開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 136 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.529 秒

ページ数：　7 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/28 15:47 7811 中本パックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1に記載する方針に従い、社外取締役の助言等 を受けて役員候補者の指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については社外取締役も出席する取締役 会で、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議でそれぞれ決定しており、客観性が保たれていると考えており ますが、指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の委員会設置及びその構成・権限・役割等に ついて検討しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、業務
05/28 13:36 7811 中本パックス
臨時報告書 臨時報告書
員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、中本髙志、河田淳、栗山浩幸の3 名を選任する ものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、芦田一志、久保俊裕、古谷礼理の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、寺尾一弘を選任するものであります。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除 く。) 及び
05/28 13:30 7811 中本パックス
有価証券報告書－第37期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
( 月 1 回以上開催 )は、取締役会規程を定めて法定事項を含む経営上の重要事項を審議決定するとと もに、業務執行の監督にあたります。取締役の定員は15 名以内と定め、株主に対する責任を明確化するためその 任期を1 年としています。取締役会は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載した取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)3 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、議長に代表取締役社長河田淳が就任 しています。現任の取締役は6 名、うち3 名は経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を任用し、 独立した第三者の立場から経営の監督機能を担っています。なお、取締役会の
05/13 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
[訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6
05/01 12:00 7811 中本パックス
第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名 ( 生年月日 ) あし だ ひと し 志 芦田一 (1957 年 6 月 26 日 ) 再任社外独立 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1984 年 4 月京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988 年 5 月大阪地方裁判所入所 1993 年 4 月弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998 年 4 月小野・芦田法律事務所開設 共同経営者 ( 現任 ) 2014 年 5 月当社監査役 2023 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 所有する当社の 株式数 200 株 【 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 芦田一志氏
04/23 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
04/18 15:30 7811 中本パックス
委任型執行役員制度の導入及び代表取締役ならびに役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR
年 6 月 2022 年 6 月 1992 年 4 月 1996 年 10 月 1999 年 4 月 2004 年 4 月 2020 年 5 月 2020 年 8 月 2020 年 9 月 2022 年 4 月 略歴 ㈱クボタ入社 ㈱クボタ代表取締役副社長執行役員 ㈱クボタ特任顧問 健康保険組合大阪連合会会長 ( 現任 ) 健康保険組合連合会副会長 ( 現任 ) 西松建設 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 野村證券 ㈱ 入社 太田昭和監査法人 ( 現 :EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 公認会計士登録 野村證券 ㈱ 入社 古谷公認会計士事務所開設 事務所長 ( 現任
04/18 15:30 7811 中本パックス
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
の第 37 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に 付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者 を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 雇用型執行役員を除き、以下、取締 役と併せて「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締 役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期 的な業績の向上と企業価値の増大
02/27 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上
01/30 16:35 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し
01/30 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏
01/30 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼
01/30 15:51 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬
01/30 15:33 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書
値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委
12/16 17:17 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https
12/16 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上
06/14 15:27 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2024 年 2 月 29 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.72 - 40.72 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関 係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.72%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2024 年 5 月 24 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注
05/30 14:34 7811 中本パックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ては、特定分野に偏らず様 々な分野にバランスよく投資していく「 全天候型経 営 」の経営方針のもと、取締役会で監督を行っております。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、原則 3-1に記載する方針に従い、社外取締役の助言等 を受けて役員候補者の指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については社外取締役も出席する取締役 会で、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議でそれぞれ決定しており、客観性が保たれていると考えており