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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.153 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2026年3月期 通期決算・中期経営計画説明資料 その他のIR | |||
| へ再配分し、 一人当たり生産性を向上 持続的な企業価値向上へ © SMN Corporation All rights reserved. 50 コーポレート・ガバナンス 資本効率を意識し、人材と事業に投資しながら、透明性の高い開示と対話で株主・クライアント・社会の信頼を 積み上げ、実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現 機関設計 監査等委員会設置会社 取締役会の諮問機関 1 2 3 指名報酬委員会 コンプライアンス委員会 サステナビリティ委員会 1 名 取締役比率 (2026 年 6 月 株主総会決議を前提 ) 独立 社外取締役 50% 3 名 女性取締役 17% 取締役会の実効性評価 | |||
| 04/30 | 16:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 名 取締役比率 (2026 年 6 月 株主総会決議を前提 ) 独立 社外取締役 50% 3 名 女性取締役 17% 取締役会の実効性評価 取締役会の実効性向上に向け、取締役会の実効性評価アンケートを毎期実施 © SMN Corporation All rights reserved. 26 キャピタルアロケーション方針 © SMN Corporation All rights reserved. 27 中長期的なキャピタルアロケーションの考え方 中長期的な企業価値の最大化を経営の最重要課題と位置づけ、将来の成長を牽引する技術投資・成長投資と、 安定的・継続的な株主還元のバランスを追求 | |||
| 04/30 | 16:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 取締役候補選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行役員重任 ⼩ 笠原康貴取締役重任 本間俊之社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 相内泰和社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 関根里佳子社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 吉村正直社外取締役 ( 監査等委員 ) (3) 新任取締役候補者の略歴 生年月日略歴所有株式数 1989 年 7⽉ アジア・アドバイザリー・サービス株式会社入社 1992 年 4⽉ 1998 年 6⽉ ドイツ・リアルエステイト・コンサルティング有 限会社入社 シティトラスト信託銀行入行、シティバンク・エ ヌ・エイ出向 関根里佳子 1963 年 7 月 25 日生 2005 年 9⽉ エートス・ジャパン・エルエルシー入社 2014 年 6⽉ 株式会社 SMBC 信託銀入行 ― 株 2020 年 6⽉ 株式会社 SMBC 信託銀常務執行役員 2026 年 4⽉ モザイク合同会社代表社員 ( 現任 ) 2026 年 4⽉ 株式会社 SMBC 信託銀行アドバイザー( 現任 ) 以上 | |||
| 01/30 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2026年3月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 也 阿部正人 2024 当社代表取締役社長 ※ 社外取締役 © SMN Corporation All rights reserved. 49 将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「 見通し情報 」(forward-looking statements)を含みます。これらは、現在 における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでお ります。 それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含 まれます。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「 見通し情報 」の更新・修正を行う義務を負うも のではありません。 © SMN Corporation All rights reserved. 50 | |||
| 10/31 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2026年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 監査等委員 ) 執 ⾏ 役員 安 ⽥ 崇浩 ⼩ 笠原康貴 本間俊之 ※ 吉村正直 ※ 相内泰和 ※ 鈴 ⽊ 勝也 阿部正 ⼈ 2024 当社代表取締役社 ⻑ ※ 社外取締役 © SMN Corporation All rights reserved. 9 2026 年 3⽉ 期 第 2 四半期 ( 中間期 ) 連結決算概要 © SMN Corporation All rights reserved. 10 2026 年 3⽉ 期第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算ハイライト 売上 ⾼ • 営業利益は⼤ 幅増益で5 事業年度ぶりの ⿊ 字化を達成、中間純利益は6 事業年度 ぶりの⿊ 字化を達成 | |||
| 07/31 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2026年3月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2016 2018 2021 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 現ソニー株式会社 ) 転籍 ソニーネットワークコミュニケーションズ 株式会社出向 ソニーネットワークコミュニケーションズ ライフスタイル株式会社取締役 2022 SOULA 株式会社取締役 2023 当社執行役員副社長 当社取締役副社長 取締役執行役員 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 執行役員 安田崇浩 ⼩ 笠原康貴 本間俊之 ※ 吉村正直 ※ 相内泰和 ※ 鈴木勝也 阿部正人 2024 当社代表取締役社長 井戸坂智祐 ※ 社外取締役 © SMN Corporation All | |||
| 07/03 | 16:45 | 6185 | ＳＭＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おりませんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確 保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検 討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 事業との連 取締役 小笠原康貴ス事業部長 携強化を含めた適切な助言を期待 ( 非常勤 ) ソニービズネットワークス株式できるため適任であると判断いた 会社取締役 しました。 ( 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等 ) 親会社等との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等についても、事業上の制約は特段なく、 経営に関して親会社等からの独立性は確保されております。 ( 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名を選任しておりま す。また、東京証券取引所の定める独立役員に2 名を指定しておりま | |||
| 05/30 | 09:45 | 6185 | ＳＭＮ |
| 第28期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 補者 新任取締役候補者 <ご参考 > 取締役候補者の指名方針及び手続き 当社は、取締役候補者の指名にあたっては指名委員会等設置会社における指名委員会と同様の機能を果たすものとし て、社外取締役が半数以上を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。この指名報酬委員会の審議に基づき、取 締役候補者の指名について取締役会に答申を行っております。 - 5 - 候補者 番号 1 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 再任 はら やま なお き 樹 原山直 (1967 年 4 月 21 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1991 年 4 月沖電気工業株式会社入社 2001 | |||
| 04/30 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2025年3月期 通期決算・中長期戦略説明資料 その他のIR | |||
| ソニー株式会社 ) 転籍 ソニーネットワークコミュニケーションズ 株式会社出向 取締役 安田崇浩 中川典宜 本間俊之 ※ 2021 ソニーネットワークコミュニケーションズ ライフスタイル株式会社取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 吉村正直 ※ − 代表取締役社長 原山直樹 Naoki Harayama 2022 SOULA 株式会社取締役 2023 当社執行役員副社長 当社取締役副社長 執行役員 相内泰和 ※ 鈴木勝也 阿部正人 2024 当社代表取締役社長 井戸坂智祐 ※ 社外取締役 © SMN Corporation All rights reserved. 9 2025 年 3 月期通期決 | |||
