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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 45 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.67 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/30 | 15:11 | 6182 | メタリアル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、五石順一、荒川健人、米倉豪志、渡邊麻呂、秀島博規、筒井高志、時政和宏の7 氏を 選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、石川直、須藤智雄、古賀崇広の3 氏を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )に改定する。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる | |||
| 05/29 | 15:00 | 6182 | メタリアル |
| 有価証券報告書－第19期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役 会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思 決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項 を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっておりま す。 なお、取締役会の議長は、代表取締役五石順一が務めております。また、その他の構成員は、取締役荒川健 人、取締役米倉豪志、取締役渡邊麻呂、社外取締役秀島博規、社外取締役筒井 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 05/31 | 16:00 | 6182 | メタリアル |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 1 号 代表取締役五石順一 取締役奥山高啓 取締役荒川健人 社外取締役秀島博規 社外取締役筒井高志 社外取締役時政和宏 売上規模 4,159 百万円 (2022 年 2 月期 ) 従業員数 (グループ) 総資産 (グループ) 常勤監査役 監査役 監査役 社員数 178 名 (うち正社員 150 名 )(2022 年 2 月末現在 ) 4,908 百万円 (2022 年 2 月末現在 ) 石川直 須藤智雄 古賀崇広 Copyright © MetaReal Corp. All rights reserved. 51. 会社概要全般 企業ミッション 「 人類を場所・時間・言語・物理的な 制約から解 | |||
| 05/27 | 15:35 | 6182 | メタリアル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 秀島博規 筒井高志 時政和宏 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 05/27 | 15:01 | 6182 | メタリアル |
| 有価証券報告書－第18期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 株式会社メタリアル(E31901) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 ( 図表 ) イ. 取締役会 当社は、取締役会設置会社であります。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 6 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役 会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思 決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項 を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/22 | 15:00 | 6182 | メタリアル |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| . 事業計画 4. 事業環境及び各種リスク情報 Copyright © MetaReal Corp. All rights reserved. 31. 会社概要全般1. 会社概要全般 社名 創業年月日 所在地 役員構成 株式会社メタリアル 2004 年 2 月 25 日 九段オフィス|〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号 代表取締役五石順一 取締役奥山高啓 取締役荒川健人 社外取締役秀島博規 社外取締役筒井高志 社外取締役時政和宏 売上規模 4,004 百万円 (2021 年 2 月期 ) 従業員数 (グループ) 総資産 (グループ) 常勤監査役 監査役 監査 | |||
| 11/30 | 16:33 | 6182 | メタリアル |
| 訂正有価証券報告書－第17期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 訂正有価証券報告書 | |||
| ・効率性・透明性を確保すべく、 最適な経営管理体制の構築に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社メタリアル(E31901) 訂正有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 ( 図表 ) イ. 取締役会 当社は、取締役会設置会社であります。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 6 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役 会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思 決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経 | |||
| 11/30 | 16:28 | 6182 | メタリアル |
| 訂正有価証券報告書－第16期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 訂正有価証券報告書 | |||
| 性・効率性・透明性を確保すべく、 最適な経営管理体制の構築に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社メタリアル(E31901) 訂正有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 ( 図表 ) イ. 取締役会 当社は、取締役会設置会社であります。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思 決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか | |||
| 11/30 | 16:22 | 6182 | メタリアル |
| 訂正有価証券報告書－第15期(平成30年3月1日－平成31年2月28日) 訂正有価証券報告書 | |||
| 表取 締役 ( 現任 ) 2013 年 12 月パートナーズSG 監査法人代表社員 2015 年 2 月 U&I 税理士法人を設立代表社員 ( 現任 ) 2015 年 7 月当社監査役 ( 現任 ) 2017 年 6 月株式会社エヌジェイワン取締役 ( 現任 ) 2018 年 4 月オーケーコイン・ジャパン株式会社監査役 ( 現 任 ) 計 3,077,200 37/95EDINET 提出書類 株式会社メタリアル(E31901) 訂正有価証券報告書 ( 注 )1. 取締役秀島博規及び石村俊一は、社外取締役であります。 2. 監査役皆良田秀利、須藤智雄及び古賀崇広は、社外監査役であります | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 05/26 | 15:07 | 6182 | ロゼッタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 秀島博規 筒井高志 時政和宏 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合 | |||
| 05/26 | 15:00 | 6182 | ロゼッタ |
| 有価証券報告書－第17期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 設置会社であります。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 6 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役 会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思 決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項 を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっておりま す。 なお、取締役会の議長は、代表取締役五石順一が務めております。また、その他の構成員は、取締役奥山高 | |||