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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 41 ～ 51) 応答時間：0.501 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/10 17:12 6173 アクアライン
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
グループでは優秀な人材の確保に努力しておりますが、当社グループの求める人材が 必要な時期に適時確保できるとは限らず、必要な人材が十分に確保できない場合は、当社グループの事業及び業 績に影響を及ぼす可能性があります。 (3) その他 1 小規模組織における管理体制について 当社グループは、2022 年 1 月末現在、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )、 従業員 114 名の小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものとなっております。今後の事業拡大に応じ て人員の採用、従業員の育成を行うとともに内部管理体制や業務執行体制の充実を図っていく方
12/03 23:45 6173 アクアライン
第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
社長大垣内剛氏 取締役営業部長谷上淳子氏 取締役経営企画部長加藤伸克氏 取締役ミネラルウォーター事業部長山本寿樹氏 社外取締役小森光嘉氏 常勤監査役大江隆氏 監査役石井睦子氏 監査役小野博氏 独立行政法人国民生活センター 略称 本調査 本調査報告書 アクアライン 特商法 特商法施行規則 大垣内剛氏 谷上氏 加藤氏 山本氏 小森氏 大江氏 石井氏 小野氏 国民生活センター iv第 1 第三者委員会の設置の経緯・目的、構成・性質 1 第三者委員会の設置の経緯・目的 アクアラインは、2021 年 8 月 2 日付け消費者庁長官作成の「 行政手続法第 13 条第 1 項第 2 号の規定に基づく弁明の機
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
05/31 10:55 6173 アクアライン
有価証券報告書－第26期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
への影響が大きくなる可能性があります。 (3) その他 1 小規模組織における管理体制について 当社グループは、2021 年 2 月末現在、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )、 従業員 388 名の小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものとなっております。今後の事業拡大に応じ て人員の採用、従業員の育成を行うとともに内部管理体制や業務執行体制の充実を図っていく方針であります が、内部管理体制や業務執行体制の強化が予定どおりに進行しない場合、当社グループの事業及び業績に影響を 及ぼす可能性があります。 2 配当政策について 当社
05/28 12:42 6173 アクアライン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小森光嘉 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監
05/10 17:13 6173 アクアライン
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
寿 みつ 光 き 樹 ( 満 61 歳 ) 新任 よし 嘉 ( 満 50 歳 ) 再任 社外取締役 独立役員 ミネラルウォーター 事業部長 取締役 ― 100% (15 回 /15 回 ) 計 算 書 類 監 査 報 告 4株主総会参考書類 候補者 番号 1 おおこうち 大垣内 再任 生年月日 1973 年 6 月 14 日 ( 満 47 歳 ) たけし 剛 取締役在任年数 25 年 6ヶ月 ( 本株主総会終結時 ) 取締役会への出席状況 100%(15 回 /15 回 ) 所有する当社の株式数 1,076,900 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1995 年