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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.714 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 15:30 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
取締役・監査役人事に関するお知らせ その他のIR
27 日 ( 予定 )に開催する第 21 回定時株主総会で正式に決定す る予定です。 これにより、第 21 回定時株主総会後は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役が60% (5 名中 3 名 )を占め、支配株主を有するプライム市場上場会社に要請される人数構成 ( 独立社外取締役が過半数 ) を満たすこととなります。また同時に、取締役・監査役の女性比率は25%(8 名中 2 名 )となります。当社は引き続 き取締役の多様性、独立性を重視し実効性向上に努めて、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 当社は、前期に中期経営目標 「Milestone 2025」の
04/21 15:30 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
第21回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 30 分 ) (2) 場所 東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号赤坂インターシティ8 階 株式会社 PR TIMES 本社オフィス内 (ハイブリッド出席型バーチャル株主総会 ) 2. 付議議案 第 1 号議案剰余金配当の件 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決 定の件 3. 付議議案の概要 (1) 第 1 号議案剰余金配当の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
05/27 16:06 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ( 補充原則 4-13 後継者計画の策定・運用 ) 当社は、現時点において、最高経営責任者の後継者計画を策定しておりませんが、属人的な経営からチーム経営へ転換すべく、執行役員の増員 を行っております。また、任意の指名報酬委員会において、取締役の交代制の仕組化、経営者人材の育成について検討が行われており、2025 年 度から任意の指名報酬委員会による取締役候補と執行役員候補の評価と育成のプログラムを始動いたします。 ( 補充原則 4-82 独立社外取締役による経営陣や監査役と連携のための体制整備 ) 当社では、独立社外取締役が取締役会にて忌憚のない意見・提言をしているとともに、重要な情報は即時
05/27 15:31 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
有価証券報告書－第20期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
取締役 1 名 当社社外取締役 1 名 当社従業員 82 名 当社顧問 1 名 26/114 EDINET 提出書類 株式会社 PR TIMES(E31965) 有価証券報告書 2. 新株予約権 1 個につき目的となる株式数は、100 株であります。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割 ( 当社普通株式の無償割当てを含む。以下 同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新 株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整 の結果生じる1 株未満の端数については、これを切り
05/02 12:00 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
第20回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
L I E N T A C 300,000 2.23 野村證券株式会社 184,010 1.37 J P モルガン証券株式会社 152,798 1.13 J P L L C C L I E N T A S S E T S - S K J 131,700 0.98 三島映拓 119,766 0.89 第一生命保険株式会社 117,800 0.87 ( 注 ) 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式 (23,908 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状 況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 13,981 株
04/21 15:40 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
第20回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
日 2025 年 5 月 28 日 (2) 第 2 号議案定款一部変更の件 本日開示した「 定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。 1 (3) 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、引き 続きコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、社外取締役 4 名を含む取締役 6 名の 選任をお願いするものであります。また、引き続き、女性取締役を候補者とすることにより、 取締役会の一層の多様性を進めます。 なお、本議案が原案通り承認された場合、社外取締役は過半数となります。 ふりがな 氏名 やまぐち 山口
04/11 15:30 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
2024年度 通期決算説明資料 その他のIR
/p/000001504.000000112.html コーポレート| 社外取締役と社外監査役 32/47 • 社外取締役にマクロミル創業者の杉本哲哉氏とPwCアドバイザリーシニアアドバイザー福谷尚久氏、社外監査役に弁護士 の南知果氏が就任内定。 • 2025 年 5 月の第 20 回定時株主総会後は、取締役会において独立社外取締役が66.7%(6 名中 4 名 )を占め、取締役・監査役 の女性比率は22.2%(9 名中 2 名 )となる予定。 杉本哲哉氏 福谷尚久氏 南知果氏 内 定 理 由 杉本氏がネットリサーチ最大手のマクロミル を創業から4 年で上場させ、グローバル化や 競合との経営統合
02/21 15:30 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
取締役・監査役人事に関するお知らせ その他のIR
定時株主総会で正式に決定する予定です。 これにより、第 20 回定時株主総会後は、取締役会において⽀ 配株主からの独 ⽴ 性を有する独 ⽴ 社外取締役が66.7% (6 名中 4 名 )を占め、⽀ 配株主を有するプライム市場上場会社に要請される⼈ 数構成 ( 独 ⽴ 社外取締役が過半数 ) を満たすこととなります。また同時に、取締役・監査役の⼥ 性 ⽐ 率は22.2%(9 名中 2 名 )となります。当社は引き続 き取締役の多様性、独 ⽴ 性を重視し実効性向上に努めて、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 当社は2021 年の年頭所感で発表して以降、「PR TIMESを世界有数の
07/11 15:03 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
四半期報告書－第20期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
限 期間を譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職 する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。また、2024 年 5 月 29 日開催の当社第 19 回定時株主総会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬 債権の総額を年額 120 百万円以内 (うち社外取締役 24 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対 して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は65,000 株 (うち社外取締役 13,000 株 )を上限と することにつき、ご承認をいただいております。 加
