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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 19:26 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、各人の実績について、会社の 業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決 定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決 定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、人格、経験、能力、健康等を総合的に判
03/24 15:30 1435 ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ
有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
(2026 年 3 月 24 日現在 ) 取締役 4 名と監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )の合計 7 名で構成され、原則として毎月 1 回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。取締役会においては、経営における機動性と効率性及び透明性を重視し、経営方 針等の重要事項を審議の上、決定するとともに執行役員の業務執行を監督する機能を有しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、本報告書提出日現在 (2026 年 3 月 24 日現在 ) 監査等委員である取締役 3 名 (いずれ も社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回開催するととも
03/04 12:00 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
第20回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
89,884,100 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 26 日 ( 木曜日 )といたしたいと存じます。 6 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 本総会終結の時をもって、現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名は任期満了 となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いするものであり ます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、社外取締役が委員長を務める指名・報 酬委員会で審議したうえで、取締役会において決定したものです。 なお
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
04/14 17:30 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて、各人の実績について、会社の 業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決 定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決 定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、人格、経験、能力、健康等を総合的に判断し、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針とし、独立社 外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会及び取締役会において審議のうえ
03/28 12:02 1435 ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ
有価証券報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
行の実現を図っておりま す。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名と監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )の合計 7 名で構成さ れ、原則として毎月 1 回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会におい ては、経営における機動性と効率性及び透明性を重視し、経営方針等の重要事項を審議の上、決定するととも に執行役員の業務執行を監督する機能を有しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回開催するとともに、必要に応じて臨時監査等委員会を開
03/06 15:45 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
第19回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は任期満了 となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いするものであり ます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、社外取締役が委員長を務める指名・報 酬委員会で審議したうえで、取締役会において決定したものです。 なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございま せんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者番号 1 古フル木 キ大ダイ咲 サク (1979 年 9 月 14 日生 ) 再任 所有する 当社株式の数 39,950,000 株 (― 株
04/08 16:04 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、各人の実績について、会社の 業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決 定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決 定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、人格、経験、能力、健康等を総合的に判断し、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針とし、独立社 外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会及び取締役会において審議のうえ
04/02 12:00 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 robot home コード 1435 提出日 2024/4/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 3 月 28 日開催の定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議 案が承認されたこと、及び属性情報の概要の変更 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木良和社外取締役 ○ ○ 有 2 原雅彦社外取締役 ○ ○ 有 3 浅田浩社外取締役 ○ △ 4 5 氏名
03/29 15:00 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
有価証券報告書－第18期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
業務執行を図るため、 監査等委員会設置会社を採用しております。また、取締役会、監査等委員会を設置するとともに、日常業務の活 動方針を決定する経営会議を設置しております。なお、当社は執行役員制度を導入し、経営の監督機能と業務執 行機能を明確に分離することによって、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を図っておりま す。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名と監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )の合計 7 名で構成さ れ、原則として毎月 1 回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会におい ては、経営における機動性と効率性及
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/19 10:46 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
（訂正）第18回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に効力を生じるものとし、その効力発生日 をもって本附則は削除する。 7株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 本総会終結の時をもって、現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名は任期満了 となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いするものであり ます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、社外取締役が委員長を務める指名・報 酬委員会で審議したうえで、取締役会において決定したものです。 なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございま
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
10/20 10:27 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決 定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決 定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、人格、経験、能力、健康等を総合的に判断し、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針とし、独立社 外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会及び取締役会において審議のうえ、株主総会に上程いたします。また、経営陣幹部の解任に
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 14:43 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決 定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決 定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、人格、経験、能力、健康等を総合的に判断し、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針とし、独立社 外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会及び取締役会において審議のうえ、株主総会に上程いたします。また、経営陣幹部の解任につ
04/07 13:22 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本コードの各原則を踏まえ、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、各人の実績について、会社の 業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決 定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 13:29 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
有価証券報告書－第17期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
行の実現を図っておりま す。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名と監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )の合計 8 名で構成さ れ、原則として毎月 1 回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会におい ては、経営における機動性と効率性及び透明性を重視し、経営方針等の重要事項を審議の上、決定するととも に執行役員の業務執行を監督する機能を有しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回開催するとともに、必要に応じて臨時監査等委員会を開