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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.624 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 16:57 | 1433 | ベステラ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役 3 名を含む6 名で構成されており、監査等委員である取締役は 全員が社外取締役です。 取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会 を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思 決定機関として機能しています。 ・取締役会の構成員の氏名等 議長代表取締役社長 本田豊 取締役長泰治、若松俊樹 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 込山雅弘 ( 独立・社外 )、村松高男 ( 独 | |||
| 04/01 | 13:45 | 1433 | ベステラ |
| 第53期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 9ヶ月 17 回 /17 回 (100%) 2 ちょうやすはる 長泰治 再任専務取締役 3 年 0ヶ月 17 回 /17 回 (100%) 3 わかまつとしき 若松俊樹 再任 社外 独立役員 社外取締役 5 年 0ヶ月 17 回 /17 回 (100%) 6 候補者 番号 1 ほんだゆたか 本田 豊 ( 生年月日 1972 年 5 月 9 日 ) 取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 11 年 9ヶ月 取締役会への出席状況 (2026 年 1 月期 ) 17 回 /17 回 (100%) 所有する 当社の株式数 32,592 株 〈 略歴ならびに当社における地位および担当ならびに重要な兼職の | |||
| 01/14 | 17:00 | 1433 | ベステラ |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| と利害関 係のない社外取締役 ( 監査等委員、独立役員 ) 全員より、本件自己株式の取得は、その目的、 意思決定手続、取得方法等に鑑み、当社の少数株主にとって不利益ではない旨の意見を得てお ります。 (3) 主要株主である筆頭株主の異動 ( 見込み) 上記の取引に伴い、自己株式は議決権を有しないため総株主の議決権の数に対する割合が上 がる結果、主要株主に該当する株主の異動の発生が見込まれます。確定次第お知らせいたしま す。 以上 2 | |||
| 05/23 | 15:30 | 1433 | ベステラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 13,837 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,073 円 (4) 処分総額 14,847,101 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※1) 3 名 11,558 株 当社の執行役員 (※2) 5 名 935 株 当社子会社の代表取締役 (※3)3 名 1,344 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 委任型執行役員を除く。 ※3 当社グループ内で従業員として兼務する者を除 く。 以上 | |||
| 04/25 | 13:47 | 1433 | ベステラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が続いております。当社は女性、外国人、中途採用者等を含めた多様性の ある人員採用、育成方針並びに社内環境整備を進めており、その状況は、中期経営計画や当社ホームページにて開示の充実を進めております。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が関与することで、決定プロセスの公正性・透明性・客 | |||
| 04/25 | 13:45 | 1433 | ベステラ |
| 有価証券報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役は 全員が社外取締役です。 取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会 を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思 決定機関として機能しています。 ・取締役会の構成員の氏名等 議長代表取締役社長本田豊 代表取締役会長吉野佳秀 取締役長泰治、若松俊樹 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 込山雅弘 ( 独立・社外 )、村松高男 ( 独立・社外 ) 樋川加奈 ( 独立 | |||
| 04/25 | 09:17 | 1433 | ベステラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 会が開催された年月日 2025 年 4 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 吉野佳秀、本田豊、長泰治、若松俊樹を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に選任するもの であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 込山雅弘、村松高男、樋川加奈を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が、株価変動の | |||
| 04/24 | 15:30 | 1433 | ベステラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,073 円 (4) 処分総額 14,847,101 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1) 3 名 11,558 株 当社の執行役員 (※2)5 名 935 株 当社子会社の代表取締役 (※3)3 名 1,344 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 委任型執行役員を除く。 ※3 当社グループ内で従業員として兼務する者を除 く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 4 月 24 日開催の当社第 52 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 | |||
| 04/16 | 12:00 | 1433 | ベステラ |
| 「第52期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株主各位 2025 年 4 月 15 日 東京都江東区平野三丁目 2 番 6 号 ベステラ株式会社 代表取締役社長本田豊 「 第 52 期定時株主総会招集ご通知 」の一部訂正について 当社 「 第 52 期定時株主総会招集ご通知 」について、一部修正すべき事項がございましたの で、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り修正させていただきます。 記 1. 修正箇所 : 「 第 52 期定時株主総会招集後通知 」12 ページから 15 ページの「 第 3 号議案取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当のための報 酬決定の件 」のうち「3. 譲渡 | |||
| 04/03 | 23:43 | 1433 | ベステラ |
| 第52期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| よび監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 52 期 (2024 年 2 月 1 日から2025 年 1 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打ち切 り支給の件 ● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ | |||
