開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.02 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 15:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 新たな執行役員（副社長）の選任及び新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 取締役 取締役 三好正洋社外取締役 ( 監査等委員 ) 岡崎太輔社外取締役 ( 監査等委員 ) 井尾仁志社外取締役 ( 監査等委員 ) ・musica lab 株式会社 ( 当社 100% 子会社 ) 氏名 萩原一禎 役職 代表取締役社長 ・株式会社 PWAN( 当社 100% 子会社 ) 氏名 黒佐誠 役職 代表取締役社長 以上 | |||
| 03/30 | 16:27 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ある社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しておりま す。なお、2021 年 3 月 25 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、当社グループは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行 しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 当社グループは、監査等委員会設置会社であり、取締役による的確な意思決定と迅速かつ機動的な業務執行を 行う一方、監査等委員である取締役による客観的かつ中立的な監視により公正かつ客観的な監督及び監視を可能 とする経営体制 | |||
| 03/30 | 15:34 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、監査等委員である社外取締役 3 名を 設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しておりますが、コーポレートガバナンス・コード( 原則 4-8)の内容に基づく2 名以上の 独立役員の選任を行っておりません。独立役員 1 名と当社の内部監査室、監査等委員会、監査法人等と連携するとともに、独立社外取締役を構 成員とした任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて業務執行取締 | |||
| 03/06 | 23:48 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役及び社外取締役を除く。) 社外取締役の保有状況 ( 監査等委員で ある取締役を除く。) 取締役 ( 監査等委員 )の保有状況 第 6 回新株予約権 (2) 上記 (1)の条件達成にかかわらず、本新株予約権の割 当日から行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所マ ザーズにおける当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使 価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残 存する全ての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使し なければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該 当するときはこの限りではない。 1 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場 合 2 当 | |||
| 01/16 | 15:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 代表取締役の異動（追加選定）及び取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、第 14 回定時株 主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。 3. 定時株主総会で承認後の役員体制 上記の役員人事をご承認頂いた場合の役員体制は、次のとおり予定しております。 氏名 町田央衡 白石充三 萩原一禎 中村智広 役職 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 三好正洋社外取締役 ( 監査等委員 ) 岡崎太輔社外取締役 ( 監査等委員 ) 井尾仁志社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 11/10 | 11:04 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| の総数に占める大株主の持株数の割合 大株主の氏名又は名称発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 (%) 株式会社 PLANA 50.00% 奥研二 25.00% 山本正 20.00% ( 注 ) 持株数の割合は小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 当社とPWAN 社との間には、記載すべき資本関係はありません。PWAN 社の大株主である株 式会社 PLANAは、当社の株式を7.06% 保有する既存株主であります。 人的関係 取引関係 PWAN 社の代表取締役である三好正洋氏は、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )であ | |||
| 10/30 | 17:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第15回新株予約権の発行、引受契約・割当契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社、musica 社 及びクオンタムリープ社との AppBank 株式会社第 15 回新株予約権コミットメント条項付第三者割当 契約 ( 以下、「 本新株予約権割当契約 」といいます。)を締結することについても決議いたしまし た。なお、当社取締役の萩原一禎は musica 社の代表取締役社長、取締役の中村智広はクオンタム リープ社の代表取締役社長、社外取締役の三好正洋は PLANA 社の代表取締役社長であることから、 特別の利害関係を有する取締役にあたるため、本新株式及び本新株予約権の発行に係る取締役会の 審議及び決議に参加しておりません。 以上について、下記のとおりお知らせいたします。 Ⅰ | |||
