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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.518 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 12:35 3935 エディア
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
月 27 日開催予定の第 26 回定時株主総 会の終結の時をもって任期満了となることに伴い、以下の4 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者として定時株主総会へ推薦します。 氏名 賀島義成 原尾正紀 奥村理絵 坂本剛 新任・重任 重任 重任 重任 重任 ※ 坂本剛氏は社外取締役候補者であります。 ※ 坂本剛氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る 予定であります ※ 代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 当社の監査等委員である取締役のうち1
04/14 12:35 3935 エディア
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する当社第26回定時株主総会付議事項についてのお知らせ その他のIR
会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたの で、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に 高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものであります。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために、金銭報酬債権を報酬として支給する
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
05/23 17:05 3935 エディア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-22 取締役化による自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定、経営戦略の配分や事業ポートフォリ オ戦略の実行の監督 】 当社は、現在サステナビリティ基本方針を策定していないため、今後、策定を検討してまいります。また、会社の持続的な成長に向け、取締役会に おいて、人的資本・知的財産等の投資を含む経営資源の配分等の監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社は、現状 「 筆頭独立社外取締役 」に相当する役職を定めておりませんが、今後、経営陣との連絡、調整や監査等委員との連携に係る体制整
05/23 16:26 3935 エディア
有価証券報告書 有価証券報告書
令及び定款に基づく会社の機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員、監査 等委員会及び会計監査人を設置しております。これらが実効性をもって機能するために、業務の適正を確保する ための体制等の整備についての基本方針を取締役会の決議により定め、当該基本方針の下で業務の適法性及び効 率性を確保し、リスクの管理を実行することにより、コーポレート・ガバナンスの体制を整備しております。 イ. 企業統治体制の概要 (イ) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在 7 名 (うち社外取締役 4 名 )の取締役により構成され、原則として毎月 1 回開催しており、経営上の重要な意思決定を行うとともに
04/30 12:00 3935 エディア
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 1 月 14 日 新株予約権の発行価額 120,000 円 670,000 円 90,000 円 役員の保有状況 1,200 個 (1 名 ) 6,700 個 (1 名 ) 900 個 (2 名 ) うち取締役 ( 監査等委員を除く) うち社外取締役 ( 監査等委員を除く) うち取締役 ( 監査等委員 ) 1,200 個 (1 名 ) 6,700 個 (1 名 ) 900 個 (2 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) 新株予約権の目的となる株式 の種類及び数 普通株式
04/14 13:00 3935 エディア
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
月 23 日開催予定の第 25 回定時株主総 会の終結の時をもって任期満了となることに伴い、以下の4 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者として定時株主総会へ推薦します。 原尾正紀 氏名 新任・重任 重任 賀島義成 重任 奥村理絵 坂本剛 重任 重任 ※ 坂本剛氏は社外取締役候補者であります。 ※ 坂本剛氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る 予定であります ※ 代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 当社の監査等委員である取締役のうち、藤
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
11/19 16:13 3935 エディア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-22 取締役化による自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定、経営戦略の配分や事業ポートフォリ オ戦略の実行の監督 】 当社は、現在サステナビリティ基本方針を策定していないため、今後、策定を検討してまいります。また、会社の持続的な成長に向け、取締役会に おいて、人的資本・知的財産等の投資を含む経営資源の配分等の監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社は、現状 「 筆頭独立社外取締役 」に相当する役
10/23 15:30 3935 エディア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-22 取締役化による自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定、経営戦略の配分や事業ポートフォリ オ戦略の実行の監督 】 当社は、現在サステナビリティ基本方針を策定していないため、今後、策定を検討してまいります。また、会社の持続的な成長に向け、取締役会に おいて、人的資本・知的財産等の投資を含む経営資源の配分等の監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社は、現状 「 筆頭独立社外取締役 」に相当する役
05/22 16:08 3935 エディア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 坂本剛 柏倉周郎 藤池智則 河野幸久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
05/22 15:22 3935 エディア
有価証券報告書－第25期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
り、コーポレート・ガバナンスの体制を整備しており ます。 イ. 企業統治体制の概要 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在 7 名 (うち社外取締役 4 名 )の取締役により構成され、原則として毎 月 1 回開催しており、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っておりま す。 議長 : 取締役会長原尾正紀又は代表取締役社長賀島義成 構成員 : 取締役奥村理絵、社外取締役坂本剛、社外取締役柏倉周郎、社外取締役藤池智則、社 外取締役河野幸久 (ロ) 経営会議 当社では、週 1 回、業務執行取締役及び常勤の監査等委員並びに各部署の責任者が出席する経営会議を開
04/12 15:00 3935 エディア
代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
理部門執行役員新任 坂本剛社外取締役 ( 非常勤 ) 重任 ※2※3 ※1 原尾正紀氏は取締役会長 ( 職 )のみ重任予定であります。 ※2 坂本剛氏は社外取締役候補者であります。 ※3 坂本剛氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け 出る予定であります ※4 代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。 ※5 米山伸明氏は任期満了により退任いたします。 3. 監査等委員である取締役候補者 当社の監査等委員である取締役のうち1 名は、2024 年 5 月 22 日開催予定の第 24 回定時株主総会終結の時
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/24 16:05 3935 エディア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 坂本剛 柏倉周郎 藤池智則 河野幸久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在
05/24 15:24 3935 エディア
有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
及び取締役のほか、取締役会、監査等委員、監 査等委員会及び会計監査人を設置しております。これらが実効性をもって機能するために、業務の適正を確保 するための体制等の整備についての基本方針を取締役会の決議により定め、当該基本方針の下で業務の適法性 及び効率性を確保し、リスクの管理を実行することにより、コーポレート・ガバナンスの体制を整備しており ます。 イ. 企業統治体制の概要 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在 7 名 (うち社外取締役 4 名 )の取締役により構成され、原則として毎 月 1 回開催しており、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行ってお
04/14 15:00 3935 エディア
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
24 日開催予定の第 23 回定時株主総 会の終結の時をもって任期満了となることに伴い、以下の4 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者として定時株主総会へ推薦します。 氏名 原尾正紀 賀島義成 米山伸明 坂本剛 新任・重任 重任 重任 重任 重任 ※ 坂本剛氏は社外取締役候補者であります。 ※ 坂本剛氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る 予定であります ※ 代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 当社の監査等委員である取締役のうち、藤池智
05/25 17:15 3935 エディア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 坂本剛 柏倉周郎 藤池智則 河野幸久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a