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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 21 ～ 28) 応答時間：0.233 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 16:03 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -8-1】 当社では、社内取締役を2 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できていると 考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、 社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で自 由に意見されることが、取締役会における積極的な議論・意見交換に繋がると思われることから | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 05/27 | 17:25 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向や社会情勢の状況等により、大きく乖離する可能性があるため、開示しておりません。 但し、過去の実績に基づき成長戦略を認識するため、毎期中期経営計画をローリングしております。現状では策定したものを開示する予定はあり ませんが、株主の皆様からの要望等により、開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現状では具体的な後継者を考えていないため、計画自体が存在しておりません。今後計画が立案されれば、取締役会での審議・承認・監督が必 要となるものと考えております。 【 補充原則 4-8-1】 【 補充原則 4-8-2】 当社の独立社外取締役は、取締役会において積極的に意見を述べるとともに、必 | |||
| 05/27 | 17:00 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、谷正人、中水英紀、中垣徹二郎の3 名を選任す る。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、佐 々 木陽三朗、小島圭介、徐進の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割当てるた め、現行の取締役の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭 報酬債権の総額を、年額 | |||
| 05/27 | 16:58 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 有価証券報告書－第13期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 性の高い監督を 行うとともに、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することを可能とする「 監査等委員会設置会社 」 に移行いたしました。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人を議長として、取締役 CFO 中水英紀、社外取締役中垣徹二 郎、社外取締役佐 々 木陽三朗、社外取締役小島圭介、社外取締役徐進の取締役 6 名 (うち4 名は社外取 締役 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役、の職務執行 状況を監督しており、原則として | |||
| 04/28 | 12:38 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| ある取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 新型コロナウイルスに関するお知らせ 新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、当日スタッ フはマスク着用にて対応させていただきます。株主総会にご 出席される株主様におかれましても、株主総会開催日時点の状 況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防 にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申しあげま す。 当社では株主総会ご来場の株主様へのお土産の配布はございません。 何卒ご理解いただきますよう、お願い申しあげます。株主の皆様へ 株主・投資家の皆様には平素より格別のご支援ならびにご愛 | |||
| 04/28 | 12:38 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のル ールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 ホ. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお ける当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関す る事項 (1) 監査等 | |||