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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 64 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.236 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/31 | 07:45 | 6167 | 冨士ダイス |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任 3 再任 はるたよしかず 春田善和代表取締役社長 つだまさのぶ 津田雅宣常務取締役海外事業本部長 しのみやまもる 篠宮護取締役技術開発本部長 4 再任 まわたりかずゆき 馬渡和幸 取締役生産本部長 兼生産管理部長 5 再任 6 新任 まつおかやすひろ 松岡恭弘取締役営業本部長 たかやすまさお 髙安真生 業務本部長 7 再任 さわいひでひさ 澤井英久 社外取締役 独立役員 取締役 8 再任 うえだのりよし 上田典由 社外取締役 独立役員 取締役 9 新任 なかむらみちこ 中村美智子 社外取締役 独立役員 8 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株 | |||
| 05/30 | 12:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名冨士ダイス株式会社コード 6167 提出日 2024/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 澤井英久社外取締役 ○ ○ 有 2 上田典由社外取締役 ○ △ 有 3 中村美智子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 内田伊知郎社外監査役 ○ ○ 有 5 江口泰志社 | |||
| 05/23 | 15:26 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会を設置することを2023 年 8 月 10 日開催の当社取締 役会にて決議し、取締役会で実効的な監督を行う体制を整備いたしました。今後、優先課題等に対する具体的な取り組み等については、取締役 会で定期的にフォローしてまいります。 加えて取締役会は、人的資本や知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、次期中期経営 計画の策定時に実効性を含めて審議を行い、その実施状況について監督していく予定としております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役 2 名は、企業法務、コンプライアンス及び | |||
| 04/15 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 25 日開催予定の当社第 68 回定時株主総会終結の時をもって任期満 了となります。つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る ため取締役 2 名を増員することとし、取締役 9 名を選任するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 氏名区分現役職名 春田善和再任代表取締役社長 津田雅宣再任常務取締役海外事業本部長 篠宮護再任取締役技術開発本部長 馬渡和幸再任取締役生産本部長兼生産管理部長 松岡恭弘再任取締役営業本部長 髙安真生新任業務本部長 澤井英久再任社外取締役 上田典由再任社外取締役 中村美智子新任 ― 2. 新任取締役候補者 氏 | |||
| 04/01 | 15:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会を設置することを2023 年 8 月 10 日開催の当社取締 役会にて決議し、取締役会で実効的な監督を行う体制を整備いたしました。今後、優先課題等に対する具体的な取り組み等については、取締役 会で定期的にフォローしてまいります。 加えて取締役会は、人的資本や知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、次期中期経営 計画の策定時に実効性を含めて審議を行い、その実施状況について監督していく予定としております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役 2 名は、企業法務、コンプライアンス及び | |||
| 03/01 | 15:31 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会を設置することを2023 年 8 月 10 日開催の当社取締 役会にて決議し、取締役会で実効的な監督を行う体制を整備いたしました。今後、優先課題等に対する具体的な取り組み等については、取締役 会で定期的にフォローしてまいります。 加えて取締役会は、人的資本や知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、次期中期経営 計画の策定時に実効性を含めて審議を行い、その実施状況について監督していく予定としております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役 2 名は、企業法務、コンプライアンス及び | |||
| 02/26 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 2024年３月期第３四半期決算 補足説明資料 その他のIR | |||
| 続登録 ) による顧客満足度向上の持続的な改善 • 障がい者雇用の環境整備 ( 障がい者農園を活用した野菜生産 ) Governance 統治 • 企業理念、大切にする価値観、長期ビジョンの策定と公表 • コンプライアンス・リスクマネジメント対応 (2か月に1 回、コロナ対応含め対策会議を実施 ) • コーポレート・ガバナンス報告書を適時更新し開示 • BCP( 事業継続計画 )の策定と定期的な見直し • 指名・報酬委員会の設置 • 独立社外取締役を3 分の1 以上選任 • 譲渡制限付株式報酬制度導入 ( 社内取締役対象 ) 【 小学校での出張授業 】 【 岡山県知事からの献血活動の感謝状 | |||
| 02/14 | 15:03 | 6167 | 冨士ダイス |
| 四半期報告書－第68期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| /20EDINET 提出書類 冨士ダイス株式会社 (E31594) 四半期報告書 なお、当第 3 四半期累計期間終了後、当第 3 四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 代表取締役社長 専務取締役 業務本部長 春田善和 2024 年 1 月 1 日 常務取締役 海外事業本部長 取締役 海外事業本部長 津田雅宣 2024 年 1 月 1 日 当第 3 四半期累計期間終了後、当第 3 四半期報告書提出日以降の退任役員は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役本多實 2024 年 2 月 29 日 当社は | |||
| 02/14 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 2 月 14 日 会社名冨士ダイス株式会社 代表者名代表取締役社長春田善和 (コード番号 :6167 プライム市場 ) 問合せ先業務本部長高安真生 (TEL. 03-3759-7182) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 2024 年 2 月 29 日をもって、下記のとおり、社外取締役 1 名が辞任することとなりましたので、 お知らせいたします。 1. 辞任する社外取締役 取締役本多實 2. 辞任年月日 2024 年 2 月 29 日 3. 辞任の理由 本人の申し出によるものです。 記 4.その他 当該社外取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしており ます。 以上 | |||
