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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.607 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 15:45 6173 アクアライン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
( 再任 ) 社外取締役 加來武宜 ( 新任 ) - 玉生陽介 ( 新任 ) - 2. 退任予定の取締役 氏名 寒川登代志 南方美千雄 現役職名 社外取締役 社外取締役 3. 定時株主総会承認後の取締役会の構成 ( 予定 ) 氏名新役職名 ( 予定 ) 楯広長 代表取締役社長 土屋尚文 取締役管理本部長 小野健晴 社外取締役 加來武宜 社外取締役 玉生陽介 社外取締役 以上
01/30 16:00 6173 アクアライン
第三者割当による新株式発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動
ております。 本第三者割当の検討にあたっては、取締役会において社外取締役からも意見を聴取しており、既存株主の持 株比率の希薄化や株価への影響といった観点を踏まえ、当該資金調達の必要性、資金使途の合理性、並びに 中長期的な企業価値向上との関係について、経営判断としての妥当性を慎重に検証すべきであるとの意見が 示されました。 17 / 25 22023 年 11 月 ~2024 年 2 月 現時点における充当状況運転資金 329 百万円 (2023 年 11 月 ~2024 年 2 月 ) ( 注 ) 当社は、2024 年 5 月 29 日付けで、2023 年 10 月 24 日付 「 株式会
01/30 15:30 6173 アクアライン
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
「(2) 大規模な第三者割当による既存の株主への影響についての取締役会の判断の内 容 」との判断をしております。本第三者割当の検討にあたっては、取締役会において社外取締役からも意見を聴取して おり、既存株主の持株比率の希薄化や株価への影響といった観点を踏まえ、当該資金調達の必要性、資金使途の合理 性、並びに中長期的な企業価値向上との関係について、経営判断としての妥当性を慎重に検証すべきであるとの意見が 示されました。 また、当該判断については、取締役会のみで完結させるのではなく、十分な情報開示を行ったうえで株主の意思を確認 することが、少数株主保護及び手続の透明性確保の観点から望ましいとの意見が社
01/29 17:40 6173 アクアライン
内部管理体制の整備及び運用状況等に関するお知らせ その他のIR
。 (b) コンプライアンス委員会の不十分性 2021 年 12 月にコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役が委員長として就任していましたが、その活動 内容において開催頻度は四半期に1 回にとどまり、さらに、もともと現場スタッフのコンプライアンス上の問 題点を協議する「サービスマナーコンプライアンス委員会に代わる位置付けとして設置した経緯もあり、審議 7 内容も加盟店に関する苦情対応や情報共有が中心でした。 また、各部門にコンプライアンスオフィサーを設置し、コンプライアンス研修ではカバーしきれない領域や 事案においてコンプライアンスオフィサーが日常的に現場に教示することとしておりましたが
01/13 14:45 6173 アクアライン
過去に辞任した社外取締役の辞任理由・経緯について その他のIR
各位 2026 年 1 月 13 日 会社名株式会社アクアライン 代表者の役職・氏名代表取締役社長楯広長 (コード番号 :6173 東証グロース) 問合せ先管理本部長古関耕造 (TEL.03-6758-5588) 過去に辞任した社外取締役の辞任理由・経緯について 当社の、過去に辞任した社外取締役の辞任理由・経緯について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 過去に辞任した社外取締役 勝又祐一 2. 辞任年月日 2025 年 10 月 2 日 3. 辞任の理由・経緯 2025 年 9 月 3 日付 「 常勤監査役の辞任に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社が 2025 年 7 月 29
12/04 15:57 6173 アクアライン
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
要因として、人員不足やリ ソースの欠如に加え、経営陣の再発防止策に対する意識の低さ、及びガバナンス体制の不備があったものと考 えております。このため、相互牽制機能が働き、確実に改善計画を実施することができる体制に刷新すること で新たなガバナンス体制の構築を行っております。新体制への移行は2025 年 5 月 30 日開催の定時株主総会に付 議し承認され、新経営陣は取締役 5 名 (うち社外取締役は3 名 )となりました。役員の刷新にあたり、法務、 会計知識を持つ弁護士や会計士を選任し、スキルマトリックスにより各 々の役割について明確にいたしまし た。各役員が自身の役割を理解しその知識や知見を発
12/04 10:09 6173 アクアライン
訂正半期報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 訂正半期報告書
