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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.471 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 6532 ベイカレント
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2013 年 12 月中央総合法律事務所入所 2016 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月山下・柘・二村法律事務所パートナー( 現 任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 10,000 株 小路敏宗氏は、社外取締役としてのこれまでの在任期間は、本総会終結の時をもって10 年 2ヶ月となりま す。同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を 有しており、企業法務に精通しております。選任後は、同氏には法律専門家としての豊富な経験と見識をも とに、当社において、主に取締役として経営の監督を行うことを期待
05/01 12:00 6532 ベイカレント
第12回定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
問機関として、代表取締役社長及び社外取締役の 3 名以上で構成され、過半数を社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、取締役等が受け る報酬等の内容及びその決定方針、取締役候補者等の指名方針等について経営の透明性を確 保する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ・当社グループの取締役及び使用人は、「 文書管理規程 」に基づき、その職務執行に係る重要 な情報を文書若しくは電磁的媒体に記録、保存し、監査等委員会等からの閲覧要請に常時備 える。なお、上記情報の保存期間は、法令に別段の定めのない限り、「 文書管理規程 」で各 文書の種類ごとに定めるものとする。 ― 2 ― 3
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/15 15:30 6532 ベイカレント
半期報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
31 日 ) 当社は、2024 年 4 月 12 日付で会社法第 370 条及び当社定款第 26 条に基づき、自己株式 1,061,700 株の取得を行いま した。この結果、当中間会計期間において、単元未満株式の買取りによる取得も含めて自己株式が3,600 百万円増加 しております。 また、当社は、2024 年 6 月 19 日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。) 及び当社幹部社員に対する譲渡制限付株式として自己株式 336,697 株の処分を2024 年 7 月 10 日付で行 い、当中間会計期間において、自己株式が860 百万円減少し
07/18 15:30 6532 ベイカレント
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
価額の総額 1,328,498,388 円 1,333,498,887 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び監 査等委員である取締役を除く。) 3 名 61,093 株 当社の幹部社員 39 名 116,111 株 本自己株式処分については、金融 商品取引法に基づく届出の効力発 生を条件とします。 当社の取締役 ( 社外取締役及び監 査等委員である取締役を除く。) 3 名 61,093 株 当社の幹部社員 40 名 116,778 株 本自己株式処分については、金融 商品取引法に基づく届出の効力発 生を条件とします。 1 2. 変更の理由 割当予定者数及び処分予定株式数と実績との差は、自己株式処分を決定した時点において割当予 定であった者のうち 1 名が失権したことによるものであります。 以上 2
07/03 15:30 6532 ベイカレント
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 相手方人数処分数 3 名 61,093 株 当社の幹部社員 40 名 115,845 株 ( 訂正後 ) 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 相手方人数処分数 3 名 61,093 株 当社の幹部社員 40 名 116,778 株 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 ( 訂正前 ) 当社は、対象取締役等との間で、下記 「 本割当契約の概要 」に記載の内容を含む譲渡制限付株式割当契約 ( 以 下、「 本割当契約 」という。)を締結する予定であります。そのた
07/03 15:30 6532 ベイカレント
（変更）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR
式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 3 名 61,093 株 当社の幹部社員 40 名 115,845 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく届出の効力発 生を条件とします。 ( 中略 ) 1 4. 今回の処分内容 当社は、過半数が社外取締役である指名報酬委員会での諮問を経て、本日開催の当社の取締役会決議に おいて、対象取締役等に対し、金銭報酬債権及び金銭債権を合計 1,326,504,186 円支給すること、対象取 締役等が当該金銭報酬債権又は金銭債権の全部を現物出資財産として給付する方法により、対象取締役等 に対して当社の
05/28 17:00 6532 ベイカレント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おりません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社では四半期ごとに、役員、主要株主に対してアンケートを行い、関連当事者の把握をしております。関連当事者が発生する可能性のある取引 をリスト化し、関係者 ( 役員等、当該取引担当部門 )に周知することで、取引開始前に関連当事者取引を把握するよう努めております。当社が役員 や主要株主との取引を行う場合には、社外取締役及び必要がある場合には弁護士等の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、 取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社
05/28 15:00 6532 ベイカレント
有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
決権を 有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層の コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。現時点におきましては、全員が社外取締 役である監査等委員により構成される監査等委員会によって監査を実施する当該方式のもと、実効性のあるガ バナンスを実現できることから、当該体制を採用しております。 a. 取締役会 当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、議長である取締役会長阿部義之、代表取締役社長北 風大輔、代表取締役副社長池平謙太郎、取締役中村公亮、社外取締役小路敏宗、社外取締役佐藤真 太郎、社外取締役 ( 常勤監査等委
05/01 21:45 6532 ベイカレント
第11回定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
問機関として、代表取締役社長及び社外取締役の 3 名以上で構成され、過半数を社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、取締役等が受け る報酬等の内容及びその決定方針、取締役候補者等の指名方針等について経営の透明性を確 保する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ・当社グループの取締役及び使用人は、「 文書管理規程 」に基づき、その職務執行に係る重要 な情報を文書若しくは電磁的媒体に記録、保存し、監査等委員会等からの閲覧要請に常時備 える。なお、上記情報の保存期間は、法令に別段の定めのない限り、「 文書管理規程 」で各 文書の種類ごとに定めるものとする。 ― 2 ― 3
