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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.614 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 15:45 3546 アレンザホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、サステナビリティ、ガバナンスに照らし、豊富な 経験と高い見識を有した取締役としての役割と責任を果たす資質を備えた候補者を、過半数を独立社外取締役 で構成する任意の指名・報酬委員会での審議を経て選任することとしております。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案について監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者及びスキル・マトリックスは次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 地位及び担当 企業 経営 業界 知見 事業 戦略 DX IT 財務 会計 法
05/01 15:45 3546 アレンザホールディングス
2026年5月27日臨時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅 津茂巳氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立 役員 )、太田絢子氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鉢村健氏 ( 当社社外取締役、監査等委 員、独立役員 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしま した( 本特別委員会の委員長には、本特別委員会の委員の互選により、鈴木和郎氏が就任しておりま す。)。なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更されておりません。また、当社は、本特別委員会 に対し、以下の
05/01 15:45 3546 アレンザホールディングス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 注 )2 行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 ( 注 )3 ( 注 )3 行使期間 自 至 2016 年 9 月 1 日 2044 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2045 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2046 年 6 月 10 日 行使の条件 ( 注 )4 ( 注 )4 ( 注 )4 譲渡に関する事項 ( 注 )5 ( 注 )5 ( 注 )5 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 2 名 2 名 2 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) − − − 取締役 ( 監査等委員 ) − − − ( 注 )1
04/23 15:36 3546 アレンザホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
234 条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる 場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根 拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「5 当社における独 立した特別委員会の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のと おり、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅津茂巳氏 ( 当 社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立
04/23 15:30 3546 アレンザホールディングス
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
り株主に交付することが見込まれる金銭の額の根 拠等 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための 措置 」の「5 当社における独立した特別委員会の設置及び当社における特別委員会から の答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のとおり、特別委員会の設置に向け た準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅津茂巳氏 ( 当社社 外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立 役員 )、太田絢子氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鉢村健氏 ( 当社社外 取締役、監査等委員、独
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/13 17:13 3546 アレンザホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
社の少 数株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたし ました。具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避 するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「5 当社における独立した特別委員会 の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のとおり、特別委員 会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅津茂巳氏 ( 当社社外取締 役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監
02/13 02:40 3546 アレンザホールディングス
コーナン商事株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ その他のIR
」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記 載のとおり、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締 役会決議により、梅津茂巳氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、太田絢子氏 ( 当社社外取締役、監査等委 員、独立役員 )、鉢村健氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )の4 名から構成 される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本特別 委員会の委員長には、本特別委員会の委員の互選により、鈴木和郎氏が就任しておりま す。)。なお、本特別委員会の委
05/30 12:51 3546 アレンザホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性等について独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問した上で、委員会からの答申に基づ いて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適切に開示いたし ます。 取締役の利益相反取引については、法令に従い、その適正性や妥当性等について利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問した上で、取締役 会の承認を受けて実施する体制としております。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保についての
05/30 11:55 3546 アレンザホールディングス
有価証券報告書－第9期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
約権の権利行使により発 行された株式数は含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 株式会社ダイユーエイトがすでに発行している新株予約権は、2016 年 9 月 1 日の株式移転効力発生日をもって消滅 し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付し た新株予約権の内容は、次のとおりであります。 2014 年 5 月 16 日 決議年月日 ( 注 )1 当社及び株式会社 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2015 年 5 月 15 日
05/16 15:30 3546 アレンザホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
取引については、他の会社との取引と同様に契約条 件や市場価格などを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対 応しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会が少数株主保護の観点から取引等の必要性や合理性、条件等の妥当性や公正性について審議を行 い、その結果を取締役会に対して答申することにしております。取締役会は委員会からの答申を尊重しつ つ当該取引等の可否を意思決定することにしております。 2
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
02/20 15:30 3546 アレンザホールディングス
当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ その他のIR
締役経営戦略室長兼財務担当 ( 株式会社ダイユーエイト経営企画室長 ) ( 株式会社ホームセンターバロー取締役 ) 取締役 ( 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼 CEO) ( 株式会社ホームセンターバロー取締役 ) むなかた 宗形 E ひろし A A E 宏 E 取締役常勤監査等委員 うめつ 津 E しげみ 巳 E 社外取締役監査等委員 すずき 木 E かずお 郎 E 社外取締役監査等委員 おおた 田 E あやこ 子 E 社外取締役監査等委員 はち 鉢 E むら E たけし E 社外取締役監査等委員 2 AE 浅 AE 栁 AE 熊 AE 愛 AE 氏 A E AE 馬 AE 阿
10/01 13:31 ＢＣＪ‐８２‐１
公開買付届出書 公開買付届出書
意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出
07/18 15:00 3546 アレンザホールディングス
株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 18 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 アレンザホールディングス株式会社 代表取締役会長兼 CEO 浅倉俊一 (コード:3546 東証プライム市場 ) 常務取締役経営戦略室長三瓶善明 (TEL:024-563-6818) 株式報酬制度の導入 ( 詳細決定 )に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 18 日付で取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外 取締役である者を除きます。) 及び当社の子会社の取締役 ( 監査役を除きます。以下、当社の取締役及び 当社の子会社の取締役をあわせて「 対象役員 」といいます。)を対象とした株式報酬制度
05/30 13:07 3546 アレンザホールディングス
有価証券報告書－第8期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
数は含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 株式会社ダイユーエイトが既に発行している新株予約権は、2016 年 9 月 1 日の株式移転効力発生日をもって消滅 し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付し た新株予約権の内容は、次のとおりであります。 2014 年 5 月 16 日 決議年月日 ( 注 )1 当社及び株式会社 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2015 年 5 月 15 日 ( 注 )1 当社及び株式会社
05/30 11:42 3546 アレンザホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を 除く) 及び当社の子会社の取締役 ( 監査役を除く)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 アレンザホールディングス株式会社 (E32382) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 第 1 号議案取締役 ( 監
05/30 09:35 3546 アレンザホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主価値を毀損する可能性があると判断される議案につきましては、反対 する方針であります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性などについて独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問したうえで、委員会からの答申に 基づいて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適切に開示 いたします。 取締役の利益相反取引については、法令に従い、その適正性や妥当性な
05/09 15:00 3546 アレンザホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
条 件や市場価格などを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対 応しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から取引等の必要性や合理性、条件等の妥当性や公正性に ついて審議を行い、その結果を取締役会に対して答申することにしております。取締役会は委員会からの 答申を尊重しつつ当該取引等の可否を意思決定することにしております。 2
05/08 12:00 3546 アレンザホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アレンザホールディングス株式会社コード 3546 提出日 2024/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 梅津茂巳社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 鈴木和郎社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 太田絢子社外取締役 ○ ○ 有 4 鉢村健社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役