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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.429 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/14 | 15:30 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 37,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 731 円 (4) 発行総額 27,631,800 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 20,900 株 当社の執行役員 4 名 5,000 株 当社子会社の取締役 9 名 11,000 株 株式の数当社子会社の執行役員 1 名 900 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 ( 平成 29 年 )10 月 23 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 | |||
| 12/01 | 15:29 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きた際には、速やかに英語での情報の開示・提供を検討します。 補充原則 4-3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与・助言 | |||
| 12/01 | 14:18 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きた際には、速やかに英語での情報の開示・提供を検討します。 補充原則 4-3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与・助言 | |||
| 11/28 | 14:55 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く)2 名、当社の執行役員 3 名 子会社の取締役 5 名、子会社の執行役員 10 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 500 円 資本組入額 250 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名、当社の執行役員 3 名 子会社の取締役 3 名、子会社の執行役員 8 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 498 円 資本組入額 249 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名、当社の執行役員 5 名 子会社の取締役 3 名、子会社の執行役員 6 名 5. 譲渡制限付株式報酬と | |||
| 02/14 | 11:01 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| まってきた際には、速やかに英語での情報の開示・提供を検討します。 補充原則 4-3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与 | |||
| 01/13 | 15:30 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 66,500 株 (2) 発行価額 1 株につき 451 円 (3) 発行価額の総額 29,991,500 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに割り 当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 31,000 株 当社の執行役員 6 名 9,200 株 当社子会社の取締役 5 名 16,600 株 当社子会社の執行役員 7 名 9,700 株 (5) 払込期日 2023 年 1 月 13 日 以 上 | |||
| 12/14 | 15:30 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 66,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 451 円 (4) 発行総額 29,991,500 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 31,000 株 当社の執行役員 6 名 9,200 株 当社子会社の取締役 5 名 16,600 株 株式の数当社子会社の執行役員 7 名 9,700 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 ( 平成 29 年 )10 月 23 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 | |||
| 12/05 | 15:45 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| まってきた際には、速やかに英語での情報の開示・提供を検討します。 補充原則 4-3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与 | |||
| 11/25 | 15:12 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第53期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| 988,237 781 580,137 2022 年 1 月 13 日 ( 注 )5 65,000 6,715,000 16,185 1,004,422 16,185 596,322 2021 年 9 月 1 日 ~ 2022 年 8 月 31 日 ( 注 )1 20,100 6,735,100 2,211 1,006,633 2,211 598,533 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 449 円 資本組入額 224.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名、当社の執行役員 4 名 子 | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 01/25 | 10:15 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行い 、適切な関与・助言を受けた上で、指名・報酬に関する事項を決定します。 原則 5-2 当社は、長期ビジョンに基づき、その実現に向けた実行計画として中期経営計画を策定しており、決算短信及び決算説明会資料において公表し ております。取締役会において中長期的な企業価値向上に向けた検討を進めるとともに、引き続き資本コストに見合う収益の獲得ができるよう事 業展開を進めてまいります。 補充原則 5-2-1 当社は、国内 EPC、アセアンEPC、不動産管理事業セグメントに基づく事業ポートフォリオを展開してまいりました。次期中期計画の策定に | |||
| 01/13 | 15:30 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 65,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 498 円 (3) 発行価額の総額 32,370,000 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに割り 当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 32,800 株 当社の執行役員 5 名 6,900 株 当社子会社の取締役 3 名 16,800 株 当社子会社の執行役員 6 名 8,500 株 (5) 払込期日 2022 年 1 月 13 日 以 上 | |||
| 12/14 | 15:30 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 65,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 498 円 (4) 発行総額 32,370,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 32,800 株 当社の執行役員 5 名 6,900 株 当社子会社の取締役 3 名 16,800 株 株式の数当社子会社の執行役員 6 名 8,500 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 ( 平成 29 年 )10 月 23 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 | |||
| 12/01 | 11:00 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与・助言を受けた上で、指名・報酬に関する事項を決定します。 原則 5-2 当社は、長期ビジョンに基づき、その実現に向けた実行計画として中期経営計画を策定しており、決算短信及び決算説明会資料において公表し ております。取締役会において中長期的な企業価値向上に向けた検討を進めるとともに、引き続き資本コストに見合う収益の獲得ができるよう事 業展開を進めてまいります。 補充原則 5-2-1 当社は、国内 EPC、アセアンEPC、不動産管理事業セグメントに基づく事業ポートフォリオを展開してまいりました。次期中期計画の策定に | |||
| 11/26 | 15:29 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第52期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名、当社の執行役員 4 名 子会社の取締役 5 名、子会社の執行役員 11 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 391 円 資本組入額 195.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名、当社の執行役員 3 名 子会社の取締役 5 名、子会社の執行役員 10 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 500 円 資本組入額 250 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名、当社の執行役員 3 名 子会社の取締役 3 名、子会社の執行役員 8 名 | |||
| 11/11 | 12:00 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| JESCOホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 (202111).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 JESCOホールディングス株式会社コード 1434 提出日 2021/11/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 村口和孝社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 11/10 | 11:24 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 任期満了となりますので、社外取締役 2 名 を含む取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) まつ 柗 もと 本 とし 俊 ひろ 洋 (1943 年 1 月 8 日 ) < 所有する当社株式数 > 894,400 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1961 年 4 月日本無線株式会社入社 1970 年 8 月当社設立代表取締役社長 2013 年 9 月東京メディアコミュニケーションズ株式会社 ( 現 JESCO 株式会社 ) 取締役相談役 2013 年 10 月 JESCO ASIA JOINT | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||