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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.562 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/14 | 16:00 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数当社普通株式 11,861 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,350 円 (4) 処分総額 27,873,350 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 4 名 11,861 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 15 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共有を目的として、当社の社外取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする報酬制度として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい | |||
| 02/28 | 12:14 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬諮 問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に提案 しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、指名・報酬諮問委員会の審 議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、ならびに本書 「Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る | |||
| 02/28 | 09:12 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 有価証券報告書－第26期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 重要課題としており、意思決定の迅速化・活性化、業務執行に対する監督機能の強化、取締 役に対する経営監視機能の強化、及び内部統制システムを整備することで、会社の透明性・公正性を確保し、す べてのステークホルダーへのタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社ラクト・ジャパン(E31729) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 会社の機関の基本説明 (イ) 取締役会 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び | |||
| 01/23 | 15:00 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 役員人事ならびに執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名現役職名 三浦元久代表取締役社長 同左 経営全般 内部監査室・品質アセスメント室担当 指名・報酬諮問委員会委員 分銅健二取締役副社長 社長補佐、管理部門・海外事業管掌、 経営戦略部門担当兼 取締役 管理部門管掌兼 コーポレートスタッフ部門長 コーポレートスタッフ部門長 阿部孝史取締役 同左 アジア事業管掌兼 Lacto Asia Pte. Ltd. 社長 小島新取締役 同左 営業管掌 池田泰弘社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員 同左(2) 退任予定 氏名新役職名現役職名 前川昌之顧問取締役 社長補佐、海外事業管掌、 経営戦略部門 | |||
| 01/23 | 14:56 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本方針 」をご参照ください。 https://www.lactojapan.com/ja/ir/governance/corporate_governance.html (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬 諮問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に 提案しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定 | |||
| 05/26 | 16:48 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本方針 」をご参照ください。 https://www.lactojapan.com/ja/ir/governance/corporate_governance.html (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬 諮問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に 提案しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決 | |||
| 03/14 | 15:15 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び数当社普通株式 17,259 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,897 円 (4) 処分総額 32,740,323 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 5 名 17,259 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に おける有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 15 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共有を目的として、当社の社外取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする報酬制度と | |||
| 02/24 | 10:03 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本方針 」をご参照ください。 https://www.lactojapan.com/ja/ir/governance/corporate_governance.html (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬 諮問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に 提案しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定 | |||
| 02/24 | 09:50 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 有価証券報告書－第25期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 強化を経営上の最重要課題としており、意思決定の迅速化・活性化、業務執行に対する監督機能の強化、取締 役に対する経営監視機能の強化、及び内部統制システムを整備することで、会社の透明性・公正性を確保し、す べてのステークホルダーへのタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社ラクト・ジャパン(E31729) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 会社の機関の基本説明 (イ) 取締役会 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 01/23 | 15:00 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 組織変更および役員人事ならびに執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 之取締役 社長補佐、海外事業管掌、 経営戦略担当 取締役 管理部門管掌、 コーポレートスタッフ部門担当 阿部孝史取締役 アジア事業管掌兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 取締役 アジア事業管掌兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 小島新取締役 営業管掌 取締役 乳原料・チーズ事業管掌、 事業開発本部担当 分銅健二取締役 ( 新任 ) 管理部門管掌兼 上席執行役員 コーポレートスタッフ部門長 コーポレートスタッフ部門長 池田泰弘社外取締役 ( 新任 ) 指名・報酬諮問委員会委員 当社顧問 ( 新任取締役候補者の略歴 ) 氏名 ( 生年月日 ) ぶんどう 分銅 けんじ 健 | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/14 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 15,555 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,015 円 (4) 処分総額 31,343,325 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 5 名 15,555 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に おける有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 15 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共有を目的として、当社の社外取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする報酬制度として、譲 | |||
| 02/28 | 09:31 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 有価証券報告書－第24期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書 | |||
| 体制を採用する理由 a. 会社の機関の基本説明 (イ) 取締役会 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成 しており、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関して 意思決定するとともに業務執行の監督を行っております。原則として月 1 回の定例取締役会の開催に加え、重 要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。なお、社外取締役 3 名を含む計 4 名からなる監 | |||
| 02/25 | 15:00 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 役員の管掌変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査室・品質アセスメント室担当 海外事業室担当 前川昌之 取締役 管理部門管掌、 コーポレートスタッフ部門担当 取締役 管理部門管掌、 コーポレートスタッフ部門担当 鋤納康治 取締役 取締役 社長補佐、営業部門・海外事業管掌、 食肉食材事業管掌 食肉加工品事業・海外事業室担当 阿部孝史 取締役 アジア事業管掌、 Lacto Asia Pte Ltd. 社長 取締役 アジア事業管掌、 Lacto Asia Pte Ltd. 社長 小島新 取締役 乳原料・チーズ事業管掌、 事業開発本部担当 取締役 乳原料・チーズ事業管掌、 事業開発本部担当 相馬義比古 社外取締役 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員長指名・報酬諮問委員会委員長 以上 | |||
| 02/25 | 14:37 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /governance.html) (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬 諮問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に 提案しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、 並び | |||
| 02/01 | 11:33 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 比古男性社外取締役 再任 社外 独立 6候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況所有する当社の株式数 招 集 ご 通 知 1 再任 みうら 三浦 もとひさ 元久 (1954 年 9 月 25 日 ) 1978 年 4 月 ( 株 ) 東食入社 1999 年 1 月当社入社 2006 年 5 月当社営業第一本部長兼 乳原料第一チームリーダー 2007 年 4 月当社営業第一本部長兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 2008 年 6 月当社執行役員営業第一本部長兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 2011 年 2 月当社取締 | |||
| 02/01 | 11:33 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 知するものとします。 11 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他 の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 監査等委員が当該職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした ときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務等が当該監 査等委員の職務執行に明らかに必要でないものを除き、速やかに当該費用または債 務の処理を行うものとします。 12 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ⅰ 監査等委員会の監査機能の向上のため、社外取締役の選任にあたっては、専門 性のみならず、独立 | |||
| 12/15 | 15:25 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、コーポレート・ガバナン スに関する基本方針において、監査等委員である取締役は高い倫理観を有し、かつ中長期的な企業価値を創造するために必要な経験、知識、能 力を有し、少なくとも1 名は、財務、会計業務に関する豊富な知見を有するべきであると掲げております。なお、当社の監査等委員である取締役に は、適切な経験と能力、または必要な財務・会計・法務に関する知識を有するものが選任されており、監査等委員である社外取締役には財務・会 計に関する知識を有する公認会計士及び法務に関する専門家である弁護士の資格を有する者が選任されています。 なお、取締役候補者のスキル・マトリックスにつきましては、2022 年 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||