開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.343 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/30 15:30 6185 ＳＭＮ
取締役候補選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
月 12 日開催の取締役会に おいて代表取締役 2 名体制とする旨を決議しましたが、指名報酬委員会における取締役候補者の審議を経て代表 取締役を1 名とする新経営体制への変更を決定いたしました。 2. 代表取締役の異動 (2024 年 6 月 25 日予定 ) (1) 異動の内容 氏名新役職現役職 井宮大輔 ( 退任 ) 代表取締役会長 3. 取締役候補 (1) 取締役候補者 氏名新役職新任・重任 原山直樹代表取締役社長重任 安田崇浩取締役新任 中川典宜取締役重任 本間俊之社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 吉村正直社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 相内泰和社外取締役 ( 監査等委員
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/29 15:30 6185 ＳＭＮ
支配株主等に関する事項について その他のIR
等を期待できる ため適任と判断いたしました。 ( 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等 ) 親会社等との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等についても、事業上の制約は特段なく、経営に関し て親会社等からの独立性は確保されております。 ( 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 4 名を選任しております。また、東京 証券取引所の定める独立役員に3 名を指定しております。当社グループの経営上の重要事項につきましては、当社 グループ独自の経営判断に基づき業務執行を行っており、親会社等からの独立性
06/28 16:29 6185 ＳＭＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検 討してまいります。【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は3 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または 監査等委員会との連携に支障はないと考えております。 【 補充原則 4-83: 独立社外取締役の有効な活用
06/23 15:41 6185 ＳＭＮ
有価証券報告書－第26期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。監査等委員会設置会社とは、業務執行者 に対する監査機能の強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数を占める監査等委員 会を設置し、その監査等委員会が取締役の監査・監督を行います。当社では、このような経営体制をとおして、 コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでいく方針です。 5 サステナビリティ経営の推進 当社グループは、持続可能な社会の実現のため、当社取締役会の指導・監督の下、当社のサステナビリティ活動 に関する全体計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行うサステナビリティ委員会を設置し
04/18 16:00 6185 ＳＭＮ
取締役候補選任に関するお知らせ その他のIR
代表取締役社長重任 原山直樹取締役副社長新任 中川典宜取締役重任 田村正社外取締役重任 記 (2) 退任予定取締役 なし (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名・生年月日略歴所有株式数 1991 年 4 月沖電気工業株式会社入社 原山直樹 1967 年 4 月 21 日生 2001 年 2 月ソニー株式会社 ( 現ソニーグループ株式会社 ) 入社 2016 年 4 月ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 現ソニ ー株式会社 ) 転籍 2018 年 4 月ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社出 向 2021 年 7 月ソニーネットワークコミュニケーションズライフスタイ ル株式会社取締役 2022 年 2 月 SOULA 株式会社取締役 2023 年 2 月当社執行役員副社長 ( 現任 ) - 株 以 上
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/10 15:15 6185 ＳＭＮ
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
者割当増資の発行価額は当該指針に準拠するものであり、当社の 実態を適切に表し客観性が高く合理的といえ、特に有利な発行価額に該当しないものと判断しておりま す。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )からは、本第三者割当増資の発行価額は 当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資 の取扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せ ず適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当増資により、割当予定先に対
08/10 15:00 6185 ＳＭＮ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
の実態を適切に表し客観性が高く 合理的といえ、特に有利な発行価額に該当しないものと判断しております。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )からは、本第三者割当増資の発行価額は当社普通 株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指 針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず適法である旨の意見を得てお ります。 b. 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当増資により、割当予定先に対して割り当てる株式数は725,000 株 ( 議決権数
06/29 15:00 6185 ＳＭＮ
支配株主等に関する事項について その他のIR
保に関する考え方 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 4 名を選任しております。また、東京証 券取引所の定める独立役員に2 名を指定しております。当社グループの経営上の重要事項につきましては、当社グルー プ独自の経営判断に基づき業務執行を行っており、親会社等からの独立性は確保されております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 )において、ソニーグループとの間に、記載すべき重要なも のはありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社並びにソニーグループと当社グループの間の商取引については、双 方の一般取引先と同様に商取引上妥当な条件で取引条件を決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 以 上
06/27 15:30 6185 ＳＭＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検 討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または 監査等委員会との連携に支障はないと考えております。【 補充原則 4-83: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、支配株主を有する上場会社であり、プライム市場向けのコードにおいて独立社外取締役が取締役会の構成員の過半数となるよう選
06/23 15:02 6185 ＳＭＮ
有価証券報告書－第25期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
に対する監査機能の強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数を占める監査等委員 会を設置し、その監査等委員会が取締役の監査・監督を行います。当社では、このような経営体制をとおして、 コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでいく方針です。 (5) 経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標等 当社グループは継続的な成長をめざしており、重要視している経営指標は、売上高及び営業利益であります。 19/1092【 事業等のリスク】 本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある 事項には、以下のよ
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/15 16:40 6185 ＳＭＮ
取締役候補選任および代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
整理し、機動的な経営判断を行うことにより、企業価値の 向上を目指すため。 2. 代表取締役の異動 (2022 年 6 月 22 日予定 ) (1) 異動の内容 氏名新役職現役職 石井隆一 ( 退任 ) 代表取締役会長 井宮大輔代表取締役社長代表取締役社長 3. 取締役の異動 (2022 年 6 月 22 日予定 ) (1) 取締役候補 (6 名 ) 氏名新役職新任・重任 井宮大輔代表取締役社長重任 中川典宜取締役重任 田村正社外取締役新任 本間俊之社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 吉村正直社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 相内泰和社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任(2) 退任予定取締
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/22 15:28 6185 ＳＭＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、以下に開示しております。 https://www.so-netmedia.jp/ir/businesspolicy/?tabarea=tabArea&tab=2 【 補充原則 4-13: 取締役会の役割・責務 (1)】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画について、具体的な監督を行っておりませんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確 保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける