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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 85 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.346 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/31 15:00 3921 ネオジャパン
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 886 円 (4) 処分総額 5,316,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 6,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
04/28 11:42 3921 ネオジャパン
臨時報告書 臨時報告書
査役として、小林雅弘、梅園雅彦及び兼松由理子 ( 戸籍名 : 饗場由理子 )を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、福島泰三を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績条件型譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、業績条件型譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入す る。なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額 30,000 千円以内とし、各事業年度にお いて割り当てる譲渡制限付株式の総数は20,000 株を上限とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の
04/27 15:39 3921 ネオジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
容に係る決定方針を、202 3 年 3 月 27 日開催の取締役会において決議し、改定しております。当該方針の概要は以下のとおりであります。 ( 基本方針 ) 当社の取締役の報酬は、「ICTの力ですべての働く人を支える」という当社のビジョンの実現及び「リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成 に貢献する」という経営理念を実現することで、中長期的にわたる企業価値の向上を図ることを重視した報酬体系とする。 報酬の内訳は、基本報酬及び非金銭報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑みて、基本報酬のみとす る。 ( 個人別の報酬等の額に関する方針 ) 当社の取締役の
04/27 15:05 3921 ネオジャパン
有価証券報告書－第31期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
ます。 具体的には、この経営理念のもと、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職 務を遂行し、経営理念の実現を通じて、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの期待と信頼に応え継続的に 企業価値を向上させるため、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めて おります。 EDINET 提出書類 株式会社ネオジャパン(E31902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、監査役 (うち社外監査役 2 名
04/27 15:00 3921 ネオジャパン
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 記 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 886 円 (4) 処分総額 5,316,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 6,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 27 日開催の当社第 31 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に、当社の中長期的な企業価値向上及び 株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコミッ トメントを持たせることを目的として、対象取締役に対し、業績条件型譲渡制限付株式 ( 以下
04/26 15:00 3921 ネオジャパン
上場維持基準の適合に向けた計画書 その他のIR
用 → 導入済 (2022 年 1 月期よよりり) 3-1 2 開示書類のうち必要とされれるる情報について英語での開示・ヹ提供 → 充実化検討 ( 短信 :2022 年 1 月期決算短信よよりり同日開示済、招集通知 :2023 年 1 月期よよりり 実施済 ) 3-1 3 気候変動に係るるTCFDと同等の開示の質と量の充実 → 情報開示に向けた取組みみをを開始済。2024 年 1 月期中に情報開示予定。 4-8 独立社外取締役をを少なくともも3 分の1 以上選任 → 従前からら要件をを満たしていまましたが、さららに追加で社外取締役 1 名の選任をを予定しておりりまます。 4-101 構成員の過
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 11:00 3921 ネオジャパン
（訂正）「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 3 月 30 日 株式会社ネオジャパン 代表取締役社長齋藤晶議 (コード番号 :3921、東証プライム市場 ) 取締役総務人事法務担当青木常子 (TEL.045-640-5917) ( 訂正 )「 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について 2023 年 3 月 27 日に開示いたしました「 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の記載内 容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正してお知らせいたします。 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 4. 第 31 回定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査役 【 訂正前 】 (※1) 岩崎敏男氏は、社外取締役として選任を付議いたします。 【 訂正後 】 (※1) 岩崎俊男氏は、社外取締役として選任を付議いたします。 以上
03/27 15:00 3921 ネオジャパン
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
重任 大神田守常務取締役重任 青木常子取締役重任 常盤誠取締役重任 尾崎博史 (※2) 社外取締役重任 松本滋彦 (※2) 社外取締役重任 岩崎俊男 (※1、2) 社外取締役新任 (※1) 岩崎俊男氏は、現在、社外監査役でありますが、社外取締役として選任を付議するものであります。 (※2) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は社外取締役候補者であります。 (※3) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て おり、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。2. 監査役 3 名選任の件 氏名現役職区分 小林雅弘 (※1) - 新任
03/27 15:00 3921 ネオジャパン
業績条件型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
おり、お知らせ いたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の中長期的な 企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコ ミットメントを持たせることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、業績条件型譲渡制限付株式 ( 以下 「 譲渡制限付株式 」という。)の付 与のために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、 かかる報酬を支給することにつき株主の皆様
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/05 08:54 3921 ネオジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
説明資料等において開示しております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画 】 当社は、企業経営及び業務運営等を通じて人材の育成に取り組んでおり、最高経営責任者である代表取締役の後継者計画につきましても、中長 期的な課題と認識しております。指名・報酬委員会で審議のうえ、策定・運用の確立に向け、引き続き議論を行ってまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-21 インセンティブとしての業績連動報酬や自社株報酬の割合 】 当社は、取締役の個人別報酬等の額の決定に関する方針を定めております。構成員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員 会において、同方針に基づき審
04/27 17:15 3921 ネオジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書、決算説明資料等において開示しております。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 】 当社は、企業経営及び業務運営等を通じて人材の育成に取り組んでおり、最高経営責任者である代表取締役の後継者計画につきましても、中長 期的な課題と認識しております。指名・報酬委員会で審議のうえ、策定・運用の確立に向け、引き続き議論を行ってまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-2-1 インセンティブとしての業績連動報酬や自社株報酬の割合 】 当社は、取締役の個人別報酬等の額の決定に関する方針を定めております。構成員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員 会において、同方
04/27 15:30 3921 ネオジャパン
有価証券報告書－第30期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
遵守し、健全な社会規範のもとにその職 務を遂行し、経営理念の実現を通じて、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの期待と信頼に応え継続的に 企業価値を向上させるため、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めて おります。 EDINET 提出書類 株式会社ネオジャパン(E31902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3 名全員 が社外監査役である監査役による業務執行の客観的・中立的な監査のもと経営の公正性と透明性を維持する
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の