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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.233 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 15:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2024年１月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| る女性は 6 名、社外取締役 1 名、HBC 会長 1 名、マネージャー 4 名障害者雇用 1 名から 2024 年 1 月期には3 名の採用を目指す 女性とくに子育て世代の働き方や環境を整備するためにミモザプロジェクト始動、2023 年 2 月より看護・介護休暇 付与日数増、時間単位での特別休暇取得制度等、諸規定を変更 G G G G G 独立社外取締役の活用 スキルマトリックス 取締役会の実効性評価 指名・報酬委員会の設置 招集通知、IRの英訳開示 取締役 7 名、独立性要件を満たす社外取締役は4 名で構成、社内取締役 3 名のうち1 名は昨年まで独立社外取締役 であった公認会計士の資格を | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/24 | 16:32 | 6184 | 鎌倉新書 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| / (3) 取締役会が、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合 的に検討し、指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえながら、独立社外取締役も出席する取締役会の承認 | |||
| 04/24 | 15:25 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 有価証券報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社の 主要な機関は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名 ( 鴇田英之 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 新森公夫、河合順子、植松則行 )の計 7 名で構成されており、経営の基本方針、経営計画、法令に定められ た事項、その他財務及び事業の方針等経営に関する重要な事項を審議・決定しています。取締役会の開催は 「 取締役会規程 」に基づき、原則として毎月 1 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/09 | 15:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2023年１月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 要であり、このことは企業にとって最も重要なテーマであるといっても 過 ⾔ではないでしょう。 ⼀ 般論はそれくらいにして具体的な話に⼊りましょう。当社の取締役は全員で7 名です。その中で社外の取 締役は4 名を占め、過半数が社外役員という構成になっています。コーポレート・ガバナンスコードではプ ライム市場においては過半数を独 ⽴ 社外取締役にすべきとされていますので、その基準は満たしています。 しかしいくら数合わせをしても、社外取締役が重要な事項の審議の場で何も意 ⾒を⾔わず、議案が承認され てしまうのであれば、実効性は担保されていないのも同然でしょう。過半数であれば社内の取締役による暴 ⾛は理 | |||
| 12/09 | 15:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2023年１月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| は過半数を独 ⽴ 社外取締役にすべきとされていますので、その基準は満たしています。 しかしいくら数合わせをしても、社外取締役が重要な事項の審議の場で何も意 ⾒を⾔わず、議案が承認され てしまうのであれば、実効性は担保されていないのも同然でしょう。過半数であれば社内の取締役による暴 ⾛は理屈的には防ぐことができますが、問題は社外取締役がどれほど機能しているかだと思うのです。 そのために当社では、1 社外取締役に会社の置かれた現状や課題、そして可能性を⼗ 分に理解してもらうこ と。2その上で可能な限り時間を取り取締役会の議案についての説明を⾏い、議論を尽くしたうえで意思決 定を⾏う。このような形で | |||
| 09/09 | 15:00 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2023年１月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ミッション・ビジョンを実現し、終活インフラ企業の実現 ⽬ 指す ⼈ 財育成の強化 ・体系的キャリア教育実施 ・継続 OJT 教育実施 リスク管理委員会によるコンプライアンス推進とリスクマネジメント 充実したコールセンター体制による相互コミュニケーション徹底 より良いコミュニティ・社会作り ・「 社会貢献団体ガイドブック」プロジェクト ・「 今は亡きあの⼈に伝えたい⾔ 葉 」コンテスト ⼥ 性 ⽐ 率 (44%)のさらなる改善取組中 ダイバーシティプログラム 取締役 3 名 / 社外取締役 4 名 ( 各分野専 ⾨ 家 )による強固なガバナンス 取締役会 ( 毎 ⽉) 以外に経営会議 ( 毎週 )でも | |||
| 06/09 | 16:30 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2023年１月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| くタイミングが来る ことを考えると適当ではありません。そんなことから、意思決定機関としての取締役会をどのように機能させるかにつ いては常に熟慮しております。 取締役会の体制ですが、今回それまでの社外取締役 1 名が、当社への関与の度合いを⾼めて仕事をしていただけること となり、結果的に社内の取締役が2 名から3 名に増加しました。社外取締役についてはそのままですと1 名減るわけで すが、チェック機能をしっかり働かせたいということもあり、新たに1 名を選任し就任していただくことになりました。 時期社内の取締役社外の取締役 2022 年 4⽉〜 3 4 2021 年 4⽉〜 2 4 2020 年 | |||
| 04/25 | 18:30 | 6184 | 鎌倉新書 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| われていくよう、適切に監督をし てまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会を毎月開催し、重要案件を漏れなく適時・適切に審議・報告しております。特に社外取締役に対しては、重要案件に関しては事 前に、案件担当の部門より議案の内容の個別説明を実施しております。このような事前の説明により、社外取締役の理解が促され、取締役会で 活発な議論や十分な検討につながっており、当社の取締役会は実効的に運営されていると判断しておりますが、さらに実効性を向上させるべく、 全体の実効性に関する分析・評価を行うための適切な方法及び結果の概要の開示についても検討してまいります。 【 補充原則 5-21 | |||