| 10/30 | 16:30 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| うことが特長です。 当社と光造パートナーズ社との接点は、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である岡崎氏からの紹介によるもので す。 当社は、『You are my friend!』の経営理念のもと、「IP・コンテンツ×プラットフォーム」のサービスで、 ユーザーの皆様の熱狂と人流を生み出し、その上にビジネスを作る経験を培ってきました。この経営理念のもと、 現在は「IP× 地方創生 」「インバウンド・アウトバウンド」 軸で事業を進めております。メディア事業では、自社 メディアサイトやインターネット動画を通じたコンテンツ配信及び地方メディアと連携してメディア共創企画事業 等を行うほか、2025 年 | |||
| 08/04 | 17:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| （開示事項の経過）株式会社PWAN及びmusica lab株式会社との株式交換（子会社化）に関する株式交換契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 30%、山本正 20% 当社と PWAN 社との間には、記載すべき資本関係はありません。 PWAN 社の大株主である株式会社 PLANA は、当社の株式を 7.06% 保有する既存 株主であります。 人的関係 PWAN 社の代表取締役である三好正洋氏は、当社の社外取締役 ( 監査等委 員 )であります。 取引関係 当社と PWAN 社との間には、記載すべき取引関係はありません。 PWAN 社の大株主である株式会社 PLANA 及びそのグループ会社である株式会 社プラナコーポレーション大阪、株式会社プラナコーポレーション東京と当 社との間には、広告売上等の取引があります。 関連当事者への 該当 | |||
| 07/03 | 16:47 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 数の割合 (%) 株式会社 PLANA 50.00% 奥研二 25.00% 山本正 20.00% ( 注 ) 持株数の割合は小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 当社とPWAN 社との間には、記載すべき資本関係はありません。PWAN 社の大株主である株 式会社 PLANAは、当社の株式を7.06% 保有する既存株主であります。 人的関係 PWAN 社の代表取締役である三好正洋氏は、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )でありま す。 取引関係 当社とPWAN 社との間には、記載すべき取引関係はありません。PWAN 社の大株 | |||
| 06/30 | 11:45 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 株式会社PWAN及びmusica lab株式会社との株式交換（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| 直センター ㈱プラナコーポレーション大阪 (11) 主要取引銀行みずほ銀行西日本シティ銀行 (12) 大株主及び持株比率 (13) 当事会社間の関係 資本関係 マイルストーン・キャピタル・マ ネジメント㈱7.61%、 ㈱PLANA7.06%、村井智建 4.16% (2025 年 6 月 27 日時点 ) ㈱PLANA50%、奥研二 25%、山本正 20% 当社と PWAN 社との間には、記載すべき資本関係はありません。 PWAN 社の大株主である株式会社 PLANA は、当社の株式を 7.06% 保有する既存 株主であります。 人的関係 PWAN 社の代表取締役である三好正洋氏は、当社の社外取締役 ( 監 | |||
| 05/14 | 16:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2025年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| アント企業の地方深 耕・需要創出支援 広告・販促通販事業フルフィルメント海外進出支援 三好正洋 メディア バイイング オンエア / 受注 フォロー プラン作成 PLANA : 代表取締役 AppBank: 社外取締役 ( 監査等委員 ) クリエイ ティブワーク フォロー ツール発想 商品調達 / 開発 © AppBank Inc. All rights reserved. 地方 / 放送 ネットワーク 販売力 (EC) 大学卒業後、株式会社プラナコーポレーションに入社。広告会社の営業として、主に通信販売を行う企業の支援並 びに、媒体買付を担当しダイレクトマーケティングに従事。2011 年 2 | |||
| 03/28 | 16:11 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、監査等委員である社外取締役 3 名を 設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しておりますが、コーポレートガバナンス・コード( 原則 4-8)の内容に基づく2 名以上の 独立役員の選任を行っておりません。独立役員 1 名と当社の内部監査室、監査等委員会、監査法人等と連携するとともに、独立社外取締役を構 成員とした任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて業務執行取締 | |||
