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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 85 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.088 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/19 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| って任期満了となります。つきましては、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 氏名選任の種別現職 髙橋伸彰再任代表取締役会長 金子麻理再任代表取締役社長 柳澤大輔再任社外取締役 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柳澤大輔氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 監査等委員である取締役 3 名全員は、第 19 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま しては、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 氏名選任の種別現職 松本直人再任監査等委員である社外取締役 川中浩平新任 | |||
| 01/12 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| る排出量です。ロケーション基準では29.2t-CO2 ※3 対象組織は、株式会社フィル・カンパニー、株式会社フィル・コンストラクション、株式会社プレミアムガレージハウス、株式会社フィル・まちづくりファンディング。対象組織はフィル・カンパニーグループの売上高の95%をカバー。 Copyright © Phil Company, Inc. All Rights Reserved 40強固なガバナンス体制 � ボードメンバーのうち半数が独立社外取締役 � 独立した立場からの監督機能が有効に働き、少数株主の利益も重視した公正な意思決定を可能とするガバナンス体制 � 大株主も取締役に加えることで、株主目 | |||
| 10/18 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 取締役の辞任及び役員報酬の自主返納並びにカバナンス上の課題及び改善策に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部の執行役員からは報酬の一部自主返納 の申し出がありましたので、お知らせいたします。 また、今回のガバナンス体制の調査は社内調査であるものの、客観性を持たせるため、今期から新たに就任した社外 取締役及び新任の執行役員の3 名で行ったものです。社内調査は、フィル事業承継の投融資管理や報告態勢に加え、当 社及びグループ会社のガバナンス全般を対象とし行われました。2023 年 10 月 4 日に開始され、調査結果は 2023 年 10 月 11 日取締役会にて報告され、その報告にもとづいて議論が行われました。その後も、個別の会議等で議論が進めら れ、本日の臨時取締役会にて対応策が最終的に決定されまし | |||
| 10/16 | 16:22 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 四半期報告書－第19期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書 | |||
| 連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に 定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用すること としております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメ リットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有するこ | |||
| 10/11 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2023年11月期3Q決算説明会資料 その他のIR | |||
| 立 】 東京都中央区築地三丁目 1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab. ~グループ会社 ~ 株式会社フィル・カンパニー 株式会社フィル・コンストラクション 株式会社プレミアムガレージハウス 株式会社フィルまちづくりファンディング 株式会社フィル事業承継・地域活性化プロジェクト 株式会社ストラボ ~ 役員陣 ~ 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外監査等委員 社外監査等委員 社外監査等委員 執行役員企画開発本部長 執行役員戦略事業本部長 執行役員企画開発本部部長 執行役員人事本部長 執行役員経営管理本部長 金子麻理 能美裕一 髙橋伸彰 柳澤大輔 川 | |||
| 09/14 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況について その他のIR | |||
| 営における迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を実現しました。 また、2023 年 2 月 21 日に開催した定時株主総会において取締役選任議案等が承認可決され、外部 からの取締役を増やしたことで、社外取締役の比率は 33%から 57%に高まり、これまで以上に株主 視点を取り入れ、取締役会の監督機能の実効性を高めました。様 々な業界の経営者・投資家・専門家で 構成されたメンバーの下、取締役会における経営戦略の策定に多様な観点を反映し、議論の活性化に もつながりました。 (2) 取り組みの評価 「IR の充実及びサステナビリティ施策の推進 」 及び「ガバナンス体制の強化 」については、「 上場維 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/14 | 11:30 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 2023年11月期2Q決算説明会資料 その他のIR | |||
| Company, inc. 【2005 年 6 月 3 日設立 】 東京都中央区築地三丁目 1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab. ~グループ会社 ~ 株式会社フィル・カンパニー 株式会社フィル・コンストラクション 株式会社プレミアムガレージハウス 株式会社フィルまちづくりファンディング 株式会社フィル事業承継・地域活性化プロジェクト 株式会社ストラボ ~ 役員陣 ~ 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外監査等委員 社外監査等委員 社外監査等委員 執行役員企画開発本部長 執行役員戦略事業本部長 執行役員企画開発本部部長 執行役員人事本部長 執行役員経営 | |||
| 07/14 | 09:55 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 四半期報告書－第19期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書 | |||
| 基準適用指針 」という。)を当第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に 定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用すること としております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメ リットを享受するのみならず | |||
| 04/14 | 12:25 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 四半期報告書－第19期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28) 四半期報告書 | |||
