の件 ● 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 ● 第 9 号議案取締役賞与支給の件 冨士ダイス株式会社 証券コード:6167 株主各位 証券コード 6167 2025 年 6 月 6 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 30 日 ) 東京都大田区下丸子二丁目 17 番 10 号 冨士ダイス株式会社 代表取締役社長春田善和 第 69 回 定時株主総会招集ご通知 拝 | |||
| 04/15 | 15:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| 監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 時株主総会に 付議する役員の候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、第 69 回定時株主総会及び同定時株主総会終了後の取締役会における承認を もって正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名区分現役職名 春田善和再任代表取締役社長 津田雅宣再任常務取締役海外事業本部長 篠宮護再任取締役技術開発本部長 馬渡和幸再任取締役品質保証本部長 ( 生産本部管掌 ) 松岡恭弘再任取締役営業本部長 髙安真生再任取締役業務本部長兼情報システム部長 輪竹暢久新任執行役員生産本部長兼生産技術部長 澤井英久再任社外取締役 内田 | |||
| 03/17 | 15:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 これにより、次のような取り組みを通じて企業価値の向上を図り、すべてのステークホルダーのご期待 に応えてまいりたいと存じます。 (1) 監査・監督機能の強化 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会におけ る議決権を持つことや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役に対する監査・監督 機能の強化を図ってまいります。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委譲することを通じて、意思決定の更なる迅速化 を図ってまいります。 (3) 取締役会の監督機能の強化・高度化 | |||
| 11/14 | 15:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| 組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役の委嘱業務の変更 氏名新役職名旧役職名 馬渡和幸取締役品質保証本部長 ( 生産本部管掌 ) 取締役生産本部長 2.2025 年 1 月 1 日以降の役員体制 (1) 取締役 氏名 役職名 春田善和代表取締役社長 津田雅宣常務取締役海外事業本部長 篠宮護取締役技術開発本部長 馬渡和幸取締役品質保証本部長 ( 生産本部管掌 ) 松岡恭弘取締役営業本部長 髙安真生取締役業務本部長兼情報システム部長 澤井英久社外取締役 上田典由社外取締役 中村美智子社外取締役 (2) 監査役 氏名 古谷高宏 内田伊知郎 江口泰志 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職名 以 上 | |||
| 10/01 | 15:31 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針につきましては、本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本 的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。 1. 当該方針の決定の方法 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を含む取締役の報酬制度及び報酬水準については、決定プロセスの客観性・公正性を確保す る観点から事前に取締役会の諮問機関として2019 年 12 月に設置した指名・報酬委員会 ( 取締役 4 名 (うち3 名は独立社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )に | |||
| 09/17 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 役員人事について その他のIR | |||
| 長 津田雅宣常務取締役海外事業本部長 篠宮護取締役技術開発本部長 馬渡和幸取締役生産本部長 松岡恭弘取締役営業本部長 髙安真生取締役業務本部長兼情報システム部長 澤井英久社外取締役 上田典由社外取締役 中村美智子社外取締役 (2) 監査役 氏名 古谷高宏 内田伊知郎 江口泰志 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職名 以 上 | |||
| 08/30 | 15:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針につきましては、本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本 的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。 1. 当該方針の決定の方法 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を含む取締役の報酬制度及び報酬水準については、決定プロセスの客観性・公正性を確保す る観点から事前に取締役会の諮問機関として2019 年 12 月に設置した指名・報酬委員会 ( 取締役 4 名 (うち3 名は独立社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )に | |||
| 08/01 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 27,768 株 (3) 処分価額 1 株につき 857 円 (4) 処分総額 23,797,176 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 27,768 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/16 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 27,768 株 (3) 処分価額 1 株につき 857 円 (4) 処分総額 23,797,176 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 27,768 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 66 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 という。)を導入すること | |||
| 06/27 | 15:01 | 6167 | 冨士ダイス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、髙安真生、澤井英久、上田典 由、中村美智子の各氏を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、古谷高宏氏を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 5 名に対し、取締役賞与総額 21,000,000 円を支給する。 なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。 2/3 EDINET 提出書類 冨士ダイス株式会社 (E31594) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 総議決権の数 (2024 年 3 月 31 日現在 | |||
| 06/25 | 15:43 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本 的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。 1. 当該方針の決定の方法 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を含む取締役の報酬制度及び報酬水準については、決定プロセスの客観性・公正性を確保す る観点から事前に取締役会の諮問機関として2019 年 12 月に設置した指名・報酬委員会 ( 取締役 4 名 (うち3 名は独立社外取締役 )に | |||
| 06/25 | 15:02 | 6167 | 冨士ダイス |
| 有価証券報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業活動の健全性・透明性を維持・向上させるため、業務執行に対する監視体 制の整備や、適時適切な情報公開等、様 々な施策を講じて、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいりま す。 EDINET 提出書類 冨士ダイス株式会社 (E31594) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。当社の取締役は、定款で員数を10 名 以内と定めており、本書提出日における員数は9 名 (うち、社外取締役 3 名 )であります。また、当社の監査役 は、定款で員数を4 名以内と定めており、本書 | |||
| 06/25 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 役員人事について その他のIR | |||
| 田雅宣常務取締役海外事業本部長 篠宮護取締役技術開発本部長 馬渡和幸取締役生産本部長 松岡恭弘取締役営業本部長 髙安真生取締役業務本部長 澤井英久社外取締役 上田典由社外取締役 中村美智子社外取締役 (2) 監査役 氏名 古谷高宏 内田伊知郎 江口泰志 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職名 以 上 | |||