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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.577 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/13 | 16:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2024年12月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 本業務提携に STPR 社 PLANA 社 クオンタムリープ社 よって注入する IP クリエイティブ商品調達 / 開発販売力 (EC) 経営力 海外展開 経営資源 ファンベース 地方 / 放送ネットワーク アライアンス構築 AppBankが 持つ強み 事業運営の中で培ってきた IPコラボレーションの収益化ノウハウ、営業力・企画力・オペレーション力・発信力 © AppBank Inc. All rights reserved. 7 Strategic Partners 新経営陣のご紹介 & 代表メッセージ 社外取締役 岡崎太輔 社外取締役 三好正洋 取締役 中村智広 代表取締役社長 白石充三 取 | |||
| 05/14 | 16:15 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2024年12月期第1四半期決算及び中期経営方針説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| ご紹介 & 代表メッセージ 社外取締役 岡崎太輔 社外取締役 三好正洋 取締役 中村智広 代表取締役社長 白石充三 取締役 萩原一禎 社外取締役 井尾仁志 代表メッセージ 創業者である”マックスむらい”からバトンを引き継ぎ、 代表取締役に就任した白石です。 村井さんとは、私が前職のJAFCOで投資担当を務めていた際に出会いました。 ガイアックス社から独立する際も担当者として携わっており、 創業来の歴史や事業に関して、熟知しております。 変わらず根付いている「みんなの“ 好き”を応援する」 企業として、 日本一のIPコンテンツ・コラボレーション企業を目指します。 その理念に賛同してくれた | |||
| 03/29 | 14:42 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、監査等委員である社外取締役 3 名を 設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 村井智建 1,553,800 14.00 株式会社 STPR 1,098,000 9.90 株式会 | |||
| 03/29 | 13:14 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 有価証券報告書－第12期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 方針のもと、各業務執行取 締役が担当業務を執行する権限と責任を持つことで意思決定の迅速化を図るとともに、経営の公正性及び透明性 を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現することにあります。また、監査等 委員である社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。なお、 2021 年 3 月 25 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議さ れたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用 | |||
| 03/14 | 12:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/14 独立役員届出書 AppBank 株式会社コード 6177 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されているため ・独立役員である上田祐司氏、倉西誠一氏及び秋山政徳氏が退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 井尾仁志社外取締役 ○ ○ 有 2 三好正洋社外取締役 ○ ○ 新任有 3 岡崎太輔社外取締役新任 4 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 02/26 | 17:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 代表取締役の異動、取締役候補者の決定及び監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 新任・再任氏名現役職 再任白石充三取締役管理本部長 CFO 新任萩原一禎 - 新任中村智広 - 代表取締役の選定及びその他の取締役の役職の決定につきましては、第 12 回定時株 主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。 (2) 退任予定取締役 氏名 村井智建 上田祐司 現役職 代表取締役社長 社外取締役 取締役佐久間諒は 2023 年 12 月 31 日付で辞任いたしました。 取締役村井智建は、当社取締役を退任後に当社従業員として入社し、引続き事業推進 を担当する予定です。 (3) 監査等委員である取締役候補者 新任・再任氏名現役職 新任三好正 | |||
| 02/14 | 17:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2023年12月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 貢献しステークホ ルダーをはじめ、関わるみなさまに認められ、成長する企業を目指してまいります。 Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 4目次 1.ミッションビジョン 2. 会社概要 3.2023 年 12 月期業績実績 4. 成長戦略 5. 進捗状況 6.その他 Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 5会社概要 会社名 : AppBank 株式会社 所在地 : 東京都新宿区 設立 : 2012 年 1 月 23 日 経営陣 : 代表取締役社長 CEO 村井智建 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上 | |||
| 11/10 | 15:05 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2023年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 村井智建 取締役佐久間諒 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉西誠一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秋山政徳 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井尾仁志 従業員数 : 39 名 (2023 年 9 月 30 日時点 ) Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 6事業概要 ※ ※ ※ 有価証券報告書等の開示書類のセグメント区分において、「 商品プロデュース事業 」はストア事業に含んでおり、「テクノロジー」はDXソリューション事業に区分 して開示しております。 Copyright© AppBank Inc | |||