| 01/09 | 15:31 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うち複数名の社外取締役を選任することとしております。 その人選に当たっては、監査役も含め ・優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有する人材 ・企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材 ・企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている人材 といった観点から行い、取締役会全体として専門知識や経験等が異なる多様な取締役及び監査役で構成しております。 なお、現在の取締役及び監査役は全員男性かつ日本人となっ | |||
| 12/18 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 代表取締役及び取締役の人事異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| んだ 本多 さわい 澤井 うえだ 上田 よしかず 善和 まさのぶ 雅宣 まもる 護 かずゆき 和幸 やすひろ 恭弘 みのる 實 ひでひさ 英久 のりよし 典由 役職 代表取締役社長 常務取締役海外事業本部長 取締役技術開発本部長 取締役生産本部長兼生産管理部長 取締役営業本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 2. 監査役 (3 名 ) ちば 千葉 うちだ 内田 えぐち 江口 氏名 まさひこ 理彦 いちろう 伊知郎 やすし 泰志 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職 以上 | |||
| 11/27 | 11:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| 2024年３月期第２四半期決算 補足説明資料 その他のIR | |||
| オープンファクトリー、小学校への出張授業 ) • 福祉施設への寄付・慰問 • 品質マネジメントシステム認証取得 (2002 年 11 月にISO9001 認証取得し、継続登録 ) による顧客満足度向上の持続的な改善 • 障がい者雇用の環境整備 ( 障がい者農園を活用した野菜生産 ) Governance 統治 • 企業理念、大切にする価値観、長期ビジョンの策定と公表 • コンプライアンス・リスクマネジメント対応 (2か月に1 回、コロナ対応含め対策会議を実施 ) • コーポレート・ガバナンス報告書を適時更新し開示 • BCP( 事業継続計画 )の策定と定期的な見直し • 指名・報酬委員会の設置 • 独立社外取締役を | |||
| 08/10 | 15:51 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。 その人選に当たっては、監査役も含め ・優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有する人材 ・企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材 ・企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている人材 といった観点から行い、取締役会全体として専門知識や経験等が異なる多様な取締役及び監査役で構成しております。 なお、現在の取締役及び監査役は全員男性かつ日本人と | |||
| 08/02 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 37,096 株 (3) 処分価額 1 株につき 655 円 (4) 処分総額 24,297,880 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 37,096 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/18 | 10:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 記 当社普通株式 37,096 株 (3) 処分価額 1 株につき 655 円 (4) 処分総額 24,297,880 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 37,096 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 66 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上 | |||
| 07/03 | 15:32 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監督していく予定としております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役の員数を10 名以内としており、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。 その人選に当たっては、監査役も含め ・優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有する人材 ・企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材 ・企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている人材 とい | |||
| 06/29 | 15:05 | 6167 | 冨士ダイス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 32 円総額 634,720,064 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名に対し、取締役賞与総額 37,300,000 円を支給する。 なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 | |||
| 06/27 | 15:53 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て監督していく予定としております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役の員数を10 名以内としており、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。 その人選に当たっては、監査役も含め ・優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有する人材 ・企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材 ・企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている人材 と | |||
| 06/27 | 15:06 | 6167 | 冨士ダイス |
| 有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役 3 名 )であります。また、当社の監査役 は、定款で員数を4 名以内と定めており、本書提出日における員数は3 名 (うち、社外監査役 2 名 )でありま す。 1. 取締役会 取締役会は、久保井恒之 ( 代表取締役社長 )を議長とし、春田善和、津田雅宣、篠宮護、馬渡和幸、松岡恭 弘、本多實 ( 社外取締役 )、澤井英久 ( 社外取締役 )、上田典由 ( 社外取締役 )の計 9 名の取締役 (うち、社 外取締役 3 名 )で構成されております。毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会 を開催し、経営上重要な事項を審議、意思決定するとともに、当社及びグループ | |||
| 05/15 | 15:00 | 6167 | 冨士ダイス |
| 2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、2022 年 8 月 1 日に譲渡制限付株 式報酬の割当及び自己株式の処分を行いました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分した株式の種類及び数当社普通株式 34,107 株 (3) 処分価額 1 株につき679 円 (4) 処分総額 23,158,653 円 (5) 処分先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 34,107 株 (6) その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出してお | |||