| 04/25 | 16:45 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 有価証券報告書－第38期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| りです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、取締役 1 名 ( 鴇田英之 )、社外取締役 ( 監査 等委員であるものを除く)1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 河合順子、植松則行、新森公 夫 )の計 7 名で構成されており、経営の基本方針、経営計画、法令に定められた事項、その他財務及び事業の 方針等経営に関する重要な事項を審議・決定しています。取締役会の開催は「 取締役会規程 」に基づき、原則 として毎月 1 回の定時取締役会を開催しているほか、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨 時取締役会を開催してお | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/10 | 15:30 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2022年1月期決算説明資料 その他のIR | |||
| の移 ⾏ 基準は満たしていたものの、そこでは⾼いガバナンスが求めら れることを承知しています。たとえば独 ⽴ 社外取締役の⽐ 率 (1/3 以上 )や、指名・報酬委員会の独 ⽴ 性 と開 ⽰などがプライム企業には求められています。私はこのガバナンスについて単なる数字合わせや形 式的なものにしたくはありません。ガバナンスのしっかり効いた会社にしたいと考えています。それは、 オーナーである⾃ 分にもいつかこの会社を去るタイミングが来るわけです(おっと、当分先ですよ)。 ガバナンスの効いた会社にしておかなければ、⾃ 分が抜けた後に適切な企業経営が⾏われなくなるリス クがあるわけで、そのことは企業の健 | |||
| 02/10 | 15:30 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 2 月 10 日 会社名株式会社鎌倉新書 代表者名代表取締役社長 COO 小林史生 (コード番号 :6184) 問合せ先経営管理部片岡大輔 (TEL.03-6262-3521) 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「 指名報酬諮問委員会 」を設 置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ること により、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート | |||
| 12/24 | 19:11 | 6184 | 鎌倉新書 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のか、規模は適切か等を判断いたします。取締役の選任についても、評価指標・貢献分野を元に、財務・会計および法務に関する知識などを ふまえ、取締役会全体として最適な選任となっているかを考慮しております。 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスにつきましては、第 38 期定時株主総会招集通知における開示を予定し ております。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会を毎月開催し、重要案件を漏れなく適時・適切に審議・報告しております。特に社外取締役に対しては、重要案件に関しては事 前に、案件担当の部門より議案の内容の個別説明を実施しております。このような事前の説明によ | |||
| 12/09 | 15:30 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2022年1月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 」コンテスト 女性比率 (39%)のさらなる改善取組中 ダイバーシティプログラム 取締役 2 名 / 社外取締役 4 名 ( 各分野専門家 )による強固なガバナンス 取締役会 ( 毎月 ) 以外に経営会議 ( 毎週 )でも社内外取締役が参加し、専門的 見地より活発な意見、議論が交わされている Copyright (C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 37「 非財務情報 」で大切なこと ~CEO 清水より 3Qの取り組み1 2022 年第 3 四半期の決算は増収増益ではありますが、比較対象がコロナショック の初年度なわけですから全く偉そうなことは言 | |||
| 09/09 | 17:10 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2022年1月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 実したコールセンター体制による相互コミュニケーション徹底 より良いコミュニティ・社会作り ・「 社会貢献団体ガイドブック」プロジェクト ・「 今は亡きあの⼈に伝えたい⾔ 葉 」コンテスト ⼥ 性 ⽐ 率 (39%)のさらなる改善取組中 ダイバーシティプログラム 取締役 2 名 / 社外取締役 4 名 ( 各分野専 ⾨ 家 )による強固なガバナンス 取締役会 ( 毎 ⽉) 以外に経営会議 ( 毎週 )でも社内外取締役が参加し、専 ⾨ 的 ⾒ 地より活発な意 ⾒、議論が交わされている Copyright (C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 06/10 | 15:30 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 2022年１月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| の社会課題題としての「 終活 」のサポートを通じた社会貢献 ミッション・ビジョンを実現し、終活インフラ企業の実現目指す 人財育成の強化 ・キャリア教育体系実施 ・継続 OJT 教育実施 リスク管理委員会によるコンプライアンス推進とリスクマネジメント 充実したコールセンター体制による相互コミュニケーション徹底 より良いコミュニティ・社会作り ・「 社会貢献団体ガイドブック」プロジェクト ・「 今は亡きあの⼈に伝えたい⾔ 葉 」コンテスト 女性比率 (39%)のさらなる改善取組中 ダイバーシティプログラム 取締役 2 名 / 社外取締役 4 名 ( 各分野専門家 )による強固なガバナンス 取締役会 | |||
| 04/26 | 15:36 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 有価証券報告書－第37期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 2 企業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社 の主要な機関は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 河合順子、植松則行、鴇田英之 )の計 6 名で構成されてお り、経営の基本方針、経営計画、法令に定められた事項、その他財務および事業の方針等経営に関する重要な 事項を審議・決定しています。取締役会の | |||