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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 85 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.817 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2026年11月期1Q決算説明資料 その他のIR | |||
| 会起業に従事。 2023 年 2 月に取締役に復帰し、同年 12 月 代表取締役会長に就任。2025 年 2 月より 取締役会長に就任。 取締役 金子麻理 一橋大学社会学部を卒業し、同大学院商学部 経営学科の修士課程を修了。 1986 年に日本 IBMに入社後、渡米して米国公 認会計士を取得。日系企業現地法人の会計責 任者、小売業会社の起業を経て帰国。 2014 年 1 月当社に参画し、常勤監査役としてガ バナンス体制構築と東証マザーズ上場に貢献。 2023 年 2 月より代表取締役社長を務め、2025 年 2 月より取締役に就任。 社外取締役 柳澤大輔 社外取締役 三渕卓 社外取締役 ( 監 | |||
| 04/14 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2026年11月期 第１四半期決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| 日が当第 1 四半期連結会計期間の末日 後となるもの 該当事項はありません。 9 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリ ットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価 値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し ております。 当該信 | |||
| 03/10 | 12:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 第21期定時株主総会における質疑応答要旨 PR情報 | |||
| 。また、奨励金を出すことで、従業員に会社の 業績についてより興味を持ってもらいたいと考えています。従業員の報酬については従業員のスキルや経験 に応じた報酬政策を掲げています。役員の報酬は、当社は社外取締役が多く、特定の管掌部署を持たない常 勤取締役も含め人数が限られ、さらに 2024 年 11 月に転籍した私の業績に伴う報酬が数字に含まれていませ ん。役員報酬については、スタンダード市場の基準に合った適切な報酬として社内で議論を重ねた上で設定 しています。 ( 代表取締役社長外山晋吾 ) Q6: 他の大手企業が御社のビジネスモデルに興味を示して買収に乗り出してくるリスクはないのか。また競合他 社 | |||
| 02/27 | 08:46 | 3267 | フィル・カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監査等委員会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。 社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定にあたっては、 当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。 当社は、取締役候補の指名や取締役の選解任の手続にあたって、独立社外取締役が過半数を占める取締役会で審議の上、 決定しております。 取締役会において取締役の解任基準、手続を定めております。これらの解任基準、手続に基づき、取締役会で審議しております。 (ⅴ) 取締役の選解任・指名についての説明 取締役の選任理由については、招集通 | |||
| 02/25 | 09:13 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 有価証券報告書－第21期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| ることで、属人的な業務を排 した高効率な供給体制を確立いたします。営業面においても、引き続きデータに基づくKPI 管理と戦略実行のサ イクルを徹底し、案件獲得精度の向上に努めてまいります。 5 ガバナンス体制の強化 ( 株主を意識した監督体制 ) 持続的な企業価値向上とガバナンス体制の強化を高い次元で両立させることが重要な課題であると認識してお ります。当社グループでは取締役会の過半数を独立社外取締役で構成し、多様な専門性を持つメンバーによる多 角的な議論を行うとともに、大株主である創業メンバーを取締役に配することで、株主目線の規律を徹底した実 効性の高いガバナンス体制を構築してまいりました | |||
| 01/27 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価の方法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む計 7 名 )に対して、「 取締役会評価に関する質 問票 」による無記名回答方式でのアンケートを実施いたしました。なお、「 取締役会評価に関する質問票 」にお いては、各取締役より、当社取締役会の改善を検討すべき点など自由な意見や提案を求めております。主な質 問、提案事項は、以下のとおりです。 • 取締役会の規模、構成、運営状況、情報の開示状況 • 取締役会での議論内容 ( 中長期戦略、経営戦略 )の過不足 • 株主・投資家との関係 (IR、投資家への開示・情報提供 )および株主還元 2. 取締役会の実効性に関する分析および | |||
| 01/23 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現職選任種別 外山晋吾代表取締役社長再任 髙橋伸彰取締役会長再任 金子麻理取締役再任 柳澤大輔社外取締役再任 三渕卓 ― 新任 ※ 柳澤大輔氏及び三渕卓氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 当社は、柳澤大輔氏を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出て おります。再任された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。また、三渕卓氏が社外取締役に就 任した場合、同氏を独立役員として届け出る予定であります。 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 三渕卓 (1970 年 11 月 10 日生 ) 1995 | |||
| 01/14 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2025年11月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、同大学院商学部 経営学科の修士課程を修了。 1986 年に日本 IBMに入社後、渡米して米国公 認会計士を取得。日系企業現地法人の会計責 任者、小売業会社の起業を経て帰国。 2014 年 1 月当社に参画し、常勤監査役としてガ バナンス体制構築と東証マザーズ上場に貢献。 2023 年 2 月より代表取締役社長を務め、2025 年 2 月より取締役に就任。 社外取締役 柳澤大輔 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本直人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 川中浩平 社外取締役 ( 監査等委員 ) 矢本浩教 慶應義塾大学卒。1998 年、面白 法人カヤックを共同設立し、代表取 締役 CEO。 ユニーク | |||
| 01/14 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2025年11月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリ ットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価 値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し ております。 当該信託契約に係る会計処理 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 10/10 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2025年11月期 第３四半期決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| ) 2025 年 11 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリ ットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価 値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し ております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業 | |||
