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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：2.92 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:15 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2022年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉西誠一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秋山政徳 従業員数 : 32 名 (2022 年 3 月 31 日時点 ) Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 8目次 1.ミッション・ビジョン 2. 2022 年 12 月期第 1 四半期業績実績 3. 成長戦略 4. 振り返り 5.その他 Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 92022 年 12 月期第 1 四半期決算総括 1 売上高 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/30 | 11:44 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 有価証券報告書－第10期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| コンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現することにあります。また、社外取 締役 1 名、監査等委員である社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築してお ります。なお、2021 年 3 月 25 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款 の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行して おります。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役による的確な意思決定と迅速かつ機動的な業務執行を行う一 方、監査等委員である取締 | |||
| 03/29 | 15:52 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とともに、経営の公正 性及び透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、社外取締役 1 名、監査等委員である 社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 村井智建 1,563,000 19.91 株式会社 SBI 証券 284,926 3.63 楽 | |||
| 02/28 | 15:45 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会を経て正式に決定される予定であります。 1. 取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 記 氏名 村井智建 現役職 代表取締役社長 CEO 佐久間諒取締役 白石充三 上田祐司 取締役管理本部長 CFO 社外取締役 代表権および役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定い たします。上田祐司氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定 める独立役員の要件を満たしており、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予 定です。【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の略歴 】 氏名・生年月日 むらいともたけ 村井智建 | |||
| 02/14 | 17:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| り友竹庵 -」 村井智建がプロデューサーを務めるブランド事業を原宿旗艦店 とECにて展開。 ・攻略サイト「パズドラ究極攻略 」「モンスト攻略 」 『パズドラ』や『モンスト』のファン向けアプリにて、豊富 なキャラクターデータベースやダンジョン情報を提供。 Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 7会社概要 会社名 : AppBank 株式会社 所在地 : 東京都千代田区 設立 : 2012 年 1 月 23 日 代表取締役社長 CEO 村井智建 取締役染谷光廣 取締役佐久間諒 経営陣 : 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監 | |||
| 01/24 | 16:44 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とともに、経営の公正 性及び透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、社外取締役 1 名、監査等委員である 社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 村井智建 1,563,000 19.91 宮下泰明 696,300 8.87 楽天証券株式会社 | |||
| 12/20 | 18:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 代表取締役社長 CEO 村井智建 取締役染谷光廣 取締役佐久間諒 経営陣 : 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉西誠一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秋山政徳 従業員数 : 30 名 (2021 年 9 月 30 日時点 ) Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 8目次 1.ミッションビジョン 2.ビジネスモデル 3. 2021 年 12 月期第 3 四半期業績実績 4. 市場環境 5. 競争力の源泉 6. 事業計画 7.リスク情報 Copyright© | |||
| 11/12 | 15:30 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2021年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 「パズドラ究極攻略 」「モンスト攻略 」 『パズドラ』や『モンスト』のファン向けアプリは、豊富な キャラデータやダンジョン情報、YouTubeと連携した攻略 動画が⼈ 気。 Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 7会社概要 会社名 : AppBank 株式会社 所在地 : 東京都千代 ⽥ 区 設 ⽴ : 2012 年 1⽉23⽇ 代表取締役社 ⻑CEO 村井智建 取締役染 ⾕ 光廣 取締役佐久間諒 経営陣 : 取締役 CFO ⽩⽯ 充三 社外取締役上 ⽥ 祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡 ⼀⾂ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉 ⻄ 誠 ⼀ | |||
| 10/01 | 15:30 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 役員人事（執行役員の選任）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、同 10 月 1 日付で商号を「Fringe81 株式会社 」から「Unipos 株式会社 」に変更しておりま す。 1. 執行役員の選任 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職及び担当現役職及び担当 甘利伸明執行役員経営管理部長経営管理部長 【ご参考 】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名 役職及び担当 田中弦代表取締役社長 C E O 松島稔代表取締役副社長 COO 菅原敬社外取締役 高橋理人社外取締役 富岡圭社外取締役 橋本宗之社外取締役 小椋明子常勤監査役 山田啓之監査役 河本茂行監査役氏名 役職及び担当 東山友執行役員 C I O 関陽介執行役員 C T O 斉藤知明執行役員 C P O 浦川雄志執行役員 C H R O 甘利伸明執行役員経営管理部長 なお、執行役員 CFO 川崎隆史及び執行役員広告事業担当長沢彬の両名は、 退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上 | |||
| 10/01 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 定款 2021/10/01 定款 | |||
| 、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をも | |||
| 10/01 | 09:32 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親 | |||
| 08/23 | 12:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| <マザーズ>投資に関する説明会開催状況について その他 | |||
| ニュー スを中心に提供。 ・攻略サイト「パズドラ究極攻略 」「モンスト攻略 」 『パズドラ』や『モンスト』のファン向けアプリは、豊富な キャラデータやダンジョン情報、YouTubeと連携した攻略 動画が人気。 Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 7会社概要 会社名 : AppBank 株式会社 所在地 : 東京都千代田区 設立 : 2012 年 1 月 23 日 代表取締役社長 CEO 村井智建 取締役染谷光廣 取締役佐久間諒 経営陣 : 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣 社外取締役 ( 監査 | |||
| 08/23 | 11:30 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| <マザーズ>投資に関する説明会開催状況について その他のIR | |||
| ニュー スを中心に提供。 ・攻略サイト「パズドラ究極攻略 」「モンスト攻略 」 『パズドラ』や『モンスト』のファン向けアプリは、豊富な キャラデータやダンジョン情報、YouTubeと連携した攻略 動画が人気。 Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 7会社概要 会社名 : AppBank 株式会社 所在地 : 東京都千代田区 設立 : 2012 年 1 月 23 日 代表取締役社長 CEO 村井智建 取締役染谷光廣 取締役佐久間諒 経営陣 : 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣 社外取締役 ( 監査 | |||
| 08/13 | 15:30 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2021年12月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 」 『パズドラ』や『モンスト』のファン向けアプリは、豊富な キャラデータやダンジョン情報、YouTubeと連携した攻略 動画が人気。 Copyright© AppBank Inc. All rights Reserved 7会社概要 会社名 : AppBank 株式会社 所在地 : 東京都千代田区 設立 : 2012 年 1 月 23 日 代表取締役社長 CEO 村井智建 取締役染谷光廣 取締役佐久間諒 経営陣 : 取締役 CFO 白石充三 社外取締役上田祐司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣 社外取締役 ( 監査等委員 ) 倉西誠一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秋山政徳 従業員数 | |||
| 07/01 | 15:50 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 06/30 | 14:43 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役小椋明子、非常勤監査役山田啓之、非常勤監査役河本茂行の 合計 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開 | |||
| 06/29 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||