07/11 15:00 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
2025年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の譲渡制限期間を 譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職する日ま での期間とすること等につき、ご承認をいただいております。また、2024 年 5 月 29 日開催の当社第 19 回定時株 主総会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を 年額 120 百万円以内 (うち社外取締役 24 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度 において割り当てる譲渡制限付株式の総数は65,000 株 (うち社外取締役 13,000 株 )を上限とする
06/14 15:00 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ その他のIR
株式の交付 日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日ま での期間とすること等につき、ご承認をいただいております。また、2024 年 5 月 29 日開 催の当社第 19 回定時株主総会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する 報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 120 百万円以内 (うち社外取締役 24 百 万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割り当てる譲 渡制限付株式の総数は 65,000 株 (うち社外取締役 13,000 株 )を上限とすることにつき、 ご承認をいただいております。 本日、当社取締
05/29 17:42 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継者計画の策定・運用 ) 当社は、現時点において、最高経営責任者の後継者計画を策定しておりませんが、属人的な経営からチーム経営へ転換すべく、執行役員の増員 と、常勤取締役の交代制を仕組化してまいります。また、2023 年 5 月 24 日付で設置されました任意の指名報酬委員会において、経営人材育成と有 事対応の観点から計画の策定をする方針が話し合われております。 ( 補充原則 4-82 独立社外取締役による経営陣や監査役と連携のための体制整備 ) 当社では、独立社外者が取締役会にて忌憚のない意見・提言をしているとともに、重要な情報は即時に共有しております。また、取締役会に監査 役が出席しており
05/29 15:08 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
臨時報告書 臨時報告書
その他、上記各変更に伴う条数や字句を変更し、併せて一部表現の変更を行う。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、山口拓己、三島映拓、鈴木啓太、小澤浩子の4 氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、平林健吾氏を選任する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬の上限金額について、これまでの年額 20 百万円 (うち社外取締 役 4 百万円 )から年額 120 百万円 (うち社外取締役は24 百万円 )へ、各事業年度において割り当てる譲渡制限付 株式の数の総数を年
05/29 15:00 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
有価証券報告書－第19期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
日の前月末現在 (2024 年 4 月 30 日 )に おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省 略しております。 ( 注 )1. 本新株予約権は、税理士法人トラストを受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日 (2021 年 5 月 31 日 )の到来に伴って、当社役職員等に交付されております。 当社取締役 1 名 当社社外取締役 1 名 当社従業員 82 名 当社顧問 1 名 27/114 EDINET 提出書類 株式会社 PR TIMES(E31965) 有価証券報告書 2. 新株予約権 1 個につき目的となる株式数は
04/11 15:00 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
よって免除することができる。改訂前 る。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項 の規定により、社外取締役との間に、同 法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく賠償責任の限度額 は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 第 30 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役の員数は3 名以内とす る。 第 31 条 ( 監査役の選任 ) 当会社の監査役は、株主総会において議 決権を行使することができる株主の議決 権の3 分の1 以上を有する株主が出席 し、その議決権の過半数の決議によって 選任する。 第 32
04/11 15:00 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
第19回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
をもって任期満了となります。つきましては、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 ふりがな 氏名 やまぐち 山口 みしま 三島 すずき 鈴木 おざわ 小澤 たくみ 拓己 あきひろ 映拓 けいた 啓太 ひろこ 浩子 代表取締役社長 現在の地位 取締役 PR・HR 本部長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 新任 / 重任 重任 重任 重任 重任 1 (3) 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 現在、監査役は3 名選任されており、1 名でも欠けた場合には法令に定める監査役の員数を 欠くこととなります。その場合に備え、あらかじめ補欠の監査役 1 名の選任をお願いするもので あ
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
10/12 15:00 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
2023年度 第2四半期決算説明資料 その他のIR
://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001335.000000112.htmlコーポレート|JPX 日経中小型株指数 26/37 • 2023 年度 (2023 年 8 月 31 日 ~2024 年 8 月 30 日 )の構成銘柄へ選定、2021 年度から3 年連続 • 持続的な売上高成長と営業利益拡大を両立し、資本効 率の点でROEを意識しながら、株主還元として中長期 で株主総利回り(TSR) を重視。 • 2022 年 5 月から女性取締役を含む過半数の独立社外取締 役を選任。 • 2020 年度通期の決算短信から英文開示を開始。 • JPX 日経中小型株指数の定量的な指
07/13 15:00 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
2024年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
16 回定時株主総会において、当社の取締役が株価変動のメリットとリ スクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入すること並びに当該制度に基づき、当社 の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万円以内 (う ち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡 制限付株式の総数は10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限