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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.803 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/10 21:00 6173 アクアライン
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
)ガバナンス体制昀の強化・経営トップに対する牽制昀機能の強化 1 経営戦晆略会議の新設昶 代表取締役社 ⻑に対する機動的な牽制昀を目的とした「 経営戦晆略会議 」の新設昶 目的 : 意思決定を適正昌かつ適切昱なものとするための諮問機関として代表取締役社 ⻑の判断過 程・意思決定内容を、事前晥ないし事後 ( 可及的速やかに)に把握し、契約書作成昅の要 否、会計面での処理方法をはじめとする法令等遵守に関する取組晽みについて、機動的 な牽制昀機能を働かせます。 構成昅員 : 独 ⽴ 性昄の観点から、代表取締役社 ⻑、社外取締役及び常勤監査役、経営監査部 ⻑、外部 専晃門家として弁護士及び公認会計士等の
01/10 16:35 6173 アクアライン
訂正有価証券報告書－第29期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書
じて 継続的に収益を上げることにより企業価値を最大化することであると考えます。 その実現を図っていくために、当社では、全役職員がそれぞれの役割を理解し法令遵守のもと適切に事業活動に取 り組み、取締役会、監査役会及び内部統制委員会を中心として、活動を律する枠組みであるコーポレート・ガ バナンス体制を構築し、その強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 当社の企業統治体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名で構成されております。定例取締役会を
01/10 16:24 6173 アクアライン
訂正有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書
体制の模式図は、以下のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で構成されております。定例取締役会を、原則として 毎月 1 回開催するほか、臨時取締役会を必要に応じて開催し、迅速な経営上の意思決定が行える体制をとって おります。取締役会には、取締役 5 名のほか監査役 3 名が出席し、経営上の重要な意思決定及び業務執行の監 督を行うとともに、業務の進捗状況の報告を行っております。 各取締役の氏名等につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。 9/76 EDINET 提出書類 株式会社アクアライン(E31694) 訂
01/10 16:16 6173 アクアライン
訂正有価証券報告書－第27期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正有価証券報告書
りサービス支援事業において商品の納入から加盟店への出荷に至るまでの一連の業務 機能を神奈川県にある物流センターへ委託しております。当該物流センターが自然災害等により稼働ができなく なり商品・サービスを提供することができなくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま す。 (3) その他 1 小規模組織における管理体制について 当社グループは、2022 年 2 月末現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )、 従業員 112 名の小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものとなっております。今後の事業拡大に応じ て人員の
10/10 18:30 6173 アクアライン
再発防止策の策定及び経営責任の明確化に関するお知らせ その他のIR
牽制を目的とした「 経営戦略会議 」の新設 目的 : 意思決定を適正かつ適切なものとするための諮問機関として代表取締役の判 断過程・意思決定内容を、事前ないし事後 ( 可及的速やかに)に把握し、契 約書作成の要否、会計面での処理方法をはじめとする法令等遵守に関する取 組みについて、機動的な牽制機能を働かせる。 構成員 : 独立性の観点から、代表取締役社長、社外取締役及び常勤監査役、経営監査 部長、外部専門家として弁護士及び公認会計士等の外部専門家がオブザーバ 2024 年 10 月 15 日 2 ーとして参加する予定。 開催頻度 : 月 1 回なお、招集権者からの招集があった場合は、速やかに開
09/20 17:55 6173 アクアライン
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせの一部訂正について その他のIR
を 2024 年 9 月 30 日までに行う予定であります。 2. 訂正内容 「 調査結果報告書 【 公表版 】」P12 4. 上場後の役員の変遷 【 訂正前 】 2015 年 8 月 31 日の株式上場後の役員の変遷は、下表のとおりである。 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 代表取締役 大垣内剛氏取締役 大垣内剛氏 取締役 加藤伸克氏 取締役 谷上淳子氏 取締役 社外取締役 山本寿樹氏 小森光嘉氏 常勤監査役 宮嶋淳氏 (2023 年 5 月に就任 ) 監査役大江隆氏 (2023 年 5
05/31 14:30 6173 アクアライン
有価証券報告書－第29期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
然災害等により稼働ができなくな り商品・サービスを提供することができなくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま す。 (3) その他 1 小規模組織における管理体制について 当社グループは、2024 年 2 月末現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )、 従業員 67 名の小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものとなっております。今後の事業拡大に応じ て人員の採用、従業員の育成を行うとともに内部管理体制や業務執行体制の充実を図っていく方針であります が、内部管理体制や業務執行体制の強化が予定どおりに進行しない
05/31 13:58 6173 アクアライン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 小森光嘉 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
05/09 12:00 6173 アクアライン
第29期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役会 おおこうち 1 大垣内 たけし 剛 ( 満 50 歳 ) 再任代表取締役社長 93% (14 回 /15 回 ) か 2 加 とう 藤 のぶ 伸 かつ 克 ( 満 50 歳 ) 再任取締役経営企画部長 100% (15 回 /15 回 ) たに 3 谷 がみ 上 じゅん 淳 こ 子 ( 満 51 歳 ) 再任 取締役加盟店営業部長 87% (13 回 /15 回 ) こ 4 小 もり 森 みつ 光 よし 嘉 ( 満 53 歳 ) 再任 社外取締役 独立役員 取締役 87% (13 回 /15 回 ) 6 株主総会参考書類 候補者 番号 1 おおこうち 大垣内 再任 生年月日 1973
04/26 15:00 6173 アクアライン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 26 日 会社名株式会社アクアライン 代表者名代表取締役社長大垣内剛 (コード番号 :6173 東証グロース) 問合せ先取締役経営企画部長加藤伸克 (TEL.03-6758-5588) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会において、2024 年 5 月 31 日開催予定の第 29 期定時株主総会に 付議する取締役の内定をいたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 4 名の選任 本総会終結の時をもって取締役全員 5 名が任期満了となりますので、経営体制の効率化のた めに1 名減員し、4 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補 大垣内剛 ( 再任現代表取締役社長 ) 加藤伸克 ( 再任現取締役経営企画部長 ) 谷上淳子 ( 再任現取締役加盟店営業部長 ) 小森光嘉 ( 再任現社外取締役 ) 退任予定取締役 山本寿樹 ( 現取締役ミネラルウォーター事業部長 ) 以上 1
06/02 11:01 6173 アクアライン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 小森光嘉 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当して
05/31 16:11 6173 アクアライン
有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
の業績に影響を及ぼす可能性があります。 4 物流拠点の集中について 当社グループは、水まわりサービス支援事業において商品の納入から加盟店への出荷に至るまでの一連の業務 機能を埼玉県にある物流センターへ委託しております。当該物流センターが自然災害等により稼働ができなくな り商品・サービスを提供することができなくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま す。 (3) その他 1 小規模組織における管理体制について 当社グループは、2023 年 2 月末現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )、 従業員 175 名の小規模な組
04/26 17:15 6173 アクアライン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
、以下のとおり取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補 大垣内剛 ( 再任現代表取締役社長 ) 谷上淳子 ( 再任現取締役加盟店営業部長 ) 加藤伸克 ( 再任現取締役経営企画部長 ) 山本寿樹 ( 再任現取締役ミネラルウォーター事業部長 ) 小森光嘉 ( 再任現社外取締役 ) 2. 監査役 3 名の選任 現監査役 (3 名全員 )は、2023 年 5 月 31 日開催予定の第 28 期定時株主総会終結をもって任期満 了となるため、以下のとおり監査役 3 名の選任をお願いするものであります。 監査役候補 宮嶋淳 ( 新任社外監査役 ) 大江隆 ( 再任現社外監査役 ) 石井睦子 ( 再任現社外監査役 ) 退任予定監査役 小野博 ( 現社外監査役 ) 1 以上
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
05/31 14:39 6173 アクアライン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 小森光嘉 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
05/31 12:38 6173 アクアライン
有価証券報告書－第27期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
す可能性があります。 4 物流拠点の集中について 当社グループは、水まわりサービス支援事業において商品の納入から加盟店への出荷に至るまでの一連の業務 機能を神奈川県にある物流センターへ委託しております。当該物流センターが自然災害等により稼働ができなく なり商品・サービスを提供することができなくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま す。 (3) その他 1 小規模組織における管理体制について 当社グループは、2022 年 2 月末現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )、 従業員 112 名の小規模な組織であり、業務執
04/28 15:30 6173 アクアライン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
、以下のとおり取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 なお、各候補者は第 27 期定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。 取締役候補者 大垣内剛 ( 再任現代表取締役社長 ) 谷上淳子 ( 再任現取締役加盟店営業部長 ) 加藤伸克 ( 再任現取締役経営企画部長 ) 山本寿樹 ( 再任現取締役ミネラルウォーター事業部長 ) 小森光嘉 ( 再任現社外取締役 ) 以上
03/17 17:00 6173 アクアライン
再発防止策の実施状況に関するお知らせ その他のIR
名ないし2 名 の増員を予定 )するととも に、監査役・内部監査部の連 携を強化し、監査及びけん 制機能を強化いたします。 ・顧客からの評価を人事評 価に取り入れる仕組み 四半期 2021 年 12 月にコンプライアンス委員 会を設置 a.コンプライアンスオフィサーにつ いてはMGR 職以上とし3 月 1 日に任命 加盟店モデルへ移行の為、加盟店サ ービススタッフについては、2のコ ンプライアンス研修にて運用 b. 委員長は小森弁護士 ( 社外取締役 ) が就任済みの他、外部の専門家弁護 士が委員に就任する予定。更に別の 弁護士からも特商法関連の助言をい ただきます。 また、第 1 回委員会
03/02 18:06 6173 アクアライン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 小森光嘉 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合
02/10 17:12 6173 アクアライン
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
グループでは優秀な人材の確保に努力しておりますが、当社グループの求める人材が 必要な時期に適時確保できるとは限らず、必要な人材が十分に確保できない場合は、当社グループの事業及び業 績に影響を及ぼす可能性があります。 (3) その他 1 小規模組織における管理体制について 当社グループは、2022 年 1 月末現在、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )、 従業員 114 名の小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものとなっております。今後の事業拡大に応じ て人員の採用、従業員の育成を行うとともに内部管理体制や業務執行体制の充実を図っていく方