役 ( 現 任 ) 2009 年 4 月清和監査法人代表社員 2014 年 10 月南方公認会計士事務所所長 ( 現 任 ) 2015 年 11 月橋本不動産株式会社社外取締役 2016 年 3 月株式会社グローバルエナジーハーベ スト社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 3 月株式会社ピー・エス・インターナ ショナル監査役 2016 年 6 月株式会社ニラク・ジー・シー・ホー ルディングス取締役就任 ( 現 任 ) 2017 年 1 月やまと税理士法人代表社員 ( 現 任 ) 2017 年 12 月ポーターズ株式会社監査役 2019 年 6 月 VCA JAPAN 株式会社監査役 2020
11/28 16:29 6173 アクアライン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 寒川登代志他の会社の出身者 ○ 南方美千雄 小野健晴 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当してい
11/06 05:45 6173 アクアライン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サルティング業務 (35) 蓄電池を用いた発電所の開発・運営・ 投資に関する業務 (36) ( 現行通り) 5 第 3 号議案 取締役 1 名選任の件 取締役田中克明氏が2025 年 8 月 8 日付で、取締役勝又祐一氏が2025 年 10 月 2 日付で辞任いたしました。つ きましては、取締役会の監督機能の維持及び経営体制の安定化を図るため、新たに取締役 1 名を選任するもので あります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 お 小 の 野 たけはる 健晴 新任社外取締役独立役員 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2007 年 1 月東京弁護士会にて弁護士登録 清水直法律事
10/24 18:15 6173 アクアライン
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 10 月 24 日 会社名株式会社アクアライン 代表者の役職・氏名代表取締役社長楯広長 (コード番号 :6173 東証グロース) 問合せ先人事総務部課長阿部直之 (TEL.03-6758-5588) 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 11 月 28 日開催予定の臨時株主総会に下記のとおり「 取 締役 1 名選任の件 」 及び「 監査役 2 名選任の件 」を付議することを決議いたしましたので、以下のとおり お知らせいたします。 記 1. 取締役 1 名選任の件 取締役候補者 氏名 小野健晴 ( 新任 ) 役職名 社外取締役 なお、当社の社外取締役である勝又祐一氏は、2025 年 10 月 2 日付で取締役を辞任しております。詳細に ついては、別途開示をさせて頂く予定です。 2. 監査役 2 名選任の件 監査役候補者 氏名 齊藤隆之 ( 新任 ) 佐藤ゆかり( 新任 ) 役職名 監査役 社外監査役 以上
10/15 16:54 6173 アクアライン
半期報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
( 現 任 ) 2015 年 11 月橋本不動産株式会社社外取締役 2016 年 3 月株式会社グローバルエナジーハーベ スト社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 3 月株式会社ピー・エス・インターナ ショナル監査役 2016 年 6 月株式会社ニラク・ジー・シー・ホー ルディングス取締役就任 ( 現 任 ) 2017 年 1 月やまと税理士法人代表社員 ( 現 任 ) 2017 年 12 月ポーターズ株式会社監査役 2019 年 6 月 VCA JAPAN 株式会社監査役 2020 年 8 月税理士法人マーヴェリック代表社 員 ( 現任 ) 2021 年 12 月エバステム株式会社監査役
07/29 16:00 6173 アクアライン
改善計画・改善状況報告書の公表に関するお知らせ その他のIR
ていたものと認識しております。 (2)コンプライアンス委員会の不十分性 2021 年 12 月にコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役が委員長として就任し ていましたが、その活動内容において開催頻度は四半期に1 回にとどまり、さらに、も 14 ともと現場スタッフのコンプライアンス上の問題点を協議する「サービスマナーコンプ ライアンス委員会に代わる位置付けとして設置した経緯もあり、審議内容も加盟店に関 する苦情対応や情報共有が中心でした。 また、各部門にコンプライアンスオフィサーを設置し、コンプライアンス研修ではカ バーしきれない領域や事案においてコンプライアンスオフィサーが日常的に現場に教
05/30 13:50 6173 アクアライン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 寒川登代志他の会社の出身者 △ △ 南方美千雄 勝又祐一 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当
05/29 15:59 6173 アクアライン
内部統制報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
ことを条件とします。 また、大垣内剛氏は当社の取締役を退任となりますが、詳細は未決定であるものの、当社では、業 務委託等の形で今後も当社の事業にかかわって頂くことを検討しております。 1 代表取締役の異動 氏名新役職名現役職名 楯広長代表取締役社長コンプライアンス・法務室長 2 取締役候補者の選任 氏名新役職名現役職名 楯広長 ( 新任 ) 代表取締役社長コンプライアンス・法務室長 田中克明 ( 新任 ) 取締役人事・総務部長 寒川登代志 ( 新任 ) 社外取締役 - 南方美千雄 ( 新任 ) 社外取締役 - 勝又祐一 ( 新任 ) 社外取締役 - 3 退任予定の取締役 氏名 大垣内剛 加藤伸
