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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.813 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 23:45 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 第42期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 議案にお いて監査等委員である取締役を除いた取締役を以下単に「 取締役 」といいます。) 全 員 (4 名 )は任期満了となります。つきましては、取締役 4 名の選任をお願いする ものであります。 なお、本議案については、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締 役である指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、本人の経歴等を総合的に勘案し、 取締役会で決定しております。また監査等委員会においても検討がなされましたが、 特段の意見はありませんでした。 取締役の候補者は次のとおりであります。 2025 年度 候補者 在任 氏名現在の当社における地位取締役会 番号 年数 出席状況 1 再 任 | |||
| 12/18 | 14:55 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 平均値である570 円に対して1.05%のプレミアム、同 直前 6ヶ月間の終値単純平均値である577 円に対して0.17%のディスカウントとなる金額です。 当該発行価額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、当社は、 いずれの払込金額も特に有利な発行価額に該当しないと判断しております。 なお、払込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する監査等委員会 (3 名。全員が社外取締 役 )の意見は、以下のとおりです。 本第三者割当増資を決議した当社取締役会に出席した当社監査等委員会からは、本第三者割当による当社普通株 式の発行の発行価額は、日 | |||
| 04/21 | 15:46 | 6184 | 鎌倉新書 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.kamakura-net.co.jp/ir/governance/ (3) 取締役会が、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣 | |||
| 04/21 | 15:31 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 有価証券報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社の 主要な機関は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名 ( 山田浩司 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 新森公夫、河合順子、下村朱美 )の計 7 名で構成されており、経営の基本方針、経営計画、法令に定 められた事項、その他財務及び事業の方針等経 | |||
| 03/27 | 12:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ものであります。 なお、本議案については、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締 役である指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、本人の経歴等を総合的に勘案し、 取締役会で決定しております。また監査等委員会においても検討がなされましたが、 特段の意見はありませんでした。 取締役の候補者は次のとおりであります。 2024 年度 候補者 在任 氏名現在の当社における地位取締役会 番号 年数 出席状況 1 再 任 し 清 みず 水 ひろ 祐 たか 孝 当社代表取締役会長 CEO 18/18 回 (100%) 30 年 2 再 任 こ 小 ばやし 林 ふみ 史 お 生 当社代表取締役社長 | |||
| 03/21 | 14:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 3 ⽉ 21 ⽇ 各 位 会社名 代表者名 株式会社鎌倉新書 代表取締役社 ⻑COO ⼩ 林史 ⽣ (コード番号 :6184 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役 CFO ⼭⽥ 浩司 (TEL.03-6262-3521) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本 ⽇ 開催の取締役会において、2025 年 4⽉ 18 ⽇ 開催予定の定時株主総会に付議される予定の 取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせします。 記 1. 取締役の異動 [2025 年 4⽉ 18 ⽇ 付 ] (1) 新任社外取締役候補者 ⽟⽊ 彰 ( 現株式会社 IGPI グループ共同経営者 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 04/22 | 19:14 | 6184 | 鎌倉新書 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.kamakura-net.co.jp/ir/governance/ (3) 取締役会が、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣 | |||
| 04/22 | 17:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 取締役の就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 4 月 22 日 会社名株式会社鎌倉新書 代表者名代表取締役社長 COO 小林史生 (コード番号 :6184 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役 CFO 山田浩司 (TEL.03-6262-3521) 取締役の就任に関するお知らせ 2024 年 4 月 19 日開催の第 40 期定時株主総会にて、下記のとおり取締役の就任が承認されましたのでお知 らせいたします。 記 1, 異動の理由 新たな経営体制のもと、経営基盤の強化及び企業価値の向上を図るため。 2, 就任した取締役の氏名及び役職名 氏名 役職名 山田浩司 取締役 CFO 下村朱美社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/22 | 15:01 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 之 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 新森公夫、河合順子、植松則行 )の計 7 名で構成されており、経営の基本方針、経営計画、法令に定められ た事項、その他財務及び事業の方針等経営に関する重要な事項を審議・決定しています。取締役会の開催は 「 取締役会規程 」に基づき、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催しているほか、経営上の重要事項が発 生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会の議長は代表取締役会長 CEOの 清水祐孝であります。 ( 経営会議 ) 当社では、原則として毎週 1 回経 | |||
| 04/10 | 12:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社鎌倉新書コード 6184 提出日 2024/4/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 河合順子社外取締役 ○ ○ 有 2 新森公夫社外取締役 ○ ○ 有 3 余語邦彦社外取締役 ○ ○ 有 4 下村朱美社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 | |||
| 03/14 | 15:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2024年１月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 、リスク管理、指標や目標の 4 つの視点で開示を実施の準備中 人的資本経営をさらに推進、役職員 1 人ひとりが健全に活躍できる環境を整備するため、毎年全社アンケート実 施し、エンゲージメントレベルを把握、上司 / 部下と1on1により対話の機会を創出 過度の長時間労働の削減を含めその環境を整備し、原則 : 週 2 日のテレワーク勤務体制、職種やハンデある方に ついて柔軟に時間・場所にとらわれない働き方を推進 多様性と人権を尊重した環境整備に取り組み、現在女性比率 46%、管理職に占める女性は6 名 ( 社外取締役 1 名、 H B C 会長 1 名、マネージャー 4 名 )、障害者雇用 1 名の | |||
| 03/14 | 15:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 10IR Document ESGの取り組み 領域項目内容 SDGs E E S S S S G G G G G TCFD 対応 ESGに係る指標の開示 ピープルマネジメント 働き方 ダイバーシティと インクルージョン Well-being 独立社外取締役の活用 スキルマトリックス 取締役会の実効性評価 指名・報酬委員会の設置 招集通知、IRの英訳開示 2023 年 1 月期にシステム導入開始、Scope1.2の測定終了後、開示及び Scope3のシナリオ分析まで計画、2025 年 1 月期にScope3の開示を検討中 | |||
| 02/29 | 18:31 | 6184 | 鎌倉新書 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.kamakura-net.co.jp/ir/governance/(3) 取締役会が、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹 | |||
| 01/18 | 16:34 | 6184 | 鎌倉新書 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.kamakura-net.co.jp/ir/governance/(3) 取締役会が、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役 | |||
| 01/18 | 16:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 その他のIR | |||
| 長期の企業価値の向 上を目指しています。性別、国籍、キャリア等に拘ることなく、個性を尊重し、おの おのの能力が最大限発揮できる体制の整備につとめています。当社の全従業員に対す る女性の割合は約 45%で推移しており、特に子育て世代の女性の働き方や環境整備 を進めております。また、当社事業との親和性が高いシニア層を積極的に雇用し多様 性を促進するとともに、シニア層がより一層活躍できる体制整備につとめています。3 コーポレート・ガバナンスの充実 当社は、2023 年 2 月に社外取締役を過半とする任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、 社外取締役による牽制を強化し透明性を確保しています。また、社外取締役の | |||
| 12/14 | 15:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2024年１月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 標や目標の 4つの視点で開示検討中 S ピープルマネジメント 毎年の従業員アンケート実施、従業員エンゲージメントレベル把握、上司 / 部下と 1on1の対話の機会創出 S 働き方 原則 : 週 2 日のテレワーク勤務体制、職種やハンデある方について柔軟に時間・場所にとらわれない働き方を推進 S S ダイバーシティ関連 Well-being、ダイバーシティ 女性比率 45%、管理職に占める女性は 6 名、社外取締役 1 名、HBC 会長 1 名、マネージャー 4 名障害者雇用 1 名から 2024 年 1 月期には3 名の採用を目指す 女性とくに子育て世代の働き方や環境を整備するために | |||