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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.249 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 02/15 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ) むなかた 宗形 E ひろし A A E 宏 E 取締役常勤監査等委員 うめつ 津 E しげみ 巳 E 社外取締役監査等委員 すずき 木 E かずお 郎 E 社外取締役監査等委員 おおた 田 E あやこ 子 E 社外取締役監査等委員 はち 鉢 E むら E たけし E 社外取締役監査等委員 4AE 浅 AE 栁 AE 熊 AE 愛 AE 氏 A E AE 馬 AE 阿 AE 吉 AE 安 AE 倉 AE 沼 AE 田 AE 家 AE 場 A AE 俊 A AE 忠 A AE 康 A AE 博 A AE 浩 A AE 智 A AE 正 A AE 重 A AE 孝 AE 幸 AE 広 AE | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/15 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、 3取締役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主との間に利害関係 を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、 利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、本自己株式処 分は対象取締役等の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値向上に資するものであ るとともに、処分価額の決定方法をはじめとする処分内容及び条件等が妥当である旨の結 果を取締役会に対して答申しております。 (3)コーポレート・ガバナンス報告書との適合状況 2023 年 5 | |||
| 05/25 | 14:44 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 区分及び人数 ( 名 ) ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2015 年 5 月 15 日 ( 注 )1 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2016 年 4 月 8 日 ( 注 )1 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)7 新株予約権の数 ( 個 ) 112( 注 )2 99( 注 )2 125( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額 ( 円 ) 普通株 | |||
| 05/25 | 09:48 | 3546 | アレンザホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議案及び3 株主価値を毀損する可能性があると判断される議案につきましては、反対 する方針であります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性などについて独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問したうえで、委員会からの答申に 基づいて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適切に開示 いたします。 取締役の利益相反取引については、法令に従い、その適 | |||
| 05/09 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| . 支配株主等との取引に関する事項 当社は株式会社バローホールディングスの有するブランド使用に関する取引がありますが、その取引額 は軽微であります。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 株式会社バローホールディングスグループ各社との取引については、他の会社との取引と同様に契約条 件や市場価格などを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対 応しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、その結果を取締役会に対して答申するこ とにしております。取締役会は委員会からの答申を尊重しつつ当該取引等の可否を意思決定することにし ております。 2 | |||
| 02/16 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 代表取締役の異動（追加選定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役社長 和賀登盛作 常務取締役 吉原重治 常務取締役 三瓶善明 取締役 中村友秀 取締役 田代正美 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 齋藤徹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 梅津茂巳 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木和郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 太田絢子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鉢村健 ( 参考 2) 本日開示資料 1 当社子会社 ( 株式会社ダイユーエイト)の代表取締役の異動 ( 追加選定 )に関するお知らせ 2 当社子会社 ( 株式会社アレンザ・ジャパン)の代表取締役の異動 ( 交代 )に関するお知らせ 3 当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ 以上 2 | |||
| 02/16 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 常務取締役タイム担当 ( 株式会社タイム代表取締役社長 ) さんぺい 三瓶 よしあき 善明 常務取締役経営戦略室長兼情報システム、財務担当 なかむら 中村 たしろ 田代 さいとう 齋藤 ともひで 友秀 まさみ 正美 とおる 徹 取締役内部統制委員長兼アミーゴ担当 ( 株式会社アミーゴ代表取締役社長 ) 取締役 ( 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼 CEO) ( 株式会社ホームセンターバロー取締役 ) 取締役常勤監査等委員 ( 株式会社ダイユーエイト監査役 ) うめつ 梅津 しげみ 茂巳 社外取締役監査等委員 すずき 鈴木 かずお 和郎 社外取締役監査等委員 おおた 太田 あやこ | |||
| 06/16 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会において審議の上、 取締役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主との間に利害関係 を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、 利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、本自己株式処 分は対象取締役等の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値向上に資するものであ るとともに、処分価額の決定方法をはじめとする処分内容及び条件等が妥当である旨の結 果を取締役会に対して答申しております。 (3)コーポレート・ガバナンス報告書との適合状況 2022 年 5 月 30 日に開示した当社が提出している | |||
| 05/30 | 15:49 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 日までの新株予約権の権利行使により発 行された株式数は含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 株式会社ダイユーエイトが既に発行している新株予約権は、2016 年 9 月 1 日の株式移転効力発生日をもって消滅 し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付し た新株予約権の内容は、次のとおりであります。 2014 年 5 月 16 日 決議年月日 ( 注 )1 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2015 年 5 | |||
| 05/30 | 11:04 | 3546 | アレンザホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び2 適切なコー ポレート・ガバナンス体制の構築上問題があると判断される議案及び3 株主価値を毀損する可能性があると判断される議案につきましては、反対 する方針であります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性などについて独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問したうえで、委員会からの答申に 基づいて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適 | |||
| 05/06 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 引に関する事項 当社は株式会社バローホールディングスの有するブランド使用に関する取引がありますが、その取引額 は軽微であります。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 株式会社バローホールディングスグループ各社との取引については、他の会社との取引と同様に契約条 件や市場価格などを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対 応しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、その結果を取締役会に対して答申するこ とにしております。取締役会は委員会からの答申を尊重しつつ当該取引等の可否を意思決定することにし ております。 2 | |||
| 04/12 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 当社グループの役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 ) 重任 たしろ 代 E まさみ 美 E 取締役 ( 非常勤 ) ( 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼社長 ) ( 株式会社ホームセンターバロー取締役 ) (2) 取締役監査等委員 氏名役職 (2022 年 5 月定時株主総会日付 ) ※( )は重要な兼職 重任 A さいとう 藤 E とおる A A E 徹 E 取締役常勤監査等委員 ( 株式会社ダイユーエイト常勤監査役 ) 重任 うめつ 津 E しげみ 巳 E 社外取締役監査等委員 重任 すずき 木 E かずお 郎 E 社外取締役監査等委員 重任 おおた 田 E あやこ 子 E 社外取締役監査等委員 重任 はち E むら E | |||
| 03/17 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 特別委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ガバナンスの充実を図ることを目的とし ております。 2. 委員会の名称 利益相反管理委員会 3. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、支配株主、またはその子会社との重要な取引が生ずる場合、少数 株主の利益保護の観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。 4. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された独立社外取締役 4 名で構成しております。 5. 設置日 2022 年 3 月 17 日 以上 1 | |||
| 03/17 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| とを目的としております。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対し て答申を行います。 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締 役で構成しております。 4. 設置日 2022 年 3 月 17 日 以上 1 | |||
| 12/20 | 10:28 | 3546 | アレンザホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任意の指名委員会・報酬委員会 】 当社は、監査等委員会設置会社を採用しておりますが、独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりません。 コーポレート・ガバナンス体制を強化するうえで、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等への取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化が 必要であると考えており、そのために独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会の設置により適切な助言を得ること も選択肢の一つと考えております。当社は監査等委員会がその役割を担っておりますが、新たに任意の指名委員会・報酬委員会を設置することを 前提に検討を進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||