| 03/28 | 15:44 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 有価証券報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 現することにあります。また、監査等 委員である社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。なお、 2021 年 3 月 25 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議さ れたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役による的確な意思決定と迅速かつ機動的な業務執行を行う一 方、監査等委員である取締役による客観的かつ中立的な監視により公正かつ客観的な監督及び監 | |||
| 03/27 | 15:30 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 事業計画及び 成長可能性に関する事項 AppBank 株式会社 東証グロース6177 2025 年 3 月 27 日 01 イントロダクション P03 02 事業内容 P08 AGENDA 03 当社の強み、及びマーケット環境 P13 04 “ 新 ” 事業領域 P20 05 中期経営目標と戦略の進捗 P29 © AppBank Inc. All rights reserved. 1 イントロダクション Introduction © AppBank Inc. All rights reserved. 3 Introduction 経営陣のご紹介 & 代表メッセージ 社外取締役 岡崎太輔 社外取締役 三 | |||
| 03/07 | 12:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 等委員である取締役 3 名選任の件 本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員 (3 名 )が任期満了となりますので、監査等委員で ある取締役 3 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得 ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者氏名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 番号 ( 生年月日 ) 所有する 当社株式数 1 みよしまさひろ 三好正洋 (1976 年 5 月 19 日生 ) 《 再任候補者 》 社外取締役候補者 2001 年 1 月株式会社プラナコーポレーション入社 2018 年 3 月株式会社 | |||
| 02/27 | 16:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| であります。 記 1. 取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 新任・再任氏名現役職 再任白石充三代表取締役社長 再任萩原一禎取締役 再任中村智広取締役 (2) 監査等委員である取締役候補者 新任・再任氏名現役職 再任三好正洋社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任岡崎太輔社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任井尾仁志社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 02/13 | 16:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2024年12月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 出場を果たした「すとぷり」が象徴的な人気ユニット 岡崎太輔 SSHD : 取締役 AppBank: 社外取締役 ( 監査等委員 ) IPを活用した マネタイズ © AppBank Inc. All rights reserved. IPの管理・運用 IP 発掘・ ソーシング 1994 年東京都民銀行 ( 現きらぼし銀行 ) 入行。2000 年カルチュア・コンビニエンス・クラブにて財務経 理部マネジメント、 M&A、Tポイント事業新規立ち上げを経て、数社のベンチャー企業に経営参画。 その後、2011 年エスクリ、2017 年鉄人化計画など上場会社の取締役を歴任。エンタメ、IT、レジャー など幅広 | |||
| 11/13 | 16:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2024年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Inc. All rights reserved. 3 Strategic Partners 新経営陣のご紹介 & 代表メッセージ 社外取締役 岡崎太輔 社外取締役 三好正洋 取締役 中村智広 代表取締役社長 白石充三 取締役 萩原一禎 社外取締役 井尾仁志 代表メッセージ 創業者である”マックスむらい”からバトンを引き継ぎ、 代表取締役に就任した白石です。 村井さんとは、私が前職のJAFCOで投資担当を務めていた際に出会いました。 ガイアックス社から独立する際も担当者として携わっており、 創業来の歴史や事業に関して、熟知しております。 変わらず根付いている「みんなの“ 好き”を応援する」 企業 | |||
| 10/21 | 17:25 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 当社普通株式の譲渡承認及び第13回新株予約権の譲渡承認、資本業務提携、投資契約及び新株予約権割当契約にかかる契約上の地位の移転に関する覚書締結のお知らせ その他のIR | |||
| 締結ついても決定いたしました。 当社は、2024 年 3 月の第 12 回定時株主総会及びその後に開催した臨時取締役会にて承 認された新経営体制の元、資本業務提携先との協業の推進を軸に、業績拡大と株主価値の 向上を目指しております。STPR 社からは、取締役の岡崎太輔氏が当社社外取締役 ( 監査等 委員 )に就任しており、日 々、新経営陣の一員として当社の業績と株主価値向上に努めて おります。 現在は、当社の強みである「IP やコンテンツとのコラボレーション」によってサービス の付加価値や規模を最大化していくノウハウを活用し、「IP× 商品 」「IP×サービス」 軸 で、自社店舗や商店街を舞台 | |||