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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
01/23 15:00 1433 ベステラ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR
2023 年 1 月 23 日 各位 会社名ベステラ株式会社 代表者名代表取締役社長吉野炳樹 (コード番号 :1433 東証プライム) 問合せ先取締役企画部長本田豊 (TEL.03-3630-5555) 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 4 月下旬に開催予定の第 50 期定時株主総会の承認を前 提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) コーポレート・ガバナンス機能の強化による企業経営の透明性向上 委員の過半数が社外取締役で構
01/16 15:54 1433 ベステラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
保が 難しい状態が続いており、具体的な人数等の目標の作成が厳しい状態が続いております。当社は女性、外国人、中途採用者等を含めた多様性の ある人員採用、育成方針並びに社内環境整備を進めており、その状況は、中期経営計画や当社ホームページにて開示の充実を進めてまいりま す。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関
04/28 13:05 1433 ベステラ
有価証券報告書－第49期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
ております。その結果が、社会からの信頼の獲得に繋がることとなり、自ずと企業価値も高ま り、株主の皆様にも満足して頂けるものと考えております。 EDINET 提出書類 ベステラ株式会社 (E31731) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会および会計監査人、常務会、内部監 査を設置しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期 を1 年としております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、6 名で構成されており、内 3 名は社外取締役で
04/27 14:51 1433 ベステラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と考えております。その結果が、社会からの信頼の獲得に繋がること となり、自ずと企業価値も高まり、株主の皆様にも満足して頂けるものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 17:37 1433 ベステラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実に積極的に取組み、開示の充実を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が関与することで、決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、適切 に選定を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は社長やCEOを解任
09/09 15:00 1433 ベステラ
2022年１月期　第２四半期　決算説明資料 その他のIR
・2020 年 9 月に、株式を15% 以上保有していること、代表取締役会長銚の吉野佳秀が社外取締役 となったことで、リバーHD 社は当社の持分法適用関銫連会社化。 ・2021 年 10 月 1 日に、リバーHD 社はタケエイ社と経営統合を実施し、共同持株会社を設立します。 統合後、当社はTREホールディングス㈱の株主となることにより、リバーHD 社は持分法適用関銫連 会社から外れることとなります。 ・当第 2 四半期に、持分法投資損益 ( 損益の約 15%、114 百万円 )を計上しました。2021 年 10 月 1 日に経営統合が実施されるため、当第 3 四半期まで持分法投資損益を計上する見
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
04/23 11:06 1433 ベステラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としています。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を適切に行うた め、取締役の指名、報酬に関する評価に社外取締役が関与することで取締役の相互評価を実現してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、企業経営者としての専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べると ともに、必要に応じて助言を行っております。 任意の諮問機関としての委員
04/23 10:31 1433 ベステラ
有価証券報告書－第48期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 有価証券報告書
ベステラ株式会社 (E31731) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会および会計監査人、常務会、内部監 査を設置しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期 を1 年としております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、8 名で構成されており、内 2 名は社外取締役であります。取締役会規程に基づき、経営 方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。原則とし て毎月 1 回の定時取締役