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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.339 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/24 15:01 3267 フィル・カンパニー
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
任するものであります。 第 3 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、取締役候補者を9 名から7 名に減らすよう修正動議が提出されました。 29/41EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、金子麻理、川野恭及び西野比呂子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役分は
07/14 15:11 3267 フィル・カンパニー
四半期報告書－第18期第2四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書
」( 企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下 「 時価算定会計基準 」という。) 等 を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 条及び「 金融商品に関する会計基準 」( 企業会計 基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方 針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下
04/14 15:08 3267 フィル・カンパニー
四半期報告書－第18期第1四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日) 四半期報告書
式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 取締役 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落のリ スクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的と して、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上 の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に
03/01 15:02 3267 フィル・カンパニー
臨時報告書 臨時報告書
ら7 名に減らすよう修正動議が提出されました。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、金子麻理、川野恭及び西野比呂子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )とするものであります。 第 5 号議案に対する修正動議 2/4EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 臨時報告書 株主より、上記原案に対し、報酬等の額を年額
02/23 07:31 3267 フィル・カンパニー
第17期定時株主総会決議通知 株主総会招集通知
洋介、小豆澤信也、福嶋宏聡、吉水将浩、大津武、佐藤孝 幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり監査等委員である取締役に金子麻理、川野恭、西野比呂子の 各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型 株式報酬等の額及び
02/22 16:39 3267 フィル・カンパニー
有価証券報告書－第17期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書
己株式等に含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の第 15 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 取締役 」と いう。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役が株式上昇によるメリットを享受するの みならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております
02/22 15:57 3267 フィル・カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する者 の中から、当社または他社での業績、経験、知識等を勘案し、適切な人材を指名することとしています。また、取締役会の多様性確保の観点から 、出身分野など人員の特性に偏りが出ないよう留意しております。 監査等委員である取締役の指名を行うにあたっては、財務・会計・法律知識、リスク管理能力、経営監督の能力に優れている人物を監査等委員 会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。 社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定にあたっては、当社の経営に対し率直 かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。 当社は
01/27 13:13 3267 フィル・カンパニー
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 ● 株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。 ● 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の皆様におかれまし ては、可能な限り株主総会会場へのご来場をお控えいただきますよ うお願い申し上げます。株主の皆様へ 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 第 17 期定時株主総会を2022 年 2 月 22 日
01/14 15:30 3267 フィル・カンパニー
中期経営計画策定のお知らせ その他のIR
充原則 4-1-2/ 原則 5-2: 中期経営計画の策定・ヹ公表 取締役会・ヹ経営陣幹部邪で 策定するるもも公表せず 取締役会・ヹ経営陣幹部邪で策定し 公表するる( 本資料 ) 本年 1 月 原則 4-8: 3 分の1 以上の 独立社外取締役の選遥任 原則 4-11: 取締役会・ヹ監査役会の実効 性確保のためめの前提条件 補充原則 4-11-1: 取締役会の多様性等の 考え方 ーヺ(プフラョイアムマ市場からら適遚用 ) 女性の取締役は選遥任されれて おららず、女性の監査役 2 名をを 選遥任 知識やや経験、能力に於けるる取 締役の多様性は保持していた もものの可視化し切れれておららず 45 監
12/29 17:44 3267 フィル・カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
での業績、経験、知識等を勘案し、適切な人材を指名することとしています。また、取締役会の多様性確保の観点から 、出身分野など人員の特性に偏りが出ないよう留意しております。 監査役の指名を行うにあたっては、財務・会計・法律知識、リスク管理能力、経営監督の能力に優れている人物を監査役会の同意を得て取締役 会で検証し決定することとしております。 社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定に当たっては、当社の 経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。 当社は、取締役候補の指名や取締役等の選解任の
10/13 09:40 3267 フィル・カンパニー
四半期報告書－第17期第3四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書
年 8 月 31 日 ) 四半期純利益又は四半期純損失 (△) △100,053 535,762 四半期包括利益 △100,053 535,762 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 △100,053 535,864 非支配株主に係る四半期包括利益 ― △102 EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 四半期報告書 12/18EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、前第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 社外取締役を除く
08/27 09:11 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/28 09:01 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議
07/14 09:07 3267 フィル・カンパニー
四半期報告書－第17期第2四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書
フィル・カンパニー(E32571) 四半期報告書 14/20EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、前第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 取締役 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落のリスク までも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業 績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度
05/25 09:03 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行
05/20 09:00 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され