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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 85 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.257 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/19 | 12:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 有価証券報告書－第20期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| した商材へのシフトを図り、企業価値向上と 社会課題の解決の両立を目指してまいります。 また、TCFD 開示やCDP 回答などを通してステークホルダーの皆様への情報開示を積極的に進めていく方針です。 5 ガバナンス体制の強化 持続的な企業価値向上とガバナンス体制の強化を高次に両立させることが重要な課題であると認識していま す。当社グループでは取締役会を構成するメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、独立した立場から の監督機能が有効に働き、少数株主の利益も重視した公正な意思決定を可能とするガバナンス体制を構築しま す。そして、多様な価値観と知見を取り入れるために、様 々な業界の経営者・投資 | |||
| 02/18 | 15:45 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 「第20期定時株主総会招集ご通知」（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 外山晋吾 執行役員副社長 ― ― たかはしのぶあき 髙橋伸彰 代表取締役会長 100% (17 回中 17 回 ) かねこまり 金子麻理 代表取締役社長 100% (17 回中 17 回 ) やなさわだいすけ 社外 柳澤大輔 社外取締役 100% (17 回中 17 回 ) 独立 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柳澤大輔氏は、社外取締役候補者であります。なお、柳澤大輔氏の選任議案が承認された場合、東京証券取引所の有価証券 上場規程に定める独立役員となる予定であります。 3. 当社は、柳澤大輔氏との間に会社法第 427 条第 1 項の規定に基づ | |||
| 01/28 | 17:45 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 外山晋吾 執行役員副社長 ― ― たかはしのぶあき 髙橋伸彰 代表取締役会長 100% (17 回中 17 回 ) かねこまり 金子麻理 代表取締役社長 100% (17 回中 17 回 ) やなさわだいすけ 社外 柳澤大輔 社外取締役 100% (17 回中 17 回 ) 独立 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柳澤大輔氏は、社外取締役候補者であります。なお、柳澤大輔氏の選任議案が承認された場合、東京証券取引所の有価証券 上場規程に定める独立役員となる予定であります。 3. 当社は、柳澤大輔氏との間に会社法第 427 条第 1 項の規定に基づ | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 01/10 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2024年11月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| 金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △101,273 2,672,883 現金及び現金同等物の期首残高 2,250,657 2,149,383 現金及び現金同等物の期末残高 2,149,383 4,822,267 12 株式会社フィル・カンパニー(3267) 2024 年 11 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の | |||
| 01/10 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2024年11月期4Q決算説明資料 その他のIR | |||
| 当たり配当 15 (コロナ禍支援に対する感謝配当 ) 10 10 ( 東証一部上場記念配当 ) 5 5 FY2019/11 FY2020/11 FY2021/11 FY2022/11 FY2023/11 FY2024/11 FY2025/11 ( 予想 ) Copyright © Phil Company, Inc. All Rights Reserved 13 経営体制の強化 • 取締役会構成 : 独立社外取締役が過半数 ‣ 強固なガバナンスが働き、客観性及び透明性の高い意思決定が可能 • 経営トップの交代 : 執行役員副社長外山が代表取締役社長に昇格 ‣ 中期経営計画の推進を加速 ‣ 業務 | |||
| 11/29 | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| てまいります。未来に向け、社会やお客様、株主といったス テークホルダーの皆様が求める新たな価値を提供し続けることこそが、フィル・カンパニーの使命であ ると信じています。これまで培ってきた経験を活かし、社員とともに挑戦し続ける企業文化を大切に し、持続的な成長を目指して邁進してまいります。 2. 取締役候補者 業務執行取締役 2 名の再任および新任の業務執行取締役 1 名の選任をお願いするものであります。社外取 締役候補者につきましては現在、検討中であり、決定され次第、開示いたします。 氏名選任の種別現職 髙橋伸彰再任代表取締役会長 金子麻理再任代表取締役社長 外山晋吾新任執行役員副社長 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 3. 異動予定日 2025 年 2 月 18 日 ( 火 ) 以上 2 | |||
| 10/10 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2024年11月期 第３四半期決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| 当事項はありません。 9 株式会社フィル・カンパニー(3267) 2024 年 11 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリ ットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価 値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という | |||
| 10/10 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2024年11月期3Q決算説明資料 その他のIR | |||