| 01/31 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2025年３月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 部正人 2024 当社代表取締役社長 井戸坂智祐 ※ 社外取締役 © SMN Corporation All rights reserved. 42 将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「 見通し情報 」(forward-looking statements)を含みます。これらは、現在 における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでお ります。 それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含 まれます。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「 見通し情報 」の更新・修正を行う義務を負うも のではありません。 © SMN Corporation All rights reserved. 43 | |||
| 10/31 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2025年３月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2016 2018 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 現ソニー株式会社 ) 転籍 ソニーネットワークコミュニケーションズ 株式会社出向 取締役 安田崇浩 中川典宜 本間俊之 ※ 2021 ソニーネットワークコミュニケーションズ ライフスタイル株式会社取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 吉村正直 ※ − 代表取締役社長 原山直樹 Naoki Harayama 2022 SOULA 株式会社取締役 2023 当社執行役員副社長 当社取締役副社長 執行役員 相内泰和 ※ 鈴木勝也 阿部正人 2024 当社代表取締役社長 井戸坂智祐 ※ 社外取締役 © SMN Corporation | |||
| 07/31 | 15:00 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2025年３月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 表取締役社長 井戸坂智祐 ※ 社外取締役 © SMN Corporation All rights reserved. 9 2025 年 3 月期 第 1 四半期連結決算概要 © SMN Corporation All rights reserved. 10 2025 年 3 月期第 1 四半期決算ハイライト 2024 年 3 月期第 3 四半期から2025 年 3 月期第 1 四半期まで3 四半期連続で増益を達成 通期業績予想達成に向けて計画を上回る水準で推移 売上高 営業利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 28.8 億円 ▲0.5 億円 ▲0.5 億円 前年 同四半期比 +39.3 | |||
| 07/11 | 13:01 | 6185 | ＳＭＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確 保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検 討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または | |||
| 07/02 | 11:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| な経営に関する助言等を期待できる ため適任と判断いたしました ( 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等 ) 親会社等との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等についても、事業上の制約は特段なく、経営に関し て親会社等からの独立性は確保されております。 ( 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名を選任しております。また、東京 証券取引所の定める独立役員に2 名を指定しております。当社グループの経営上の重要事項につきましては、当社 グループ独自の経営判断に基づき業務執行を行っており、親会 | |||
| 06/26 | 16:41 | 6185 | ＳＭＮ |
| 有価証券報告書－第27期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月開催の定時株主総 会でご承認をいただき、「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。監査等委員会設置会社とは、業務執行者 に対する監査機能の強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数を占める監査等委員 会を設置し、その監査等委員会が取締役の監査・監督を行います。当社では、このような経営体制をとおして、 コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでいく方針です。 5 サステナビリティ経営の推進 当社グループは、持続可能な社会の実現のため、当社取締役会の指導・監督の下、当社のサステナビリティ活動 に関する全体計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の | |||
| 06/26 | 16:31 | 6185 | ＳＭＮ |
| 訂正有価証券報告書－第26期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| あります。また、当社は、2016 年 6 月開催の定時株主総 会でご承認をいただき、「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。監査等委員会設置会社とは、業務執行者 に対する監査機能の強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数を占める監査等委員 会を設置し、その監査等委員会が取締役の監査・監督を行います。当社では、このような経営体制をとおして、 コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでいく方針です。 5 サステナビリティ経営の推進 当社グループは、持続可能な社会の実現のため、当社取締役会の指導・監督の下、当社のサステナビリティ活動 に関する全体計画 | |||
| 05/02 | 16:37 | 6185 | ＳＭＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な監督を行っておりませんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確 保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は3 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調 | |||
| 04/30 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2024年３月期通期決算・中長期戦略説明資料 その他のIR | |||
| ソニーネットワークコミュニケーションズ 株式会社出向 ソニーネットワークコミュニケーションズ ライフスタイル株式会社取締役 代表取締役社長執行役員 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 原山直樹 中川典宜 田村正 ※ 本間俊之 ※ 吉村正直 ※ − 代表取締役社長 原山直樹 Naoki Harayama 2022 SOULA 株式会社取締役 2023 当社執行役員副社長 当社取締役副社長 執行役員 相内泰和 ※ 安田崇浩 鈴木勝也 阿部正人 2024 当社代表取締役社長 井戸坂智祐 ※ 社外取締役 © SMN Corporation All rights reserved. 10 2024 年 3 月期通期決算概 | |||
| 04/30 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 連結決算上の特別損失（減損損失）の計上、個別決算上の特別損失及び営業外費用の計上及び業績予想と実績値との差異並びに役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 想と実績値との差異の内容等を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下のとお り、取締役の報酬の減額を決定 ( 監査等委員である取締役の報酬に関しては、監査等委員全員の同意により 決定 )いたしました。 (1) 役員報酬の減額の内容 役位 代表取締役会長 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 役員報酬 ( 固定報酬部分 )の減額の内容 報酬月額の20%を減額 報酬月額の10%を減額 報酬月額の10%を減額 報酬月額の10%を減額 (2) 対象期間 2024 年 5 月から2カ月間 以上 | |||