05/29 15:57 6173 アクアライン
有価証券報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
。 (3) その他 1 小規模組織における管理体制について 当社は、2025 年 2 月末日現在、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )、従業員 48 名 の小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものとなっております。今後の事業拡大に応じて人員の採用、 従業員の育成を行うとともに内部管理体制や業務執行体制の充実を図っていく方針でありますが、内部管理体制や業 務執行体制の強化が予定どおりに進行しない場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 2 配当政策について 当社は、株主の皆様への利益還元を重要課題として、必要な内部留保
05/09 11:45 6173 アクアライン
第30期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
勝又 とよし 登代志 ( 満 57 歳 ) みちお 美千雄 ( 満 58 歳 ) ゆういち 祐一 ( 満 56 歳 ) 新任 社外取締役 独立役員 新任 社外取締役 独立役員 新任 社外取締役 独立役員 3 候補者 番号 1 たて 楯 新任 ひろなが 広長 生年月日 1963 年 2 月 19 日 ( 満 62 歳 ) 所有する当社の株式数 0 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1981 年 4 月東都三菱自動車販売株式会社 1984 年 9 月株式会社ホンダ・インターナショナル・セールス入社 1989 年 5 月株式会社オートビュース代表取締役 2005 年 12
05/08 14:40 6173 アクアライン
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
コンプライアンス・法務室長 田中克明 ( 新任 ) 取締役人事・総務部長 寒川登代志 ( 新任 ) 社外取締役 - 南方美千雄 ( 新任 ) 社外取締役 - 勝又祐一 ( 新任 ) 社外取締役 - 3. 退任予定の取締役 氏名 大垣内剛 加藤伸克 谷上淳子 小森光嘉 現役職名 代表取締役社長 取締役副社長・経営企画部長 取締役加盟店営業部長 社外取締役 4. 監査役候補者の選任 氏名新役職名現役職名 古関耕造 ( 新任 ) 監査役 - 半田純 ( 新任 ) 社外監査役 - 中村隆史 ( 新任 ) 社外監査役 - 5. 退任予定の監査役 氏名 宮嶋淳 大江隆 石井睦子 現役職名 常勤監査役 監査役 監査役
03/12 12:42 6173 アクアライン
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
に1 度定例会議を設定し、情報の共有に努め、必要に応じて意見交換を行うなど連携を図ってまいりま す。 3 会計監査の状況 ( 訂正前 ) ホ. 監査法人の選定方針と理由 ( 訂正後 ) ホ. 監査法人の選定方法と理由 34/52 EDINET 提出書類 株式会社アクアライン(E31694) 訂正有価証券届出書 ( 通常方式 ) 35/52 EDINET 提出書類 株式会社アクアライン(E31694) 訂正有価証券届出書 ( 通常方式 ) (4) 【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 役員区分 取締役 ( 社外取締役を
03/06 16:00 6173 アクアライン
第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動
% 以上になることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に規定 される、経営者から一定程度独立した者による当該第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な 意見の入手又は株主の意思確認手続きを要することになります。当社では、本資金調達に関して、経営 者から一定程度独立した者による当該第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を入手し た上で、更に臨時株主総会を開催し、株主の承認決議を得ることとしました。 そこで当社は、本資金調達が既存株主様に対して大規模な希薄化を生じさせることに鑑み、当社から 一定程度独立した当社社外取締役である小森光嘉氏、当社社外監査役である宮嶋淳氏
03/06 15:32 6173 アクアライン
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
手続きを要する ことになります。当社では、本資金調達に関して、経営者から一定程度独立した者による当該第三者割当の必要 性及び相当性に関する客観的な意見を入手した上で、更に臨時株主総会を開催し、株主の承認決議を得ることと しました。 そこで当社は、本資金調達が既存株主様に対して大規模な希薄化を生じさせることに鑑み、当社から一定程度独 立した当社社外取締役である小森光嘉氏、当社社外監査役である宮嶋淳氏、大江隆氏及び石井睦子氏の4 名に対 し、本資金調達の必要性と相当性について調査 ( 以下、「 本件調査 」といいます)の上、当社取締役会に対して 意見を答申することを委嘱し、「 当社が計画する第三者