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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.349 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:30 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
2026年8月期第2四半期決算説明会資料 その他のIR
コーポレートガバナンスのコーポレートガバナンスの強化 強化 • 独 ⽴ 社外取締役増員の検討 • 取締役会スキルマトリックス項 ⽬の⾒ 直しの実施 コンプライアンスの徹底 • 教育・研修によるコンプライアンスの向上 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 39 注意事項 本資料はJESCOホールディングス株式会社 ( 以下、当社 )の情報の提供を⽬ 的としたものであり、当社が発 ⾏する 有価証券の投資勧誘を⽬ 的としたものではありません。 本資料には当社の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を⽰す記述及び資料が記載され
01/14 17:00 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,400 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,410 円 (3) 発行価額の総額 30,174,000 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに割り 当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 3,400 株 当社の執行役員 6 名 3,200 株 当社子会社の取締役 14 名 8,600 株 当社子会社の執行役員 13 名 6,200 株 (5) 払込期日 2026 年 1 月 14 日 以 上
12/15 15:30 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 発行価額 1 株につき 1,410 円 (4) 発行総額 30,174,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 3,400 株 当社の執行役員 6 名 3,200 株 当社子会社の取締役 14 名 8,600 株 株式の数当社子会社の執行役員 13 名 6,200 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 ( 平成 29 年 )10 月 23 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)を対象に当社グループの企業価値の持続的向上を図る
12/03 11:14 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与・助言を受けた上で、指名・報酬に関する事項を決定しております
11/26 15:57 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
有価証券報告書－第56期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
1 月 12 日 ( 注 )5 37,800 6,934,100 13,816 1,045,862 13,816 637,762 2025 年 1 月 10 日 ( 注 )6 19,900 6,954,000 10,178 1,056,041 10,178 647,941 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 500 円 資本組入額 250 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名、当社の執行役員 3 名 子会社の取締役 3 名、子会社の執行役員 8 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての
10/24 15:30 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 10 月 24 日 会社名 JESCOホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長唐澤光子 (コード番号 :1434 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員専務沼井雅行 ( TEL. 03-5315-0335) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたので、お知 らせいたします。 なお、本件につきましては、2025 年 11 月 27 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会の承認を経て、正式 に決定される予定です。 1. 新任取締役候補者 記 新職名氏名現職名 社外取締役弓塲啓司 - 2. 新
10/21 15:30 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
2025年8月期決算説明会資料 その他のIR
) • 2050 年までに使 ⽤ 電 ⼒を100% 再エネに転換 ⽬ 標 安 ⼼ 安全でレジリエントな社会の実現への貢献 • 社会インフラ建設 ⼯ 事や⽼ 朽更新、防災減災関連設備 ⼯ 事への 取り組み強化 • Society5.0など⾼ 度情報化社会構築に向けた取り組み強化 コーポレートガバナンスのコーポレートガバナンスの強化 強化 • 独 ⽴ 社外取締役増員の検討 • 取締役会スキルマトリックス項 ⽬の⾒ 直しの実施 コンプライアンスの徹底 • 教育・研修によるコンプライアンスの向上 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 34
08/19 15:30 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
中期経営計画（2026/8期～2028/8期）策定のお知らせ その他のIR
&M 及び太陽光パネルリサイクル事業の展開 ⾃ 社におけるカーボンニュートラルへの取り組み推進 • 森林保有によるCO 2 の削減増 (⽬ 標 :CO 2 吸収量 853t/ 年 ) • 2050 年までに使 ⽤ 電 ⼒を100% 再エネに転換 ⽬ 標 安 ⼼ 安全でレジリエントな社会の実現への貢献 • 社会インフラ建設 ⼯ 事や⽼ 朽更新、防災減災関連設備 ⼯ 事への 取り組み強化 • Society5.0など⾼ 度情報化社会構築に向けた取り組み強化 コーポレートガバナンスのコーポレートガバナンスの強化 強化 • 独 ⽴ 社外取締役増員の検討 • 取締役会スキルマトリックス項 ⽬の⾒ 直しの
01/10 15:30 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 19.900 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 1,023 円 (3) 発行価額の総額 20,357,700 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに割り 当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 6,200 株 当社の執行役員 5 名 3,300 株 当社子会社の取締役 13 名 9,100 株 当社子会社の執行役員 3 名 1,300 株 (5) 払込期日 2025 年 1 月 10 日 以 上
12/13 15:30 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 発行価額 1 株につき 1,023 円 (4) 発行総額 20,357,700 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 6,200 株 当社の執行役員 5 名 3,300 株 当社子会社の取締役 13 名 9,100 株 株式の数当社子会社の執行役員 3 名 1,300 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 ( 平成 29 年 )10 月 23 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)を対象に当社グループの企業価値の持続的向上を図る
12/03 16:08 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
には、速やかに英語での情報の開示・提供を検討します。 補充原則 4-3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与・助言を受け
11/28 16:08 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
有価証券報告書－第55期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
6,094 1,027,723 6,094 619,623 2023 年 9 月 1 日 ~ 2023 年 12 月 12 日 ( 注 )1 39,300 6,896,300 4,323 1,032,046 4,323 623,946 2024 年 1 月 12 日 ( 注 )5 37,800 6,934,100 13,816 1,045,862 13,816 637,762 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 500 円 資本組入額 250 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名、当社
11/22 14:15 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
には、速やかに英語での情報の開示・提供を検討します。 補充原則 4-3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与・助言を受け
11/11 12:00 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
JESCOホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 (202411) 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/11/11 独立役員届出書 JESCOホールディングス株式会社コード 1434 異動 ( 予定 ) 日 2024/11/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 村口和孝社外取締役 ○ ○ 有 2
11/06 07:46 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業年度末比増減平均年齢平均勤続年数 24 名 1 名増 39.3 歳 9.3 年 ( 注 ) 従業員数には、出向社員及び臨時従業員は含まれておりません。 ― 1 ― 主要な借入先及び借入額 借入先借入金残高 西武信用金庫 3,215,538 千円 株式会社三井住友銀行 1,031,124 千円 株式会社群馬銀行 620,000 千円 責任限定契約の内容 当社は、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任につい て、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項に定め る最低限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとする
11/06 07:46 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ご返送ください。議決権行使書用紙において、議案 に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱 わせて頂きます。 ― 3 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 7 名選任の件 先般、柗本俊洋氏が逝去により取締役を退任され、また、取締役 6 名全員は本定時株主総会終 結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いした いと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の地位属性 取締役会への 出席状況 取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 1 からさわみつこ 唐澤光子 女性 代表取締役社長
03/14 13:34 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
きた際には、速やかに英語での情報の開示・提供を検討します。 補充原則 4-3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与・助言
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
01/12 15:30 1434 ＪＥＳＣＯホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 37,800 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 731 円 (3) 発行価額の総額 27,631,800 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに割り 当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 20,900 株 当社の執行役員 4 名 5,000 株 当社子会社の取締役 9 名 11,000 株 当社子会社の執行役員 1 名 900 株 (5) 払込期日 2024 年 1 月 12 日 以 上