| 10/10 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2025年11月期3Q決算説明資料 その他のIR | |||
| 。 取締役 金子麻理 一橋大学社会学部を卒業し、同大学院商学部 経営学科の修士課程を修了。 1986 年に日本 IBMに入社後、渡米して米国公 認会計士を取得。日系企業現地法人の会計責 任者、小売業会社の起業を経て帰国。 2014 年 1 月当社に参画し、常勤監査役としてガ バナンス体制構築と東証マザーズ上場に貢献。 2023 年 2 月より代表取締役社長を務め、2025 年 2 月より取締役に就任。 社外取締役 柳澤大輔 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本直人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 川中浩平 社外取締役 ( 監査等委員 ) 矢本浩教 慶應義塾大学卒。1998 年、面白 法人カヤック | |||
| 07/14 | 09:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 半期報告書－第21期(2024/12/01－2025/05/31) 半期報告書 | |||
| ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメ リットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業 価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入 しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上 | |||
| 07/11 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2025年11月期 第２四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリ ットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価 値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し ております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上 の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 | |||
| 07/11 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2025年11月期2Q決算説明資料 その他のIR | |||
| 交通大臣 (1) 第 10802 号 一級建築士事務所東京都知事登録第 55919 号 建設業東京都知事許可 ( 般 -5) 第 131403 号 東京証券取引所スタンダード市場 ( 証券コード:3267) 代表取締役社長外山晋吾執行役員肥塚昌隆 取締役会長髙橋伸彰執行役員福嶋宏聡 取締役金子麻理執行役員小豆澤信也 社外取締役柳澤大輔執行役員吉水将浩 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本直人執行役員髙野隆 社外取締役 ( 監査等委員 ) 川中浩平執行役員豊田憲一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 矢本浩教 Copyright © Phil Company, Inc. All Rights | |||
| 04/11 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2025年11月期1Q決算説明資料 その他のIR | |||
| Lab. 空中店舗 「フィル・パーク」、ガレージ付賃貸住宅 「プレミアムガレージハウス」 等、空間ソリューション事業 宅地建物取引業国土交通大臣 (1) 第 10802 号 一級建築士事務所東京都知事登録第 55919 号 建設業東京都知事許可 ( 般 -5) 第 131403 号 東京証券取引所スタンダード市場 ( 証券コード:3267) 代表取締役社長外山晋吾執行役員肥塚昌隆 取締役会長髙橋伸彰執行役員福嶋宏聡 取締役金子麻理執行役員小豆澤信也 社外取締役柳澤大輔執行役員吉水将浩 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本直人執行役員髙野隆 社外取締役 ( 監査等委員 ) 川中浩平 社外取締役 ( 監 | |||
| 04/11 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2025年11月期 第１四半期決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| 10.00 2024 年 11 月 30 日 2025 年 2 月 19 日 ( 注 ) 2025 年 1 月 10 日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金 355 千円が含 まれております。 2. 基準日が当第 1 四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第 1 四半期連結会計期間の末日 後となるもの 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社 | |||
| 03/03 | 12:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 第20期定時株主総会における質疑応答要旨 PR情報 | |||
| フィル・パークとプレミアムガレージハウスの2つの事業 を展開しておりますが、単純にどうやって土地を仕入れ、そのために何人の営業マンが必要で、何人いれば デリバリーできるといったかなりシンプルなビジネスモデルになります。その部分がしっかりと構築できた ので、中期経営計画の確からしさもかなり出てきたと思っております。個人としての自慢は、創業者が取締 役としており創業者の力が強い取締役会の中で、しっかり社外取締役として意見しガバナンスを効かすこと ができたことです。会社としての反省は、経営陣共通の思いですが、株価がまだまだご期待に沿える形にな っていない、つまり未来に向けた経営の確からしさをしっかり | |||
| 02/19 | 16:02 | 3267 | フィル・カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。また、取締役会の多様性確保の観点か ら、出身分野など人員の特性に偏りが出ないよう留意しております。 監査等委員である取締役の指名を行うにあたっては、財務・会計・法律知識、リスク管理能力、経営監督の能力に優れている人物を監査等委員 会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。 社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定にあたっては、当社の経営に対し率直 かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。 当社は、取締役候補の指名や取締役の選解任の手続にあたって、独立社外取締役が過半数を占める取締役会で審議の | |||
| 02/19 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む計 6 名 )に対して、「 取締役会評価に関する質 問票 」による無記名回答方式でのアンケートを実施いたしました。なお、「 取締役会評価に関する質問票 」にお いては、各取締役より、当社取締役会の改善を検討すべき点など自由な意見や提案を求めております。主な質 問事項は、以下のとおりです。 • 取締役会の規模、構成、運営状況 ( 社外役員に対する支援体制を含む) • 取締役および経営陣幹部の選任・解任、取締役の報酬など • 株主・投資家との関係 (IR、投資家への開示・情報提供 )および株主還元 2. 取締役会の実効性に関する分析およ | |||