05/01 21:45 6532 ベイカレント
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
所入所 2016 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月山下・柘・二村法律事務所パートナー( 現 任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 所有する当社 の株式数 10,000 株 小路敏宗氏は、社外取締役としてのこれまでの在任期間は、本総会終結の時をもって9 年 2ヶ月となりま す。同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を 有しており、企業法務に精通しております。選任後は、同氏には法律専門家としての豊富な経験と見識をも とに、当社において、主に取締役として経営の監督を行うことを期待しております
11/06 16:46 6532 ベイカレント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取引開始前に関連当事者取引を把握するよう努めております。当社が役員 や主要株主との取引を行う場合には、社外取締役及び必要がある場合には弁護士等の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、 取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、女性・外国人・中途採用者等を問わず、管理職への登用を行うことを方針としており、ワークライフ・バランスの充実を図るべく、働き方の 多様化にも対応しており、育児・介護休業、在宅勤務、時短勤務等の制度の整備を行っております。また、年齢、性別、国籍、宗教等、本人の
10/10 15:05 6532 ベイカレント
半期報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書
に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く。) 及び当社幹部社員に対する譲渡制限付株式として自己株式 125,461 株の処分を2023 年 7 月 13 日付で行い、当中間会計期間において、自己株式が280 百万円減少しております。 これらの結果、当中間会計期間末において自己株式が5,834 百万円 (2,623,519 株 )となっております。 21/37 Ⅱ 当中間会計期間 ( 自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日 ) 1. 配当金支払額 EDINET 提出書類 株式会社ベイカレント(E32549) 半期報告書 決議 株式の種類
09/13 15:00 6532 ベイカレント・コンサルティング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取引開始前に関連当事者取引を把握するよう努めております。当社が役員 や主要株主との取引を行う場合には、社外取締役及び必要がある場合には弁護士等の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、 取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、女性・外国人・中途採用者等を問わず、管理職への登用を行うことを方針としており、ワークライフ・バランスの充実を図るべく、働き方の 多様化にも対応しており、育児・介護休業、在宅勤務、時短勤務等の制度の整備を行っております。また、年齢、性別、国籍、宗教等、本人の
07/24 15:00 6532 ベイカレント・コンサルティング
持株会社体制移行に伴う人事・組織体制に関するお知らせ その他のIR
プロデュース本部長 常務執行役員 常務執行役員経営企画部長 執行役員マネージングディレクター 執行役員マネージングディレクター 執行役員ゼネラルマネージャー 執行役員ゼネラルマネージャー 執行役員マネージングディレクター 執行役員エグゼクティブパートナー 執行役員エグゼクティブパートナー 執行役員ゼネラルマネージャー 執行役員エグゼクティブパートナー 執行役員ゼネラルマネージャー 執行役員管理部長 執行役員マネージングディレクター 執行役員ゼネラルマネージャー 執行役員コーポレートディレクター 執行役員エグゼクティブパートナー 2 社外役員 氏名 小路敏宗社外取締役 佐藤真太郎社外取締役 奥山芳貴社
07/11 15:05 6532 ベイカレント・コンサルティング
四半期報告書－第11期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことにつ いて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 目的及び理由 当社は、取締役の報酬と中長期的な会社業績及び株式価値との連動性を高め、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 当社は、2023 年 5 月 26 日開催の第 9 回定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役 及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に譲渡制限付株式を付与するための金 銭報酬債権の総額を年額
07/10 15:00 6532 ベイカレント・コンサルティング
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
渡制限付株式報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 336,697 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,135 円 (3) 処分価額の総額 1,055,545,095 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) (4) 処分先及びその人数 3 名 135,888 株 並びに処分株式の数 当社の幹部社員 35 名 200,809 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 10 日 以上 1
06/19 15:40 6532 ベイカレント・コンサルティング
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 336,697 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,135 円 (4) 処分価額の総額 1,055,545,095 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 3 名 135,888 株 当社の幹部社員 35 名 200,809 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく届出の効力発 生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 20 日開催の取締役会において、取締役の報酬と中長期的な会社業績及
06/19 15:10 6532 ベイカレント・コンサルティング
臨時報告書 臨時報告書
場所 】 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 (03)5544-9331( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役最高財務責任者兼管理本部長中村公亮 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ベイカレント・コンサルティング(E32549) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 19 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象
05/29 16:40 6532 ベイカレント・コンサルティング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当該取引担当部門 )に周知することで、取引開始前に関連当事者取引を把握するよう努めております。当社が役員 や主要株主との取引を行う場合には、社外取締役及び必要がある場合には弁護士等の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、 取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、女性・外国人・中途採用者等を問わず、管理職への登用を行うことを方針としており、ワークライフ・バランスの充実を図るべく、働き方の 多様化にも対応しており、育児・介護休業、在宅勤務、時短勤務等の制度の整備を行っております。ま