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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：3.719 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 15:37 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る報告書等にて開示しております。 (3) 経営幹部・取締役への報酬は、金銭の固定報酬のみで構成されており、担当責任分野、各人の業績等に基づき決定しております。 報酬総額は株主総会で承認された範囲内で運用しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または 取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、 その適切性等について検討し、取締役会において決議しております。 (5) 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 ( 有価証券報告書 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/23 | 14:08 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| 有価証券報告書－第41期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 専務取締役下平絵里加 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 常務取締役松山雄紀 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 常務取締役笠原竜彦 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 取締役八木澤一哉 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 取締役中島壮弘 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 取締役中澤健一 10 回 /10 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 社外取締役岡 | |||
| 04/01 | 17:47 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (5) 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 ( 有価証券報告書 :https://www.dksiken.co.jp/ir/library/) ( 株主総会招集通知 :https://www.dksiken.co.jp/ir/library/) 補充原則 3-1-3 サステナビリティ(sustainability)とは、「 持続可能性 」であり、自然環境や人間社会などが長期にわたって機能やシステムを失わずに、良好な状 態を維持させようとする考え方を指し、この考え方は当社の企業理念である「 人 々の生活環境を豊かにすることに貢献し | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/21 | 15:00 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| 有価証券報告書－第40期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 回 /3 回 (100%) 取締役大岡晃博 12 回 /12 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 取締役中島壮弘 12 回 /12 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 取締役中沢学 12 回 /12 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 社外取締役岡本俊也 11 回 /12 回 (91%) 3 回 /3 回 (100%) 社外取締役飯島希 12 回 /12 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 社外取締役中澤悟 12 回 /12 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 常勤監査役堀内久志 12 回 /12 回 (100%) 3 回 | |||
| 03/04 | 12:00 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| 第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 24 日 ご参考 1 株当たり年間配当金 ( 単位 : 円 ) 12.0 11.0 9.5 9.0 6.0 5.5 4.5 5.0 5.5 6.0 4.5 4.5 第 36 期第 37 期第 38 期第 39 期 12.0 6.0 6.0 第 40 期 ( 予定 ) 4 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員 (12 名 )が任期満了となります。つきましては、当社の取 締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう、取締役 2 名減員し、取締役 10 名 (う ち社外取締役 3 名 )の選任 | |||
| 04/02 | 15:37 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 ( 有価証券報告書 :http://www.dksiken.co.jp/ir/library/) ( 株主総会招集通知 :http://www.dksiken.co.jp/ir/library/) 補充原則 3-1-3 サステナビリティ(sustainability)とは、「 持続可能性 」であり、自然環境や人間社会などが長期にわたって機能やシステムを失わずに、良好な状 態を維持させようとする考え方を指し、この考え方は当社の企業理念である「 人 々の生活環境を豊かにすることに貢献し、」に要約されていると | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/22 | 15:00 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| 有価証券報告書－第39期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 回 (100%) 取締役下平絵里加 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 取締役笠原竜彦 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 社外取締役岡本俊也 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 社外取締役飯島希 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 社外取締役中澤悟 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 常勤監査役堀内久志 13 回 /13 回 (100%) 3 回 /3 回 (100%) 社外監査役茂木正治 13 回 /13 回 (100%) 3 回 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 04/03 | 10:40 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 補充原則 3-1-2 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成等を勘案した上で、今後の課題として検討いたします。 原則 4-8 経営効率の向上や利益相反を含めた経営全般に対して独立した立場から助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能の強化におけ る独立社外取締役の機能・役割は重要であると考えております。 当社では、各業界で経験をつまれ十分に資質を備えた独立社外取締役を3 名選任しております。現状の事業規模、内部統制体制、リスクマネジ メントを勘案するに、現体制で十分機能していると判断しております。しかしながら、今後の会社規模、機関設計、会社をとりまく状況に応 | |||
| 03/23 | 15:00 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| 有価証券報告書－第38期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| り、業務執行の監督・監視機能を十分に果たすことが出来ると 考えております。 3. 企業統治に関するその他の事項 1 内部統制システムの整備の状況 会社法第 362 条第 4 項第 6 号に規定される「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する ための体制その他株式会社の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制 」を決議い たしました。内部統制システム整備の基本方針は、以下のとおり定めております。 Ⅰ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (a)コーポレート・ガバナンス ⅰ. 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成 | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/29 | 17:25 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関するガイドラインの検討・整備を進めておりま す。 補充原則 3-1-2 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成等を勘案した上で、今後の課題として検討いたします。 原則 4-8 経営効率の向上や利益相反を含めた経営全般に対して独立した立場から助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能の強化におけ る独立社外取締役の機能・役割は重要であると考えております。 当社では、各業界で経験をつまれ十分に資質を備えた独立社外取締役を3 名選任しております。現状の事業規模、内部統制体制、リスクマネジ メントを勘案するに | |||
| 03/23 | 15:00 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| 有価証券報告書－第37期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ための体制その他株式会社の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制 」を決議い たしました。内部統制システム整備の基本方針は、以下のとおり定めております。 Ⅰ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (a)コーポレート・ガバナンス ⅰ. 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「 取締役会規程 」その他の社内規 程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。 ⅱ. 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当 業務を執行する。 ⅲ. 取締役会の意思 | |||
| 12/15 | 16:30 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| 期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ 配当修正 | |||
| 末合計 ― ― ― 4.50 円 9.00 円 今回修正予想 ― ― ― 5.00 円 9.50 円 当期実績 ― 4.50 円 ― 前期実績 (2020 年 12 月期 ) ― 4.50 円 ― 4.50 円 9.00 円 2. 主な修正理由 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置付けており、社 外取締役を含む取締役会において、利益や剰余金の水準、配当性向、現預金残高等を勘案 のうえ、配当予想を算出しております。 かかる方針のもと、2021 年 12 月期の期末配当予想につきましては1 株当たり 4.5 円を 予定しておりましたが、直近の業績や財政状態を踏まえ、0.5 円増配し1 株当たり 5.00 円 に修正することといたしました。 これにより、1 株当たり年間配当予想も 0.5 円増配となり、1 株当たり 9.5 円と前期実 績を超える見込みとなります。 以上 | |||
| 12/15 | 15:43 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| には至っておりません が、事業の拡大 ( 海外展開等 )にあわせて目標の設定、開示を進めてまいります。 補充原則 3-1-2 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成等を勘案した上で、今後の課題として検討いたします。 原則 4-8 経営効率の向上や利益相反を含めた経営全般に対して独立した立場から助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能の強化におけ る独立社外取締役の機能・役割は重要であると考えております。 当社では、各業界で経験をつまれ十分に資質を備えた独立社外取締役を2 名選任しております。現状の事業規模、内部統制体制、リスクマネジ メントを勘案するに、現体 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||