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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/26 15:36 6184 鎌倉新書
有価証券報告書－第37期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 有価証券報告書
2 企業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社 の主要な機関は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 河合順子、植松則行、鴇田英之 )の計 6 名で構成されてお り、経営の基本方針、経営計画、法令に定められた事項、その他財務および事業の方針等経営に関する重要な 事項を審議・決定しています。取締役会の
04/26 13:37 6184 鎌倉新書
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.kamakura-net.co.jp/ir/governance/index.html (3) 取締役会が、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で取締役会規程に基づき、独立社外取締 役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会