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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 117 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.549 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦
05/01 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2026/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤英明
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月
04/10 09:05 3540 歯愛メディカル
訂正親会社等状況報告書（内国会社）－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正親会社等状況報告書
IT 推進室基幹システム展開グループ リーダー 2021 年 10 月同グループ調達室部長 2022 年 11 月同調達室部長兼電力事業改革室部長 2025 年 1 月エア・ウォーター東日本 ㈱ 経営管理部長 2025 年 3 月当社取締役経営管理部長 ( 現任 ) 1982 年 4 月日本カーボン㈱ 入社 2006 年 4 月同社総合企画部担当部長 2012 年 6 月 NGSアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015 年 1 月日本カーボン㈱ 執行役員 2015 年 3 月日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017 年 3 月当社社外取締役 ( 現任
03/31 10:42 3540 歯愛メディカル
親会社等状況報告書（内国会社）－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 親会社等状況報告書
年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1977 年 4 月大阪瓦斯 ㈱ 入社 2004 年 6 月同社エネルギー技術研究所長 2005 年 6 月同社取締役 2008 年 6 月同社常務取締役技術統括兼技術開発本 部長 2009 年 6 月同社取締役常務執行役員、ガス製造・発電 事業部長 2012 年 4 月 Osaka Gas Australia Pty Ltd 代表取締役会 長 2015 年 5 月近畿化学協会会長 2016 年 6 月京都大学大学院工学研究科非常勤講師 ( 現任 ) 2018 年 6 月大阪府市公立大学法人大阪評価委員 2022 年 3 月当社社外取締役 ( 現任
01/30 20:13 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
01/29 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
川 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 ながさか 長 坂 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 たかし 隆 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員長指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) いづも 出雲 ゆり取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制
01/29 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,175.0 円 (4) 処分価額の算定根拠 および具体的内容 (5) 処分総額 142,020,975 円 (6) (7) その他 処分先および その人数ならびに 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 記 恣意性を排除した価額とするため、2026 年 1 月 28 日 ( 取締役会決議日 の前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式 の終値としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であ り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除
01/29 15:50 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
臨時報告書 臨時報告書
締役及び社外取締役を除く。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び 当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。) の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式の内容 パーク24 株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
01/29 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
組織変更および人事異動に関するお知らせ PR情報
。 -「 監査等委員会 」 直下の組織として「 監査等委員会事務局 」および「 経営監査部 」を新設 し、独立社外取締役のみで構成される同委員会における、独立性強化と監査の実効性担保 の両立を図ります。 -「 内部監査部 」を社長直下から「 法務コンプライアンス本部 」に移管した上で、その機能 を拡充して「グループ内部監査部 」に改称し、当社グループにおける内部監査の連携促進 と機能強化を図ります。 (2) 部長級人事 新役職名 旧役職名 かとう 加藤 まさてる 将輝 法務コンプライアンス本部 グループ内部監査部長 兼コンプライアンス推進部長 兼経営監査部長 内部監査部長 兼法務コンプライアンス本部 コンプライアンス推進部長 以上
01/28 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第41期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書
ることを目的とし、社外取締役と代表取締役社長から構成され、社外取締 役が委員長を務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答 申を行います。当該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しており ます。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 39/125 EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会の活動状況につきましては、原則毎月 1 回開催
12/26 15:45 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者の選任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬・ガバナンス委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役以外の構成員は社外取 締役のみ)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※16 頁の【ご参考 】にスキルマトリクスを掲載しておりますのでご参照ください。 にし 西 かわ 川 こう
12/25 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正
12/15 17:22 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
10/31 11:46 3540 歯愛メディカル
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
13 日付で、当社の社外取締役である奥澤明氏及び平野茂樹氏並び に社外監査役である園部敏之氏の3 名によって構成される、公開買付者、清水清人氏及び当社 並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容について は、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性 に関する事項 ( 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 )」の「(4) 本取引の公正性 を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3
10/27 15:45 3540 歯愛メディカル
臨時報告書 臨時報告書
%を保有する 当社のその他の関係会社であり、また、本公開買付けに際しては、公開買付者と清水清人氏との間で公開買付応募 契約 ( 以下 「 本応募契約 」といいます。)を締結することが想定され、清水清人氏は本取引の実行後も当社の株主 であり続けることが予定されている等を考慮し、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役 会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、TMI 総合法 律事務所の助言を踏まえ、2025 年 5 月 13 日付で、当社の社外取締役である奥澤明氏及び平野茂樹氏並びに社外監査 役である園部敏之氏の3 名によって構成さ
10/27 15:30 3540 歯愛メディカル
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
後も当社の株主であり続けることが 予定されている等を考慮し、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の 意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、T MI 総合法律事務所の助言を踏まえ、2025 年 5 月 13 日付で、当社の社外取締役である奥澤明氏及 び平野茂樹氏並びに社外監査役である園部敏之氏の3 名によって構成される、公開買付者、清水清 人氏及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。)を設置いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容につい
08/08 16:46 3540 歯愛メディカル
意見表明報告書 意見表明報告書
、公開買付者と清 水清人氏との間応募契約を締結することが想定され、清水清人氏は本取引の実行後も当社の株主であり続けるこ とが予定されている等を考慮し、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定 過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、TMI 総合法律事務所の 助言を踏まえ、2025 年 5 月 13 日付で、当社の社外取締役である奥澤明氏及び平野茂樹氏並びに社外監査役である 園部敏之氏の3 名によって構成される、公開買付者、清水清人氏及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独 立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい
08/07 16:30 3540 歯愛メディカル
その他の関係会社であるエア・ウォーター株式会社による 当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR
言を踏まえ、2025 年 5 月 13 日付で、当社の社外取締役である奥澤明 氏及び平野茂樹氏並びに社外監査役である園部敏之氏の3 名によって構成される、公開買付者、 清水清人氏及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます。)を設置いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内 容については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避 するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立し た特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照