| 08/10 | 15:30 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2023年12月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 井智建 取締役佐久間諒 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉西誠一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秋山政徳 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井尾仁志 従業員数 : 40 名 (2023 年 6 月 30 日時点 ) Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 6事業概要 ※ ※ ※ 有価証券報告書等の開示書類のセグメント区分において、「 商品プロデュース事業 」はストア事業に含んでおり、「テクノロジー」はDXソリューション事業に区分 して開示しております。 Copyright© AppBank Inc | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/12 | 16:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2023年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 井智建 取締役佐久間諒 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉西誠一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秋山政徳 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井尾仁志 従業員数 : 40 名 (2023 年 3 月 31 日時点 ) Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 6事業概要 ※ ※ ※ 有価証券報告書等の開示書類のセグメント区分において、「 商品プロデュース事業 」はストア事業 に含んでおり、「テクノロジー」はDXソリューション事業に区分して開示しております。 Copyright© AppBank Inc | |||
| 04/10 | 15:30 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第12回新株予約権の発行、主要株主、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| の策定、アプ ローチ及び交渉過程にクオンタムリープ社が具体的に関わることで、多くの協業を実現してきた実績 を有しております。これらの知見並びにリソースを当社の営業に活用していく予定です。 2 当社の経営管理能力強化 クオンタムリープ社が有する大企業並びにベンチャー企業における成長戦略の策定、その執行におけ る豊富な経験を活用して、当社の経営管理能力及び運営体制の強化を図る予定です。 3 将来的な経営参画の可能性 将来的には、社外取締役ないし顧問等の立場でクオンタムリープ社のメンバーが当社経営に参画する 可能性を検討することも想定しています。 3. 資本業務提携の相手先の概要 後記 「Ⅲ. 第三 | |||
| 04/10 | 15:01 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 予定です。 2 当社の経営管理能力強化 クオンタムリープ社が有する大企業並びにベンチャー企業における成長戦略の策定、その執行における豊富 な経験を活用して、当社の経営管理能力及び運営体制の強化を図る予定です。 3 将来的な経営参画の可能性 将来的には、社外取締役ないし顧問等の立場でクオンタムリープ社のメンバーが当社経営に参画する可能性 を検討することも想定しています。 (3) 資本業務提携の相手先の概要 後記 「 第 3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 」をご参照ください。 (4) 日程 (1) 取締役会決議日 2023 年 4 月 10 日 (2) 本資本業務提携契約締結日 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/30 | 11:45 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 有価証券報告書－第11期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 正性及び透明性 を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現することにあります。また、社外取 締役 1 名、監査等委員である社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築してお ります。なお、2021 年 3 月 25 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款 の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行して おります。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役による的確な意思決定と迅速かつ機動的な | |||
| 03/29 | 16:56 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とともに、経営の公正 性及び透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、社外取締役 1 名、監査等委員である 社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 村井智建 953,800 11.27 | |||
| 02/27 | 15:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会を経て正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 新任・再任氏名現役職 再任村井智建代表取締役社長 CEO 再任佐久間諒取締役 再任白石充三取締役管理本部長 CFO 再任上田祐司社外取締役 代表権および役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定い たします。上田祐司氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定 める独立役員の要件を満たしており、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予 定です。(2) 退任予定取締役 氏名 現役職 - - (3) 監査等委員である取締役候補者 新任・再任氏名 | |||
| 02/14 | 15:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉西誠一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秋山政徳 従業員数 : 39 名 (2022 年 12 月 31 日時点 ) Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 7目次 1.ミッションビジョン 2.ビジネスモデル 3. 2022 年 12 月期業績実績 4. 市場環境 5. 競争力の源泉 6. 事業計画 7.リスク情報 Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 8サービス説明 メディア事業 ストア事業 DX | |||
| 11/11 | 16:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2022年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| /rd/p/00029..html PRTIMES 2022 年 5 月 6 日 ※ 引用 2022 年 8 月 10 日ニュースリリース ※ 引用 2022 年 9 月 17 日ニュースリリース Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 10会社概要 会社名 : AppBank 株式会社 所在地 : 東京都新宿区 設立 : 2012 年 1 月 23 日 経営陣 : 代表取締役社長 CEO 村井智建 取締役佐久間諒 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉西誠一 社外取締役 ( 監 | |||
| 08/12 | 18:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2022年12月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| /00029..html PRTIMES 2022 年 5 月 6 日 ※ 引用 2022 年 8 月 10 日ニュースリリース ※ 引用 2022 年 7 月 22 日ニュースリリース Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 9会社概要 会社名 : AppBank 株式会社 所在地 : 東京都新宿区 設立 : 2012 年 1 月 23 日 経営陣 : 代表取締役社長 CEO 村井智建 取締役佐久間諒 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉西誠一 社外取締役 ( 監 | |||