| 03/12 | 15:40 | 1433 | ベステラ |
| 株式交付（簡易株式交付）によるTERRA・ESHINO株式会社の子会社化について その他のIR | |||
| 31 日現在、貸株が236,700 株あります。 1 独立した特別委員会からの答申書の取得 当社は、本株式交付について、テラエシノとの利益相反を回避し、当社の一般株主にとって不利益な条件 のもので行われることを防止するため、当社の独立社外取締役である、込山雅弘氏、村松高男氏、若松俊 樹氏によって構成される特別委員会 ( 以下、「 特別委員会 」といいます。)を設置し、本株式交付を検討す るにあたり、特別委員会に対し、1 本株式交付が当社の企業価値向上に資するか、2 本株式交付の条件の 公正性・妥当性、3 本株式交付の手続の公正性、4 本株式交付が当社の一般株主にとって不利益なもので はないと考 | |||
| 03/12 | 15:30 | 1433 | ベステラ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| の当社第 52 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」と いう。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を 割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報 | |||
| 03/12 | 15:19 | 1433 | ベステラ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ( 組込方式 ) (1) 名称ベステラ株式会社 (2) 所在地東京都江東区平野三丁目 2 番 6 号 (3) 代表者及び役員 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 吉野佳秀 本田豊 長泰治 鈴木孝雄 若松俊樹 込山雅弘 村松高男 福島保 (4) 事業内容構造物 ( 工作物、建造物 ) 等の解体工事および解体工事の設計等 (5) 資本金 843 百万円 (2025 年 1 月 31 日現在 ) (6) 決算期 1 月 31 日 2 提出会社の企業集団の概要 | |||
| 04/26 | 14:48 | 1433 | ベステラ |
| 有価証券報告書－第51期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 上させることを目的として、2023 年 4 月 27 日開催の定時株主 総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しています。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む8 名で構成されており、監査等委員である取締役は 全員が社外取締役です。 取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会 を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思 決定機関として機能していま | |||
| 04/25 | 17:41 | 1433 | ベステラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が続いております。当社は女性、外国人、中途採用者等を含めた多様性の ある人員採用、育成方針並びに社内環境整備を進めており、その状況は、中期経営計画や当社ホームページにて開示の充実を進めてまいりま す。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が関与することで、決定プロセスの公正性・透明性 | |||
| 04/03 | 15:45 | 1433 | ベステラ |
| 第51期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| しのよしひで 吉野佳秀 再任代表取締役会長 50 年 2ヶ月 17 回 /17 回 (100%) 2 ほんだゆたか 本田豊 再任代表取締役社長 9 年 9ヶ月 17 回 /17 回 (100%) 3 ちょうやすはる 長泰治 再任 専務取締役事業本部長 脱炭素事業推進部長 1 年 0ヶ月 13 回 /13 回 (100%) 4 すずきたかお 鈴木孝雄 再任 社外 独立役員 社外取締役 3 年 0ヶ月 16 回 /17 回 (94%) 5 わかまつとしき 若松俊樹 再任 社外 独立役員 社外取締役 3 年 0ヶ月 17 回 /17 回 (100%) ( 注 ) 長泰治氏の取締役会への出席状況につき | |||
| 04/28 | 14:13 | 1433 | ベステラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| す。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 込山雅弘、村松高男、福島保を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案退任取締役・監査役に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締役吉野炳樹及び退任監査役渡邊喜久男に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準 に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 報酬額設定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年 額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )とすること、及び | |||
| 04/28 | 14:06 | 1433 | ベステラ |
| 有価証券報告書－第50期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要 コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、会計監査人、常務会、内部監査を設置してお ります。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1 年としてお ります。また、経営の健全性と透明性をさらに向上させることを目的として、2023 年 4 月 27 日開催の定時株主 総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しています。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む8 名で構成されており、監査等委員である取締役は 全員が社外取締役です。 取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針その他の経営に関する | |||
| 04/27 | 15:24 | 1433 | ベステラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が続いております。当社は女性、外国人、中途採用者等を含めた多様性の ある人員採用、育成方針並びに社内環境整備を進めており、その状況は、中期経営計画や当社ホームページにて開示の充実を進めてまいりま す。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が関与することで、決定プロセスの公正性・透明性 | |||
| 04/27 | 14:04 | 1433 | ベステラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が続いております。当社は女性、外国人、中途採用者等を含めた多様性の ある人員採用、育成方針並びに社内環境整備を進めており、その状況は、中期経営計画や当社ホームページにて開示の充実を進めてまいりま す。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が関与することで、決定プロセスの公正性・透明性 | |||