| 。以下 「 時価算定 会計基準適用指針 」という。)を当第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す ることとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメ | |||
| 03/10 | 09:59 | 3267 | フィル・カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定することとしております。 社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定にあたっては、当社の経営に対し率直 かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。当社は、取締役候補の指名や取締役の選解任の手続にあたって、その公平性、透明性、客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層 充実させることを目的として、独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬委員会を設置し ております。その手続きにあたっては、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会において審議・答申の上、取締役会に | |||
| 03/01 | 12:46 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、松本直人及び佐藤孝幸を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、西野比呂子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千 円以内 )とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための | |||
| 03/01 | 12:45 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を選任する ものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、松本直人及び佐藤孝幸を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、西野比呂子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議 | |||
| 02/21 | 14:55 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 ) 2022 年 11 月 14 日関東財務局長に提出 該当事項はありません。 2023 年 2 月 21 日付で、株式会社カヤックの代表取締役である柳澤大 輔が当社の社外取締役に就任しています。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 ( 後略 ) 4/14EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 訂正有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第三部 【 追完情報 】 < 訂正前 > 1. 事業等のリスクについて 後記 「 第四部組込情報 」に記載の有価証券報告書 ( 第 17 | |||
| 02/21 | 14:28 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 有価証券報告書－第18期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 35,500 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の第 15 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 取締役 」と いう。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するの みならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を | |||
| 02/14 | 15:05 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ある取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、金子麻理、川野恭及び西野比呂子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )とするものであります。 第 5 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、報酬等の額を年額 500,000 千円以内から年額 300,000 千円以内に減らすよう修正 動議が提出されました。 14/34第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 上場維持基準の適合に向けた計画 その他のIR | |||
| 化してまいります。また、取締役の員数は9 名から4 名に縮小となり、かつ、社外取締役の比率は 33% から 57%に高まり、これまで以上に株主視点を取り入れ、取締役会の監督機能の実効性を高めてまいり ます。さらに、経営機能と執行機能を分離し、役割・責任を明確化し、業務権限を委譲することで、経 営における迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を実現し、更なる企業価値向上を図ってまいります。 以上 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| ました。 一方で、当社の取締役会の構成と員数について、経営における迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を実 現するべく、取締役の員数を縮小し、取締役会における社外取締役の比率を高めること、これまで以上に株主 視点を取り入れること等が必要であるとの課題が呈されました。 3. 今後の対応 上記課題を踏まえ、2023 年 1 月 31 日開催の取締役会において、役員体制の変更及び執行役員制度の改定 について決議しました。すなわち、当社は、持続的な企業価値の向上と、それに伴う株主様をはじめとするす べてのステークホルダーの皆様の共同利益の向上を実現する上で、その土台となるガバナンス体制を一層強化 する | |||
| 01/31 | 15:00 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 経営体制の変更及び代表取締役の異動、並びに定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 入し、「 会社経営の重要事項の意思決定 」 及び「 業務執行の監督 」の機能を果た す取締役会と、「 業務の執行 」を行う執行役員の役割と責任を明確化し業務権限を委譲することで、経営に おける迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を実現し、更なる企業価値の向上を図ること。 (3) 取締役会の監督機能の強化 取締役の員数を縮小し、取締役会における社外取締役の比率を高めること、これまで以上に株主視点を 取り入れること等により、取締役会の監督機能の実効性を高めること。 2. 取締役会の構成について (1) 取締役の員数削減 取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、取締役の員数 | |||
| 10/14 | 09:12 | 3267 | フィル・カンパニー |
| 四半期報告書－第18期第3四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書 | |||
| 会計基準 」という。) 等 を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 条及び「 金融商品に関する会計基準 」( 企業会計 基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方 針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 取締役 」という。)の報酬と当社の業績 及び株式価値との連動性を明確に | |||