| スタンダード市場 ( 証券コード:3267) 代表取締役会長髙橋伸彰執行役員副社長外山晋吾 代表取締役社長金子麻理執行役員経営管理本部長竹内剛史 社外取締役柳澤大輔執行役員企画開発本部長肥塚昌隆 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本直人執行役員企画開発本部副本部長福嶋宏聡 社外取締役 ( 監査等委員 ) 川中浩平執行役員戦略事業部長小豆澤信也 社外取締役 ( 監査等委員 ) 矢本浩教執行役員人事部長吉水将浩 執行役員兼フィル・コンストラクション代表取締役社長髙野隆 Copyright © Phil Company, Inc. All Rights Reserved 5 パーパス・ビジョン・バリュー | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 10:08 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 四半期報告書－第20期第2四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| 書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメ リットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業 価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入 しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自 | |||
| 07/11 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2024年11月期2Q決算説明資料 その他のIR | |||
| TOKYO GINZA Shintomi Lab. 「 空中店舗フィル・パーク」 等、空間ソリューション事業 宅地建物取引業東京都知事免許 (4) 第 87090 号 一級建築士事務所東京都知事登録第 55919 号 建設業東京都知事許可 ( 般 -5) 第 131403 号 東京証券取引所スタンダード市場 ( 証券コード:3267) 代表取締役会長髙橋伸彰執行役員副社長外山晋吾 代表取締役社長金子麻理執行役員経営管理本部長竹内剛史 社外取締役柳澤大輔執行役員企画開発本部長肥塚昌隆 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本直人執行役員企画開発本部副本部長福嶋宏聡 社外取締役 ( 監査等委員 ) 川 | |||
| 05/20 | 12:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 役員及び従業員持株会の加入状況のお知らせ PR情報 | |||
| 照ください。 以上 Press Release 報道関係者各位 2024 年 5 月 20 日 株式会社フィル・カンパニー (コード番号 :3267 東証スタンダード) 株式会社フィル・カンパニー、 役員及び従業員持株会の加入状況 株式会社フィル・カンパニー( 代表取締役社長金子麻理、以下フィル・カンパニー)は、2024 年 3 月に設立され た役員及び従業員持株会の加入状況について発表いたします。取締役及び執行役員を対象とした役員持株会につ いては、社外取締役を含め取締役の全員が加入し、加入率は 77%でした。また、従業員持株会の加入率は 40% と、東京証券取引所が公表した「 従業員の持株 | |||
| 04/12 | 10:06 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 四半期報告書－第20期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29) 四半期報告書 | |||
| 29 日 ) 四半期純損失 (△) △67,828 △71,409 四半期包括利益 △67,828 △71,409 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 △67,750 △71,409 非支配株主に係る四半期包括利益 △77 - EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 四半期報告書 12/18 EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせ | |||
| 04/11 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2024年11月期1Q決算説明会資料 その他のIR | |||
| 吾 代表取締役社長金子麻理執行役員経営管理本部長竹内剛史 社外取締役柳澤大輔執行役員企画開発本部長肥塚昌隆 社外監査等委員松本直人執行役員企画開発本部副本部長福嶋宏聡 社外監査等委員川中浩平執行役員戦略事業部長小豆澤信也 社外監査等委員矢本浩教執行役員人事部長吉水将浩 執行役員フィル・コンストラクション代表取締役社長髙野隆 Copyright © Phil Company, Inc. All Rights Reserved 3 パーパス・ビジョン・バリュー 「フィル・カンパニー」 パーパス・ビジョン・バリュー 存在意義 PURPOSE まちのスキマを「 創造 」で満たす。 目指す姿 | |||
| 02/28 | 15:04 | 3267 | フィル・カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 計・法律知識、リスク管理能力、経営監督の能力に優れている人物を監査等委員 会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。 社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定にあたっては、当社の経営に対し率直 かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。 当社は、取締役候補の指名や取締役の選解任の手続にあたって、独立社外取締役が過半数を占める取締役会で審議の上、決定しております。 取締役会において、取締役の解任基準、手続を定めております。これらの解任基準、手続に基づき、取締役会で審議することとしております。 (5 | |||
| 02/21 | 15:02 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 有価証券報告書－第19期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 業価値向上と 社会課題の解決の両立を目指してまいります。 また、TCFD 開示やCDP 回答などを通してステークホルダーの皆様への情報開示を積極的に進めていく方針です。 5 ガバナンス体制の強化 持続的な企業価値向上とガバナンス体制の強化を高次に両立させることが重要な課題であると認識していま す。当社グループでは取締役会を構成するメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、独立した立場から の監督機能が有効に働き、少数株主の利益も重視した公正な意思決定を可能とするガバナンス体制を構築しま す。そして、多様な価値観と知見を取り入れるために、様 々な業界の経営者・投資家・専門家を取締役候補者と | |||
| 02/15 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む計 6 名 )に対して、「 取締役会評価に関する質 問票 」による無記名回答方式でのアンケートを実施いたしました。なお、「 取締役会評価に関する質問票 」にお いては、各取締役より、当社取締役会の改善を検討すべき点など自由な意見や提案を求めております。主な質 問事項は、以下のとおりです。 • 取締役会の規模、構成、運営状況 ( 社外役員に対する支援体制を含む) • 指名・報酬委員会の構成、活動、取締役および経営陣幹部の選任・解任、取締役の報酬 • 株主・投資家との関係および株主還元 2. 取締役会の実効性に関する分析および評価結果 | |||