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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.547 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 05:45 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
第18回 定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則 月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のル ールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 ホ. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお ける当
04/02 05:45 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
第18回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 たかぎ 髙木 かつ 克 取締役 CFO 再任 事 業 報 告 3 く ぼ 久保 あゆし 歩史 取締役 再任 4 たかした 高下 ひろあき 浩明 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者番号 1 再 たに 谷 任 まさと 正人 生年月日 : 1983 年 10 月 12 日 所有する当社の株式数 : 10,137,500 株 取締役会出席率 ( 回数 ): 100%(14/14 回 ) 略歴、当社における地位および担当
04/24 11:23 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
わる検討・整備に努めていきま す。 【 補充原則 4-1-3】 現状では具体的な後継者計画が存在しておりません。今後の後継者計画については、取締役会での審議・承認・監督が必要となるものと考えて おります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を5 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できている と考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社で は、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8
04/23 15:36 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
有価証券報告書－第17期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
社は、2017 年 5 月 26 日より、取締役会が実効性の高い監督を 行うとともに、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することを可能とする「 監査等委員会設置会社 」 に移行いたしました。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人を議長として、取締役髙木克、取締役久保歩史、社外取締役高 下浩明、社外取締役佐 々 木陽三朗、社外取締役徐進、社外取締役松本高一、社外取締役澁谷宗紀の取締 役 8 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に
04/01 21:40 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、次のとおりであります。 候補者番号氏名地位候補者属性 1 たに 谷 まさと 正人 代表取締役 CEO 再任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 たかぎ 髙木 かつ 克 取締役 CFO 再任 事 業 報 告 3 く ぼ 久保 あゆし 歩史 取締役 再任 4 たかした 高下 ひろあき 浩明 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者番号 1 再 たに 谷 任 まさと 正人 生年月日 : 1983 年 10 月 12 日 所有する当社の株式数
04/01 21:40 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
2025年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則 月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のル ールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 ホ. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお ける当
03/31 12:00 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/31 独立役員届出書 株式会社 TOKYO BASE コード 3415 異動 ( 予定 ) 日 2025/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐 々 木陽三朗社外取締役 ○ ○ 有 2 徐進社外取締役 ○ ○ 有 3 松本高一社外取締役 ○ ○ 有 4 高下浩明社外取締役 ○ ○ 有
05/10 16:58 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
わる検討・整備に努めていきま す。 【 補充原則 4-1-3】 現状では具体的な後継者計画が存在しておりません。今後の後継者計画については、取締役会での審議・承認・監督が必要となるものと考えて おります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できている と考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社で は、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8
04/19 15:02 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
有価証券報告書－第16期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
した。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人を議長として、取締役髙木克、取締役久保歩史、社外取締役高 下浩明、社外取締役佐 々 木陽三朗、社外取締役徐進、社外取締役松本高一の取締役 7 名 (うち4 名は社 外取締役 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執 行状況を監督しており、原則として月 1 回開催しております。取締役会においては、法令で定められた事項 及び取締役会規程等に定められた重要事項の意思決定を行うとともに、業
03/29 13:45 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 再任 事 業 報 告 3 4 く ぼ 久保 たかした 高下 あゆし 歩史 ひろあき 浩明 営業本部長 新任 - 新任社外独立 連 結 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者番号 1 再 たに 谷 任 まさと 正人 生年月日 : 1983 年 10 月 12 日 所有する当社の株式数 : 11,367,500 株 取締役会出席率 ( 回数 ): 100%(16/16 回 ) 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2006 年 4 月株式会社デイトナ
03/29 13:45 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
2024年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則 月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のル ールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 ホ. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお ける当
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
05/10 13:29 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社外取締役を3 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できている と考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社で は、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で自 由に意見されることが、取締役会における積極的な議論・意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を定
04/25 15:03 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
有価証券報告書－第15期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
い監督を 行うとともに、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することを可能とする「 監査等委員会設置会社 」 に移行いたしました。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人を議長として、取締役 CFO 中水英紀、取締役髙木克、社外取 締役佐 々 木陽三朗、社外取締役徐進、社外取締役松本高一の取締役 6 名 (うち3 名は社外取締役 )で構 成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行状況を監督し ており、原則として月 1 回開催し
10/19 10:23 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を3 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できていると 考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、 社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で自 由に意見されることが、取締役会における積極的な議論・意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を
04/28 16:47 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できていると 考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、 社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で自 由に意見されることが、取締役会における積極的な議論・意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を定め
04/27 14:41 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
有価証券報告書－第14期(令和3年3月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
行いたしました。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人を議長として、取締役 CFO 中水英紀、取締役髙木克、社外取 締役中垣徹二郎、社外取締役佐 々 木陽三朗、社外取締役小島圭介、社外取締役徐進の取締役 7 名 (うち 4 名は社外取締役 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締 役、の職務執行状況を監督しており、原則として月 1 回開催しております。取締役会においては、法令で定 められた事項及び取締役会規程等に定められた重要事項の意
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/11 16:14 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1】 当社では、社内取締役を2 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できていると 考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、 社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で自 由に意見されることが、取締役会における積極的な議論・意見交換に繋がると思われることから